「020009」张庭夫妇传销案新进展！法院：解冻部分财产

2021年12月以来明星林瑞阳、张庭配偶旗下公司上海达尔威交易有限公司(以下简称“达尔威”)涉嫌传销被查办一事备受重视。此前，两人近20亿的产业在此前现已被有关部门查封冻住。日前，石家庄市裕华区法院裁决，免除对超越请求冻住金额的部分银行账户存款的冻住。律师解读以为，执法机关关于张庭配偶的查封，归于行政强制实行，没有行政强制实行权的行政机关应当请求人民法院强制实行。

法院裁决冻住部分被冻住账户资金

依据此前媒体报导，2021年12月，石家庄市裕华区商场监督处理局经过《查验函回复》泄漏，明星配偶张庭林瑞阳旗下的上海市达尔威交易有限公司“因其使用金融机构搬运或藏匿涉传销资金，该局已依法请求人民法院采纳保全办法，现在案子在进一步查询中”。据了解，张庭配偶被冻住的资金总计6亿元。

更早在2021年7月，达尔威因涉嫌传销，被湖北省襄阳市保康县商场监督处理局以“为避免被请求人搬运或许藏匿违法资金”为由，向保康县人民法院请求冻住达尔威公司及其相关公司共3亿资金。同年9月8日，由张庭担任法定代表人、实行董事兼总经理的9家企业刊出。

达尔威公司注册资金23180万元人民币，由林瑞阳张庭配偶于2013年创建。该公司旗下拥有主打化妆品、护肤品的TST庭隐秘以及主打家庭生活消费品的TMM，首要经过线上商城庭隐秘APP和线下实体店的O2O方法进行产品出售。依据报导，坐落上海市浦东新区江耀路28号、价值超越17亿达威尔公司总部大楼96套房产被石家庄裕华区市监局查封，查封日期是2021年7月20日。

2017年11月，上市公司山东华鹏关于与上海达尔威交易有限公司签定战略结构协议的公告发表，达尔威2017年前三季度营收36亿元，净利润11.43亿元。2019年，张庭配偶曾因上一年度交税金额高达21亿人民币引发群众对其商业地图的重视。张淑琴(即张庭)相关企业高达90家；林吉荣(即林瑞阳)相关企业达53家。二人运营主体上海达尔威交易有限公司显现主营批发和零售业，主做交易署理。近几年来，达尔威还新增化妆品处理运营、出版物运营、二类三类医疗器械出售等事务。现在，启信宝显现，上海达尔威交易有限公司状况仍在存续期间，法定代表人仍旧是林吉荣(林瑞阳)，董事长是张淑琴(张庭)。

在超越20亿的产业被查封后，张庭林瑞阳配偶托付律师对产业查封冻住向法院提出复议和实行贰言，2022年6月，查封上述产业的石家庄市裕华区商场监督处理局也向法院提出冻住部分资产的相关请求。

日前，河北石家庄市裕华区法院的两份裁决显现，法院此前于2021年7月作出裁决，冻住了张庭林瑞阳名下上海达尔威交易有限公司等多家公司3亿元存款，现在，石家庄市裕华区商场监督处理局以冻住银行账户金额超出请求冻住的金额为由，请求免除对张庭配偶银行账户中部分存款的冻住。6月4日，法院裁决免除上述银行账户中部分钱款的冻住。6月24日，张庭与林瑞阳方面的署理律师表明，该方提出的复议和实行贰言，法院没有答复。

专家解读：冻住银行存款不归于诉前保全，归于行政强制实行

京师律师事务所许浩律师表明，依据《制止传销法令》第十四条第一款规则：“县级以上工商行政处理部门对涉嫌传销行为进行查办时，能够采纳下列办法：对有依据证明搬运或许藏匿违法资金的，能够请求司法机关予以冻住。”

行政强制实行法规则：行政强制实行，是指行政机关或许行政机关请求人民法院，对不实行行政决议的公民、法人或许其他安排，依法强制实行义务的行为。行政强制实行由法令设定。没有行政强制实行权的行政机关应当请求人民法院强制实行。行政强制实行有必要按照法令、法规的规则，施行行政行为。

许律师表明，冻住存款、汇款的数额应当与违法行为触及的金额适当，假如显着超越与违法行为触及的金额适当的规模应当及时免除。假如因违法行为超量冻住存款，构成丢失，当事人能够请求国家赔偿。

张庭配偶涉传销案被报导以来，一向备受重视，怎样的行为会构成传销罪？许浩律师表明，按照我国法令规则，安排、领导传销活动罪是指，安排、领导以推销产品或供给服务等运营活动为名，要求参加者以交纳费用或许购买产品、服务等方法取得参加资历，并且并按照必定次序组成层级，直接或许直接以开展人员的数量作为计酬或许返利依据，施行诱惑、钳制参加者继续开展别人参加，骗得资产，打乱经济社会秩序的传销活动的行为。

构成违法的传销是欺诈型传销，并不是真实传销产品，只是以开展人员的数量作为计酬或许返利依据。

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于处理安排领导传销活动刑事案子适用法令若干问题的定见》规则，关于传销安排层级及人数的确定问题，以推销产品、供给服务等运营活动为名，要求参加者以交纳费用或许购买产品、服务等方法取得参加资历，并按照必定次序组成层级，直接或许直接以开展人员的数量作为计酬或许返利依据，诱惑、钳制参加者继续开展别人参加，骗得资产，打乱经济社会秩序的传销安排，其安排内部参加传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对安排者、领导者追查刑事责任。

在计酬方面，传销活动的安排者或许领导者经过开展人员，要求传销活动的被开展人员开展其别人员参加，构成上下线联系，并以下线的出售成绩为依据核算和给付上线酬劳，牟取不合法利益的，是“团队计酬”式传销活动。

以出售产品为意图、以出售成绩为计酬依据的单纯的“团队计酬”式传销活动，不作为违法处理。形式上采纳“团队计酬”方法，但实质上归于“以开展人员的数量作为计酬或许返利依据”的传销活动，应当按照刑法第二百二十四条之一的规则，以安排、领导传销活动罪科罪处分。

依据《刑法》规则，构成安排、领导传销活动罪处五年以下有期徒刑或许拘役，并处分金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处分金。