[海伦钢琴]历经5个月，善林金融案证据搜集完毕，为何罪名变成集资诈骗罪？

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作者|曾杰

2018年9月20日，上海市公安局浦东分局将善林金融法定代表人周某某，履行总裁田某某等12人以涉嫌集资欺诈罪移交浦东新区人民检察院检查申述，还有41名违法嫌疑人以涉嫌不合法吸收大众存款罪移交浦东新区人民检察院检查申述。

进入检查申述阶段，意味着侦办阶段完毕，首要依据收集完毕。

刑事一般三个阶段：1.侦办阶段2.检查申述阶段3.审判阶段。

本案现在现已进入到第二个阶段，即检查申述阶段。这也意味着本案首要的依据收集作业完毕，警方将案子悉数资料移交给检察院，由检察院决议是否申述嫌疑人，以何种罪名申述嫌疑人。

最近备受重视的刘强东案也是移交给美国检方，也是进入了相似的检查申述阶段，当然两国的刑事诉讼详细准则差异很大，不行混为一谈。

侦办阶段花了5个月

善林案侦办阶段自周伯云2018年4月9日自首后立案侦办，4月24日拘捕周伯云，9月20日侦办阶段完毕，历时五个月，关于被拘捕的嫌疑人，公安机关的侦办拘押期限不得超越二个月，关于严重杂乱案子，最长能够到达七个月，本案在五个月内侦办作业完毕，是契合刑事诉讼法关于侦办拘押期限规则的。

检查申述阶段的期限：最长6.5个月

依据《刑事诉讼法》，严重杂乱案子，检察院能够在最长一个半月内做出申述、不申述或许退回侦办机关补充侦办的决议。

而如果是退回侦办机关补充侦办，最多能够两次，侦办机关每次补充侦办的最长期限是一月，补充侦办之后再移交人民检察院后又能够得到1.5个月的检查申述期限。换言之，人民检察院经过检查申述和补充侦办，能够得到6.5个月的检查申述期限。如果在检查申述期间改动统辖，检查申述的期限则要从头起算。罪名改动为集资欺诈罪

而值得注意的是，本案从立案到刑拘、拘捕周伯云等人是的罪名都是不合法吸收大众存款罪，而在警方移交检查申述时，罪名改动为集资欺诈罪。这种罪名的改动在最近的几起大案中都有相似的状况，如钱宝案，联璧金融案，案子在立案、拘留嫌疑人一般是不合法吸收大众存款罪，在拘捕或许检查申述时，罪名改动为集资欺诈罪。

不合法吸收大众存款罪和集资欺诈罪都归于不合法集资类违法，可是集资欺诈罪是不合法集资违法中处分最重的罪名，最高刑是无期徒刑，不合法吸收大众存款罪的最高刑是十年有期徒刑。两者都归于集资类违法，都是要求不合法向社会揭露宣扬，面向不特定大众还本付息吸收资金的行为，他们的差异，就在于集资欺诈罪，要求行为人片面上有不合法占有集资款的意图，以欺诈手法集资。

为何会改动罪名为集资欺诈罪？

侦办机关以为资金被不合法占有了。

在不合法集资类案子中，以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资，是集资欺诈罪的本质特征。是否具有不合法占有意图，是区别不合法吸收大众存款罪和集资欺诈罪的要害要件，因而在实践事例中，办案机关会关键环绕融资项目实在性、资金去向、偿还才能等现实进行归纳判别。因而，在本案中，善林金融此前宣扬的多个PPP项目，资金是否实在流向了这些工程，是有有很多资金被不明移用等，都会成为决议案子性质的要害。

此段描绘，首要是着重周伯云等以欺诈手法集资，而且资金用于借新还旧、个人浪费和渠道运营。依据相关规则，对资金运用的决议计划极度不担任任或肆意浪费形成资金缺口较大的；偿还本息首要经过借新还旧来完成等状况，能够视作一种不合法占有意图。因而，检察机关在检查申述的进程中，会关键检查善林的出资合同、宣扬资料、训练内容等，核实其集资目标、出资目标、是否许诺保本等等。还包含与资金运用状况相关的依据，比方资金来往记载、管帐账簿和管帐凭证、资金运用本钱、资金决议计划运用进程、资金首要用处、产业搬运状况等等。比方资金是否实在流向了出资合同中约好的工程项目，仍是流向了集资人个人的账户等等。别的关于欺诈办法集资，检察机关还会关键检查善林是否虚拟融资项目进行宣扬、是否隐秘资金实践用处、是否藏匿毁掉账簿等等。这些关键，在很多的不合法集资案子中都会成为关键调查项目。

本案罪名改动，也有或许导致办案机关改动

依据我国刑诉法规则，或许判处无期徒刑、死刑的案子，由中级人民法院统辖，而中级人民法院对应的，则是由市级人民检察院申述。因而，本案现在由上海市浦东人民检察院担任检查申述，并不扫除之后会改动。

由于本案罪名改为最高刑为无期徒刑的集资欺诈罪，因而本案的统辖法院应该是上海市中级人民法院。

本案最开端的警方是以不合法吸收大众存款罪立案，最高刑是十年，侦办机关是上海市公安局浦东分局，其对应的检察机关便是上海市浦东新区检察院检查申述，而考虑到本案现已改动罪名，所以本案在检查申述进程中，并不扫除案子会改动检查申述的检察院为上海市人民检察院。

比方在钱宝张小雷案中就有此种显着的改动。本案最开端由南京市公安局江北新区别局立案侦办，罪名是不合法吸收大众存款罪，可是本案最终的申述机关，改动为了南京市人民检察院，审判的法院也改动为了南京市中级人民法院，这样就严格遵守了刑事案子级别统辖的规则。

为何还有41人被控不合法吸收大众存款罪？

有人疑问，在善林金融案中，为何会呈现12人以集资欺诈罪被检查申述，41人以不合法吸收大众存款罪被移交检查申述。这是由于即便是在同一个案子中，不同的人也会有不同的行为，司法机关也会依据不同的行为进行行为定性。在不合法集资违法案子中，有的违法嫌疑人会被确定具有不合法占有的意图，有的则不具有不合法占有意图，对此，他们或许别离会被申述为集资欺诈罪和不合法吸收大众存款罪。

作者：曾杰

简介：广强律师事务所不合法集资违法辩解与研究中心秘书长。

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