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wx头像 wx 2023-03-14 20:19:30 6
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新疆金投公司持股农信社违法遭罚开立账户超期存案

经济北京11月28日讯中国人民银行乌鲁木齐中心支行站近来发布的行政处罚信息公示表（喀银罚字〔2019〕第8号）显现，麦盖提县乡村信用合作联社（以下简称“麦盖提县农信社”）开立、吊销账户超期存案，违背《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条、第五十五条规则。中国人民银行喀什地区中心支行根据《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条，给予麦盖提县农信社正告并处人民币3万元罚款。

经经济记者查询发现，麦盖提县农信社成立于2003年5月8日，注册资本7231.14万人民币，寇江林为法定代表人、实行董事，第一大股东为新疆金融投资有限公司，持股份额13.54%。新疆金融投资有限公司是由自治区国资委实行出资人责任的国有独资公司。

《人民币银行结算账户管理办法》第二十八条规则：银行应对存款人的开户请求书填写的事项和证明文件的真实性、完整性、合规性进行仔细检查。

开户请求书填写的事项完全，契合开立根本存款账户、暂时存款账户和预算单位专用存款账户条件的，银行应将存款人的开户请求书、相关的证明文件和银行审阅定见等开户材料报送中国人民银行当地分支行，经其核准后处理开户手续；契合开立一般存款账户、其他专用存款账户和个人银行结算账户条件的，银行应处理开户手续，并于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行存案。

《人民币银行结算账户管理办法》第五十五条规则：银行吊销单位银行结算账户时应在其根本存款账户开户挂号证上注明销户日期并签章，一起于吊销银行结算账户之日起2个工作日内，向中国人民银行陈述。

《人民币银行结算账户管理办法》第六十七条规则：银行在银行结算账户的运用中，不得有下列行为：

（一）供给虚伪开户请求材料诈骗中国人民银行答应开立根本存款账户、暂时存款账户、预算单位专用存款账户。

（二）开立或吊销单位银行结算账户，未按本办法规则在其根本存款账户开户挂号证上予以挂号、签章或告诉相关开户银行。

（三）违背本办法第四十二条规则处理个人银行结算账户转账结算。

（四）为储蓄账户处理转账结算。

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（五）违背规则为存款人支付现金或处理现金存入。

（六）超越期限或未向中国人民银行报送账户开立、改变、吊销等材料。

银行有上述所列行为之一的，给予正告，并处以5000元以上3万元以下的罚款；对该银行直接担任的高档管理人员、其他直接担任的主管人员、直接责任人员按规则给予纪律处分；情节严重的，中国人民银行有权中止对其开立根本存款账户的核准，构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

以下为原文：

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