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12月1日外汇局在官方站通报了20起外汇违规典型事例，触及5家企业、6家银行、2家非银行金融组织和7名个人。

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记者整理发现，这些事例既包含企业虚拟生意布景逃汇、银行不尽实在性审阅职责怂恿企业虚伪生意等违规行为，也有非银行金融组织转让QDII额度或运用QDII违规跨境套利、个人以分拆方法逃汇或经过地下钱庄不合法生意外汇等。

外汇局对上述事例进行了严峻查办，总计处分没款达6671.41万元人民币。20个事例中，企业最高被处分952.39万元，个人最高被处分325.08万元，6家银行均被处以高限罚款，其间3家银行被责令中止相关外汇事务，1家非银行金融组织被处以大额罚款。

加强外汇市场监管趋势显着

据记者调查，与以往比较，本次发布的事例无论是处分份额仍是处分起伏均有所提高。外汇局相关担任人指出，这表现了外汇局贯彻落实全国金融工作会议和党的十九大精力，加强外汇市场监管、加大处分力度、整理外汇市场乱象的决计。

与此同时，本次发布的违规事例不只包含企业、个人和银行，还初次对非银行金融组织外汇违规行为进行通报。上述担任人称，这向社会传达了激烈的监管信号，即任何市场主体都不能游离于监管之外，任何违背外汇处理规矩的行为都将遭到惩办。

“本次发布的违规事例均情节严峻，性质恶劣，打乱外汇市场秩序，形成跨境资金活动危险，对这些事例进行发表并加强宣扬警示，有利于震撼外汇范畴违法犯罪活动，有利于防备外汇市场危险和保护金融外汇市场安稳。”上述担任人称。

他进一步指出，本次发布的事例，触及虚伪生意、违规套利等行为，外汇局进行了严峻处分，意图是经过查看、处分保护外汇处理法规的严肃性，警示企业展开跨境生意出资要坚持实在性、合规性准则，引导银即将外汇资源投入实体经济，支撑实体经济发展，促进金融回归服务实体经济根源。

严惩个人“蚂蚁搬迁”违规行为

近些年，个人外汇违法违规行为时有发生，现在个人购买境外出资性稳妥、境外购房等个人本钱项目没有敞开，个人以分拆或经过地下钱庄向境外搬运财物是典型的违规行为。

外汇局相关担任人指出，个人违规行为往往带有显着的“羊群效应”，如不予以严惩将引发危险。

本次发布个人事例即表现了外汇局持续加大个人外汇违规行为查办力度、标准外汇市场秩序的行动。此次共通报7名个人案子，其间河南籍褚某、山东籍刘某、江西籍钟某、澳门籍郑某、江苏籍臧某等5名个人经过地下钱庄不合法生意外汇;内蒙古籍宋某、河南籍蒋某等2名个人借用别人账户，经过火拆购付汇手法向境外不合法搬运资金。

《个人外汇处理办法》第七条明确规矩，银行和个人在处理个人外汇事务时，不得以分拆等方法躲避限额监管，也不得运用虚伪商业单据或许凭据躲避实在性处理。第三十条则规矩，境内个人从事外汇生意等生意，应当经过依法获得相应事务资历的境内金融组织处理。

依据相关规矩，个人分拆购付汇首要具有以下特征：5个以上不同个人同日、隔日或接连多日别离购汇后，将外汇汇给境外同一个人或组织。个人不合法生意外汇或分拆购付汇搬运资金是国家明令禁止的行为，一旦触碰必受惩办。为其处理事务的银行，也有必要加强处理，晋级信息系统，根绝分拆购付汇行为，不然也将予以严惩。

上述担任人提示，我国关于具有实在、合法需求的常常项下个人购汇不予约束。2017年头，在没有改动现存法规要求的基础上，外汇局进一步细化个人购付汇申报内容，强化银行实在性审阅职责，进一步清楚个人购付汇应遵从的规矩和相应法律职责。

券商资管倒卖QDII额度受重罚

事例中有2起对错银行金融组织违规展开QDII事务的。

其一是上海海通证券财物处理公司违规转让QDII出资额度案。2015年1月至2016年6月，该公司违背QDII出资外汇处理规矩，向不具有QDII出资资历和资质的公司供给出资额度，累计净汇出1628万美元，且向外汇局提交不实证明资料。

外汇局在揭露通报中称，该公司上述行为违背了《合格境内组织出资者境外证券出资外汇处理规矩》第六条的规矩，严峻搅扰外汇市场秩序，情节严峻。依据《外汇处理条例》第四十四条的规矩，予以正告，并处分款775万元人民币。

其二是深圳诺安基金处理公司不合法套汇案。2015年10月，深圳诺安基金处理公司为获取不合法利益，以QDII出资名义购汇汇出外汇资金298.7万美元在境外结汇后又于当日汇回，以此套取境内外人民币汇率价差。

外汇局通报表明，该公司上述行为违背了《合格境内组织出资者境外证券出资外汇处理规矩》第二条、第十六条的规矩，严峻搅扰外汇市场秩序。依据《外汇处理条例》第四十条的规矩，处分款95万元人民币。