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奇精机械股份有限公司(奇精机械汪永琪)

wx头像 wx 2021-11-14 01:46:17 6
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證券代碼：603677 證券簡稱：奇精機械 布告編號：2021-052

美元蘭特匯率,美元蘭特匯率

轉債代碼：113524 轉債簡稱：奇精轉債

基金管理模式,基金管理模式

本公司董事會及全體董事保證本布告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或许严重遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和到会情況

（二）股東大會召開的地點：浙江省寧波市寧海縣三省東路1號公司梅橋工廠一號會議室

（三）到会會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

（四）表決方法是否契合《公司法》及《公司章程》的規定，大會掌管情況等。

本次股東大會由公司董事會招集，董事長汪偉東先生掌管，受疫情反復影響，會議选用現場結合視頻通訊的方法進行。會議选用現場投票和網絡投票相結合的表決方法進行表決。會議的招集、召開程序、到会會議人員資格及表決程序契合《中華公民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有用。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的到会情況

1、 公司在任董事9人，到会9人；

2、 公司在任監事3人，到会3人；

3、 董事會秘書田林女士到会瞭會議；總經理汪偉東先生，副總經理周陳先生、汪東敏先生，副總經理兼財務總監葉鳴琦先生列席瞭會議。

二、 議案審議情況

（一） 非累積投票議案

1、議案名稱：《關於添加2021年外匯套期保值業務額度的議案》

審議結果：通過

表決情況：

（二）触及严重事項，5%以下股東的表決情況

（三）關於議案表決的有關情況說明

無

三、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（深圳）律師事務所

律師：崔宏川先生、戴餘芳女士

2、 律師見證結論意見：

本所律師認為，貴公司本次股東大會的招集與召開程序契合法令法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會的招集人的資格和到会會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有用。

四、備查文件目錄

1、 公司2021年第2次臨時股東大會決議；

2、 公司2021年第2次臨時股東大會法令意見書；

奇精機械股份有限公司

2021年6月16日

本文地址：https://www.changhecl.com/2827.html
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