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[参股期货]第906期 黄梅县检察院向金融部门发出检察建议预防风险

wx头像 wx 2023-03-06 08:43:38 6
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5月28日，黄梅县查看院向该县某银行揭露宣告送达加强金融机构监管查看主张，主张该行增强危险防备认识，加强内部监管，防备违法违法，有用防控金融危险。

本年5月，该院检查处理公安机关提请同意速捕的违法嫌疑人祝某涉嫌信用卡诈骗案中发现，该案的产生既与违法嫌疑人祝某个人主客观行为有直接关系，也与该银行作业遗漏有必定的相关。经检查发现，2014年2月违法嫌疑人祝某拟在黄梅县某轿车出售有限公司订货一辆宝马530小轿车，总价款51万元人民币。祝某在支付了15.4万元首付款后，于2014年2月24日向该银行请求处理借款购车。同年3月26日，该银行为祝某处理了一张贷记卡。当日，35.6万元借款划入轿车出售公司。依协议，祝某每月应向该行还本息11706元，祝某仅于2014年5月还款12000元，后逾期未还至今。后祝某更换了手机号码和固定居所，中断了与该银行的联络。

为更好地实行查看机关责任，获得更好的办案作用，冲击和防备违法违法，保护人民产业，防控金融危险，该院进行了违法成因查询，以为该行存在事前短少足够的调查、事中短少紧密的监管、过后缺失有用的追讨等问题，对该行宣布上述查看主张。该行采用了主张，表明将活跃采纳办法进行整改。

[参股期货]第906期 黄梅县检察院向金融部门发出检察建议预防风险

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