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[文山电力股吧]方正证券股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2019年7月15日以现场、视频加电话方法举行。现场会议设在北京市西城区丰富胡同28号太平洋稳妥大厦11层会议室。本次会议的告诉和会议材料于2019年7月10日以电子邮件方法宣布。本次会议由董事长施华先生招集和掌管，应到会董事9名，实践到会董事9名，公司两名监事及董事会秘书列席了会议，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、公司《规章》的有关规定。

经审议，本次会议构成如下抉择：

审议通过了《关于聘任董事会秘书的方案》

经董事长提名，董事会提名委员会审阅，董事会赞同聘任何亚刚先生为公司董事会秘书，其任期与第三届董事会任期共同。

公司独立董事宣布独立定见如下：拟任董事会秘书的提名、审阅及聘任程序契合《公司法》及公司《规章》的相关规定；经审查个人经历等相关材料，咱们认为何亚刚先生具有担任上市公司董事会秘书的履职才能；咱们赞同聘任何亚刚先生为公司董事会秘书。

表决成果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2019年7月16日

附件

何亚刚先生简历

何亚刚先生，1964年5月出世，硕士，现任公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官。

曾任泰阳证券有限责任公司总裁、方正证券有限责任公司副总裁、公司副总裁、执行委员会委员；曾任我国民族证券有限责任公司董事长、瑞信方正证券有限责任公司监事会主席、方正富邦基金办理有限公司监事。2013年12月至今任方正中期期货有限公司董事；2017年5月至今任方正富邦基金办理有限公司董事长、方正和生出资有限责任公司董事长、方正富邦创融财物办理有限公司董事；2017年7月至今任方正证券金融控股有限公司董事；2018年11月至今任瑞信方正证券有限责任公司董事。2015年2月至今任公司董事，2015年7月至今任公司执行委员会副主任、总裁、首席运营官。

[文山电力股吧]方正证券股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

何亚刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实践操控人及持有公司5%以上股份的股东不存在相关联系，未受过我国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒。

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