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[财神到]电信诈骗部际联合惩戒机制酝酿升级 阻断电信诈骗的犯罪渠道

wx头像 wx 2021-12-13 03:54:31 6
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针对电信欺诈，监管部分频出重拳冲击，构筑防治安全。记者从挨近监管层人士处得悉，环绕生意银行、付出账户施行违法等当时电信欺诈违法违法中凸显的新问题，央行、公安部等监管部分正酝酿加强联合惩戒，进一步打通部际壁垒，加大信息同享和作业协同力度。根据规定，公安机关确定违规的单位和个人，将被列入银行及付出组织“黑名单”，暂停相关事务处理及新设账户。业界人士表明，强化部际联合惩戒，有助于构筑金融业付出结算安全防地，阻断电信欺诈的违法途径。

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苏宁金融研究院高档研究员黄大智在承受《经济参考报》记者采访时表明，当时，生意账户已经成为不法分子施行电信欺诈的重要途径。“不法分子施行电信欺诈需求搜集用户信息，而生意账户就是获取信息的重要途径。银行账户信息和公民个人信息强相关，可以直接获取名字、手机号、银行卡号、身份证号等，然后更简单、更精准地施行欺诈。此外，电信欺诈还触及洗钱问题，不法分子经过很多账户的穿插转账，将大额资金小额涣散，使灰色资金合法化。”

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因为触及多部分，相关惩戒机制在履行中面对一些问题。记者得悉，当时，央行、公安部等部分正酝酿新举措，进一步打通部分壁垒，加大信息同享和作业协同力度，更好发挥惩戒机制对违法违法的震撼效果。业界专家表明，这有利于厘清各方关于防备电信欺诈的职责，构成监管合力，根除电信欺诈毒瘤。（记者 汪子旭）

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