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华润双鹤股票(300441股吧)

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超级牛散遭拘捕,操控上百账户动用数十亿资金跨境割韭菜

上海公安机关破获一同操作证券商场案,违法嫌疑人唐某等人被批准拘捕。

从警方发布的细节来看,被拘捕的便是操作股价惯犯唐汉博及其他的“唐家班”,这波操作团伙此前已被证监会行政处分,罚没款达12亿元。

他们的违法方法大致是:经过操控很多证券账户先行建仓,再以不同账户以大幅高于现价托付买入的方法,使该股构成受商场追捧的假象后当即撤单,拐骗出资者为其高位接盘,动用的资金量极大。

如此看来,这位在股海沉浮10多年的超级“牛散”不只要背上巨额罚单,极有或许得在监狱里走一遭。

这位“牛散”不简单

被捕前,唐汉博居住在香港,他1973年12月出世,曾出资建立北京雨花石影视出资有限公司,有多年商场组织从业阅历,先后担任过联合证券有限责任公司基金经理助理、深圳宝盈基金办理公司职业研讨员、深圳国诚出资咨询公司研制总监等职务。

2006年3月8日,在深圳国诚任职期间,唐汉博曾在媒体宣布一篇名为《宁可错失,不要做错》的文章。文章中,唐从宏观经济剖析到上市公司根本面,从商场策略讨论到出资理念,能够看得出,唐汉博具有厚实的研讨功底,在商场有必定知名度。

不过,他的违法事实却抹黑了知名度。2016年年头,生意所监控发现,沪股通标的股票小商品城成交显着扩展,股价涨势显着高于上证综指涨势。大数据剖析显现,来自香港的证券账户与开立在内地的某些证券账户相互配合,频频自买自卖、高买低卖,接连拉抬后反向卖出,有操作商场的严峻嫌疑,沪港通注册以来首例跨境操作头绪呈现。

经过对前史材料进行相关匹配映射剖析,操作商场行为与唐汉博等人密切相关。唐汉博团伙的操作行为具有显着的一同特征:一是很多替换运用以团伙成员、公司员工名义开立的账户;二是操作下单地址遍及各大城市;三是运用多台电脑,妄图躲避监控;四是惯用接连生意、盘中拉抬、对倒、虚伪申报、大额封涨停等多种方法操作股票。

在生意“小商品城”时,唐汉博的首要操作方法便是自买自卖。简单说便是唐汉博一同操控多个股票账户,在这些账户之间频频生意"小商品城"股票,左手倒右手,虚增生意量。在诈骗跟风资金进场后,唐汉博又挂很多的买单和卖单,把股价操控在自己设定的区间内。

证监会稽查人员查询得悉,其意图是为了确定前期价格上涨的趋势,构成一种夹板的趋势,拉高到必定的股价高度之后,很或许有前期的一些获利盘会回吐。

到了股票兜售阶段,为了防止很多抛出无人接盘,唐汉博先用显着高出商场价的买单作钓饵,以略低的大买单托盘,制作需求旺盛的假象,招引跟风买入做高价格,再逐渐撤掉买单,敏捷卖掉手中股票。经过这种方法,仅2016年4月15日一天,卖出成交金额就达4.3亿左右。

唐某博动用的资金应该是十几亿,仍是由于他的资金量足够大,具有这种资金优势,所以他在短时期内,把资金优势转化为持股优势。让散户替他接盘,他的获利其实便是一般散户他们的支付。

在唐汉博首要操作股价的47个生意日里,有21个生意日都存在自买自卖,其间10个生意日,唐汉博各账户间的生意超过了小商品城当日商场成交量的20%,严峻打乱了商场次序。上交所大数据督查体系很快对"小商品城"的反常走势做出警示。经查,问题账户终究指向了唐汉博在香港开立的沪港通实名账户,一同还发现别的两个沪港通账户和一个A股账户也存在反常的生意,稽查人员当即对这些账户进行了穿插比对。

能够发现,他们逐日下单的地址是高度重合的,便是每天都在一同下单,生意设备也存在重合,运用同一设备去生意,或者说转账。他们的账户相互之间进行生意,便是所谓的对倒,或者说我在买的时分你去帮我镇压价格,我要卖的时分你挂必定的买单托价格,相互配合。

