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外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨新浪财经股票首页境赌博案例

wx头像 wx 2023-05-09 04:38:25 6
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国家外汇管理局26日发布通报，发布10起不合法生意外汇用于跨境赌博的事例。这是外汇局今年以来第三次向社会通报触及跨境赌博资金的不合法生意外汇事例。

今年年初，公安部分专门召开会议，研究部署冲击管理跨境赌博作业。外汇局一向活跃合作公安机关、人民银行推动跨境赌博资金途径管理。2020年以来，外汇局持续加大力度查办个人、企业不合法生意外汇用于赌博活动。

本次通报事例均为2020年外汇局处分的个人不合法生意外汇用于跨境赌博案子。外汇局相关负责人介绍，涉案个人首要经过地下钱庄，多采纳境内外资金对敲方法，完结资金不合法汇兑，运作方法荫蔽，不只损坏公序良俗，还严峻打乱外汇市场秩序，是外汇局要点冲击目标。

记者了解到，外汇局在对这些违法违规行为依法严厉查办的一起，协同相关部分将处分信息归入征信记载，并在日常监管中要点重视，加大惩戒力度。

该负责人表明，下一步，外汇局将持续加强与公安机关、人民银行等部分的和谐合作，从严从重冲击经过地下钱庄搬运赌资等外汇违法违规行为。一起，深挖上游违法，经过地下钱庄案子查找赌博、私运、贪腐等严重违法违法活动头绪，进一步稳固和拓宽冲击成效。

外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨新浪财经股票首页境赌博案例

“咱们还将强化跨境赌博资金途径监管，做好金融组织、付出组织监管查看，实在封堵涉赌资金跨境途径。”该负责人说。

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