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wx 2023-03-21 18:30:03 6

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金徽酒(603919)：张志刚、王栋、杜学义请求辞去副总经理职务

格隆汇8月23日丨金徽酒(603919)发布，公司于2019年8月23日举行第三届董事会第七次会议，审议经过《关于审议改变金徽酒(603919)股份有限公司第三届董事会董事的方案》《关于审议聘任金徽酒(603919)股份有限公司副总经理的方案》。

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公司董事张志刚、王栋向董事会请求辞去董事职务，自辞职报告递送董事会之日起收效。

为确保公司法人管理结构的完好和公司运营的正常进行，根据《公司法》《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关规则，中信兴业出资集团有限公司提名陈颖、甘肃亚特出资集团有限公司提名张小凤为公司第三届董事会董事提名人。

公司第三届董事会提名委员会对陈颖、张小凤的任职资历进行了审阅，公司于2019年8月23日举行第三届董事会第七次会议审议经过《关于审议改变金徽酒(603919)股份有限公司第三届董事会董事的方案》，赞同陈颖、张小凤为公司第三届董事会董事提名人，任期自股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项需要提交公司股东大会审议。

公司收到张志刚、王栋、杜学义提交的书面辞职报告，别离请求辞去公司副总经理职务，辞职后张志刚持续担任公司总工程师，王栋、杜学义将在公司担任其他职务。

为全面贯彻执行公司股东大会、董事会的各项抉择，优化出产、运营、管理工作，促进各项事务更好开展，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会的相关规章、上海证券交易所的相关规矩及其他相关法令、法规及规范性文件的规则，并根据《公司章程》《总经理工作细则》等公司准则的规则，总经理周志刚在广泛寻求各方定见的基础上，提名聘任王宁、黄小东为公司副总经理，任期自董事会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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