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[大金重工]贷款先交保证金？全国各地多人被套路 背后是团伙作案

wx头像 wx 2021-12-12 11:16:06 6
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先购买有借款意向的公民个人电话号码，再以供给借款事务名义给被害人打电话，骗得借款“确保金”、“银行印花税”。仅一个月时刻，张某团伙便行骗30余人，规模广泛全国各地，涉案金额达十万余元。

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6月6日北青报记者得悉，浙江苍南县检察院依法以涉嫌欺诈罪批准逮捕犯罪嫌疑人张某、王某、李某、董某等12人，以涉嫌侵略公民个人信息罪批准逮捕犯罪嫌疑人余某、陈某等2人。

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借款先交确保金?全国各地多人被套路

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2019年4月9日，温州苍南一名男人周某来到龙港新城派出所报案，称自己在上借款时被人骗走了三千多元。

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据周某称，4月8日下午，他接到一个生疏电话问其要不要借款，在答复需求后，对方就经过手机号增加了微信。

“随后我就在微信上依照对方要求处理借款并转了1988元的借款确保金和1040元的印花税”，周某向派出所民警说道。

起先周某也因要交确保金踌躇过，但因经过和对方微信视频，看到对方公司运营状况良好，职工作业有条有理的姿态便打消了置疑。直到周某将“确保金”和“印花税”的钱打到对方账户后，迟迟未见借款到账，发对方微信音讯不回，打电话不接才意识到上圈套。

据了解，上圈套的不止周某一人，到2019年4月2日案发，公安机关经过嫌疑人手机微信谈天记录发现有近三十名被害人，上圈套规模触及全国各地，但已向公安机关报案的只要四名，该犯罪团伙所作账目显现触及资金至少达十万元。

假借款真欺诈！套路背面竟是大团伙作案

经调査，2019年3月中旬，犯罪嫌疑人张某、王某在李某的帮忙指导下，在山西省洪同县一套房内建立某有限公司，从犯罪嫌疑人余某、陈某处购买有借款意向的公民个人电话号码，并雇佣尉某帮忙办理公司，招聘申某、刘某等十余名话务员依照买来的客户信息用专门话术推销络借款，话务员将有借款意向的客户微信发到公司微信群，由担任借款审阅的张某、董某等3人增加顾客微信，李某在北京合作拨打借款审阅电话，后审阅组成员以发送其PS的借款审阅经过的图片乃至用视频谈天的办法骗得被害人信赖，让其先交纳900-1988元不等的“借款确保金”、“银行印花税”等，并使用赌博站随机生成的收款二维码或银行账户收取欺诈资金。

当被害人交纳确保金和印花税两笔费用后，张某团伙便不再理睬，但不会删去微信而是选用延迟办法，或承诺若干作业日会交还等等，使绝大部分被害人因上圈套金额不大而终究抛弃所要借款。

检察官普法

依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规则，欺诈罪是指以非法占有为意图，用虚拟现实或许隐秘本相的办法，骗得数额较大的公私资产的行为。犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或许控制，并处或许单处罚金；数额巨大或许有其他严峻情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或许有其他特别严峻情节的，处十年以上有期徒刑或许无期徒刑，并处罚金或许没收产业。

案子中张某团伙假借给别人借款为由骗得资产的行为现已构成欺诈罪。面对他们的将是法令的制裁。一起检察官提示广阔民众，若需筹集资金应当到正规的金融机构申办借款，切勿轻信所谓的“零门槛”借款，接到借款电话必须进步警觉，遇到对方要求交给“确保金”、“手续费”等说法时，不行容易转账，如发现异常应立即报警，并保留好相关依据。

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