顺着这些头绪,查询人员对这些账户触及的三个开户人的信息和资金流向,做了进一步查询,终究发现,这些账户在唐某博操作股价期间,还和唐汉博妻子的银行账户有屡次资金来往。至此这个操作股价的小团伙总算浮出水面。

操作团伙“唐家班”

除了小商品城的个股操作外,唐汉博的弟弟唐园子、唐汉博的表叔袁海林也与唐汉博一同,进行团伙操作。在唐汉博、唐园子等操作商场案中,唐汉博及其操盘手袁海林、袁超、唐渊琦等操作“同花顺”、“杰赛科技”,唐园子操作“广发证券”,唐汉博、唐园子等一同操作“新期望”和“博云新材”,涉案操作行为不合法获利算计约为2.5亿元。

“他们好几个熟悉的亲属在一同联合操作股价,自称唐家班。”这并不是他们第一次操作商场,早在2010年,唐汉博、唐园子和袁海林等人就曾先后数次被证监会行政查询。因唐汉博等人屡次、重复在境内或跨境施行操作商场行为,一直是证监会近年要点持续监控、屡次严肃查处的违法目标之一。

2010年4月1日至5月13日,唐园子因运用9个账户超份额持有“海鸥卫浴”股票未进行陈述和公告,被证监会行政处分。

2012年2月27日至3月2日,唐汉博先后操控9个账户,运用4、5台电脑操作“华资实业”股票。唐汉博表叔袁海林等5人阻挠稽查人员现场取证,从查询人员手中强行争夺重要依据,指使相关人员说谎,妄图躲避、阻止查询。2012年10月,证监会依法对唐汉博涉案财物进行冻住,并终究对唐汉博操作“华资实业”股票处以“没一罚五”的顶格罚款,罚没款金额近4000万元。

2012年5月28日至2013年1月16日,唐汉博操控运用“袁海林”等12个账户操作“银基开展”股票。2015年9月,证监会再次对唐某博作出处分。

2012年4月13日至12月31日,胡捷因操作“银基开展”股票,被证监会作出行政处分,罚没款算计7000余万元。有材料显现,胡捷与唐汉博二人为校友联系。

2014年10月起,深圳博腾本钱办理有限公司在深圳前海注册建立,该公司部分股东为唐汉博团伙核心成员,公司职工出头为唐汉博寻觅账户、征集资金。2015年4月29日,该公司登记为私募出资基金办理人。唐汉博团伙以该私募出资基金办理人为外衣,扩展募资规模,民间资金被席裹进入股市从事操作行为。

2015年6月1日至7月31日,股市反常动摇期间,袁海林等运用十余个账户操作“苏宁云商”、“蓝光开展”股票,巨亏2.7亿元,但仍因违法行为被证监会予以顶格处分300万元。

在经过屡次查询处分后,唐汉博为躲避法律,常住到了香港,但即便如此,该团伙仍是以唐汉博为首,他经过电话遥控指挥资金调拨、账户开立等,唐园子、袁海林等相似操盘手,均遵从唐汉博的指令进行股票操作,若股票跑赢大盘10%,唐汉博则会给团队奖赏。

为了涣散IP地址,唐园子、袁海林等会在全国各大五星级酒店住下,常常替换手机号和电脑,用酒店无线络下单,他们以唐汉博供给的资金为生,且住宿机票等各类花费均有唐汉博担负,除了电话指使下单指令外,他们还经过微信群等方法相互沟通。

终究,证监会依法从重对涉案当事人作出了顶格行政处分,对唐汉博跨境操作“小商品城”案,以及唐汉博、唐园子操作商场案两案罚没款算计逾12亿元。

行政、刑事双罚

对唐汉博及其团伙处分后,证监会将此案头绪移交至公安机关。公安机关确定,唐汉博及其团伙的行为触犯了《刑法》第182条操作证券商场罪的相关规定。现在,违法嫌疑人唐某等人已因涉嫌操作证券商场罪被检察机关批准拘捕,该案仍在进一步侦查傍边。

在事实确凿的依据链条下,首例跨境操作商场案不只仅以行政处分结束,还牵扯到了刑事违法层面,这关于冲击商场操作是极大的震撼。上海市公安局经侦总队表明,将持续深化与行政监管部门通力合作,严厉冲击各类证券范畴违法,实在维护广阔出资者的合法权益和证券商场揭露、公平、公平的生意次序。

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