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[莱茵置业]方正证券股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

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证券代码：601901证券简称：方正证券公告编号：2019-073

方正证券股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

方正证券股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2019年8月19日以现场方法举行。现场会议设在北京市西城区丰富胡同28号太平洋稳妥大厦11层会议室。本次会议的告诉和会议资料于2019年8月9日以电子邮件方法宣布。本次会议由董事长施华先生招集和掌管，应到会董事9名，实践到会董事9名，公司两名监事、董事会秘书及部分高档办理人员列席了会议，监事曾毅先生已被暂停职务未列席会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、公司《规章》的有关规则。

经审议，本次会议构成如下抉择：

一、审议通过了《方正证券股份有限公司2019年半年度陈述》

董事会赞同公司编制的《方正证券股份有限公司2019年半年度陈述》。

公司《2019年半年度陈述摘要》与本公告同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券》《证券日报》和上海证券买卖所站。

公司《2019年半年度陈述》全文与本公告同日刊登在上海证券买卖所站。

表决效果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

二、审议通过了《关于承认2019年半年度计提预期信誉丢失的方案》

董事会对公司2019年上半年计提预期信誉丢失予以承认，具体内容详见公司《2019年半年度陈述》第五节“重要事项”。

独立董事发表意见如下：本次承认计提预期信誉丢失是根据慎重性准则，契合《企业管帐准则第22号——金融工具承认和计量》和公司管帐方针的规则，有助于实在公允地反映公司的财务状况和运营效果，决策程序契合有关法律法规的规则，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的状况。

表决效果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

三、审议通过了《方正证券股份有限公司2019年上半年大集合产品相关买卖陈述》

董事会赞同公司编制的《方正证券股份有限公司2019年上半年大集合产品相关买卖陈述》。

表决效果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

四、审议通过了《方正证券股份有限公司关于2019年上半年危险操控目标相关状况的陈述》

董事会赞同公司编制的《方正证券股份有限公司关于2019年上半年危险操控目标相关状况的陈述》。

公司《关于2019年上半年危险操控目标相关状况的陈述》与本公告同日刊登在上海证券买卖所站。

表决效果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

五、审议通过了《关于拟定<方正证券股份有限公司高档办理人员危险办理考核办法>的方案》

董事会赞同拟定《方正证券股份有限公司高档办理人员危险办理考核办法》。

[莱茵置业]方正证券股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告

表决效果：拥护9票，对立0票，放弃0票。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

2019年8月20日

本文地址：https://www.changhecl.com/261164.html
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