花旗银行上海分行(微光股份)

曩昔一周，稀有暴降再现，公安部再出重手。

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“公安部要求咱们对地下钱庄的上游也要彻查!”8月25日，长时间参加冲击地下钱庄的李豹(化名)对《我国经营报》记者说：“从前各地公安在查地下钱庄时，一般都不会去清查资金来源于何处，可是这一次与以往不同。”

此前，李豹地点的广东某地经侦局在公安部冲击地下钱庄的举动中成绩斐然，已破获触及金额上百亿元的地下钱庄。8月24日，公安部电视会议上，公安部副部长孟庆丰表明将严打地下钱庄，全国公安机关将从本日起至11月底，在全国范围安排打开严打地下钱庄会集统一举动。

跟着对地下钱庄上游打开查询，始于7月9日的公安部冲击证券期货范畴违法违法举动正在向纵深拓宽。

剑指股市出逃资金

“两周前，公安部新闻局负责人与新华社等中心媒体记者到了深圳。”8月25日，深圳市公安局经侦局一位不肯泄漏名字的人士对本报记者说：“首要是了解冲击地下钱庄的工作。”

8月24日，新华社等中心媒体发表了公安部对当时地下钱庄的研判：地下钱庄成为股市资金违法流出境内的重要途径。相关媒体报道，因为地下钱庄的生意资金量大且荫蔽，不扫除一些股市资金经过该途径流出我国，然后影响我国资本商场的健康稳定开展。媒体发表，本年7月中旬，上海市公安机关在查办某外资贸易公司涉嫌操作股市违法案子中，就发现由邱某操控的地下钱庄，为该外资公司向境外搬运不合法所得达数亿元人民币。

冲击股市违法违规行为中的发现，让公安部下定决心深化冲击地下钱庄，彻查上游资金来源。8月24日，被誉为“股市救火队长”的孟庆丰在公安部电话会议上指出，虽然冲击地下钱庄专项举动取得了阶段性效果，但地下钱庄违法违法活动局势仍严峻杂乱，涉案区域呈延伸分散态势。地下钱庄不光触及金融、证券、涉众等经济违法，日益成为各种违法活动搬运赃物的通道，一些“灰色资金”经过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇办理构成严峻影响和冲击，并且严峻打乱国家金融资本商场次序，危及我国金融安全。从这一定调来看，地下钱庄触及到的证券、金融等经济违法行为，现已严峻威胁到我国金融安全。

李豹对记者表明，从前因为对上游资金来源的查询，首要是外汇办理局进行查询，公安机关首要是查办地下钱庄自身，上游资金来源一般不会去触及，可是在当时局势下公安部现已清晰表明要查办上游资金，现在现已破获和正在查询的地下钱庄案子中，公安机关都会进一步深挖上游资金，一定会发现更多的涉嫌操作股市资金的头绪。

触及2000亿美元以上资金活动

“这几年，地下钱庄的规划也在不断扩大，手法也在更新。”李豹表明：“前几年，往往是一些小商铺或许外汇兑换店来运作，现在许多荫蔽的地下钱庄现已搬运到一些保安紧密的高级居民区，很难发现相关头绪;从前在生意方法上，首要以现金生意为主，办案时经常能够截获一箱子一箱子的钱，现在首要是银行转账方法，方法越来越荫蔽了。”

公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平对新华社记者泄漏，现在国内的地下钱庄首要有三类，跨境汇兑型、不合法生意外汇型、付出结算型。他说，银行高管、一般员工、底层级的地下钱庄成员相互勾通，完结客户与地下钱庄的对接，地下钱庄则在国内外都有合伙人，然后完成境内外协作，资金各自循环。从新华社等媒体发表的相关案子中，地下钱庄的分工和操作的确呈现出李豹所言的越来越荫蔽的特征。

国家外汇办理局办理查看司处长欧阳雄也坦言，地下钱庄活动比较荫蔽，其数量和资金吞吐量难以精确计算，很多性质不明的跨境资金游离于国家金融监管系统之外，构成巨大的资金“黑洞”，严峻打乱国家金融办理次序和宏观调控方针的执行，危及国家金融安全，对金融资本商场和经济开展构成晦气影响和冲击。

地下钱庄违法手法越来越荫蔽的状况下，上游商场的需求也在不断扩大，地下钱庄的生意规划也越来越大。从前参加央行、外汇办理局查询地下钱庄的一位人士对记者表明，因为地下钱庄的隐秘性，联合调研也未能彻底把握地下钱庄的规划状况，可是从办案机关的一些状况汇总来看，大致判别一年国内地下钱庄的资金规划至少在2000亿美元以上。

此前有媒体报道，国际货币基金安排预算，全球每年触及的“洗钱”量大约为1.5万亿~2.8万亿美元，国内一些专家学者剖析，我国每年经过地下钱庄送出去的资金至少达2000亿元人民币。可是，本报记者与多位参加冲击地下钱庄的人士沟通中发现，相关人士并不认同此说法。相关人士表明，每年经过地下钱庄流出的资金远远不止2000亿元。

其实，此次公安部电话会议上泄漏的信息，进一步证明了现在地下钱庄涉案金额规划现已极为巨大。公安部泄漏的信息显现，本年4月，公安部会同我国人民银行、国家外汇办理局等部分安排打开了冲击使用离岸公司和地下钱庄搬运赃物专项举动，广东、上海、辽宁、浙江、新疆等地公安机关奋力攻坚，接连破获一批重大案子，到现在，公安机关摧毁地下钱庄窝点66个，捕获违法嫌疑人160余名，涉案金额达4300余亿元人民币。

发表的信息还显现，单个地下钱庄的规划也在不断扩大中。近期，深圳、辽宁丹东、广东佛山三地破获的地下钱庄案中，涉案金额分别为120亿、400亿以及200亿元。百亿级的大案不断被破获背面也显露出地下钱庄的巨大规划。本报记者还查询到，2012年年头海南公安机关破获了一同涉案金额高达727亿元的特大地下钱庄案。

李豹也表明，在地下钱庄均有散布的状况下，首要仍是会集在滨海和边境区域，构成广东以港币、福建以台币、山东以韩币、东北以卢布为主的地下钱庄汇兑特征，广东省及深圳市毗连香港、澳门的特别状况，冲击地下钱庄的局势尤为严峻。他表明，经过进一步查询地下钱庄上游，不扫除各地公安机关会查找到更多触及到证券范畴的违法头绪。公安部相关官员也对媒体发表，地下钱庄日益成为各种违法违法活动搬运赃物的通道，金融、证券、涉税、商贸、侵权、涉众等简直一切经济违法案子均触及地下钱庄。

公安部多管齐下

截止到8月27日收盘时止，依据上交所和深交所发布的数据，沪市总市值为252974.35亿元，深市总市值为170875.61亿元，沪深两市总市值为423849.96亿元。6月12日，沪深两市总市值超过了71亿元。明显，阅历了7月初的暴降以及近来的千点暴降之后，沪深两市现已缩水近30万亿元。这场暴降，让很多散户丢失巨大，不少中产被“消除”。但是，一些组织和监管部分，却在此轮暴降前违规违法操作获利颇丰。

冲击违规违法行为，保护一般出资者利益，成为高层极为注重的问题。从7月9日以来，公安部加入到救市队伍，其举动分外招引重视。现在，现已构成了多管齐下冲击证券期货违法行为的特征。

7月9日，公安部副部长孟庆丰率队前往证监会，会同证监会排查近期歹意卖空股票与股指的头绪。当天，公安部召开会议要求，各级公安机关要充分发挥职能作用，密切配合有关主管部分，进一步紧密防备、依法冲击证券期货范畴违法违法活动，对涉嫌内情生意、走漏内情信息、假造并传达证券期货生意虚伪信息、操作证券期货商场等违法案子要坚决依法查办，对歹意卖空股票与股指涉嫌违法的头绪，要会同有关主管部分敏捷打开查询、依法处理，全力保护资本商场正常次序，实在保证广阔出资者合法权益。

公安机关打开举动之后，本年7月中旬，上海市公安机关在查办某外资贸易公司涉嫌操作股市违法案子中，就发现由邱某操控的地下钱庄，为该外资公司向境外搬运不合法所得达数亿元人民币。

新华社8月25日晚间发布音讯称，中信证券(600030.SH，06030.HK)徐某等八人涉嫌违法从事证券生意活动已被公安机关要求帮忙查询。据报道，中信证券徐某即为中信证券执行委员会委员、董事总经理徐刚。别的被要求帮忙查询的7人是：中信证券执行委员会委员葛小波和刘威，中信证券权益出资部行政负责人许骏、证券金融业务线行政负责人房庆利、中信证券金融业务线的姚杰、中信特别出资部的汪定国以及董事会办公室副主任梁钧。

中信证券是国内最大的券商。中信证券官显现，2014年公司署理股票基金生意金额人民币9.8万亿元，排名职业第二;股票主承销金额人民币959.19亿元，排名职业榜首;债券主承销金额人民币3347.57亿元，排名同业榜首;并购生意金额513.36亿美元(约合人民币3168.61亿元)，在触及我国企业参加的并购生意中位列全球投行第二位;本公司受托财物办理规划人民币7550.07亿元，排名职业榜首。中信证券的母公司则更为显赫：中信集团。而在中信证券和中信集团历任高层中，不少高层的布景也极为特别。

公安部对中信证券高层动刀之时，多名证监会官员也被带走帮忙查询。公安部采纳雷霆举动之时，监管层也持续对股市违规行为采纳严峻办法。8月26日，中金所对164名客户采纳约束开仓一个月的监管办法。种种办法之下，A股暂时止住了下滑气势。国务院开展研究中心国际开展研究所副所长丁一凡表明，必需要查办一些金融组织的违规操作，才干从根本上救市。8月27日，上海某国有出资组织夏总对记者说，商场标准了，才干够让出资者真实有决心，现在商场缺的不是钱，缺的是决心!