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wx 2023-02-20 15:17:14 6

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ST巨大推举董事长、副董事长、董事会特意委员会成员及聘任董事会秘书

7月21日音讯，近来ST巨大（601258）于2020年7月21日举行了第五届董事会第一次会议，审议并经过了《关于推举公司第五届董事会董事长的方案》、《关于推举公司第五届董事会副董事长的方案》、《关于推举公司第五届董事会特意委员会委员的方案》以及《关于聘任公司董事会秘书的方案》股市新闻早知道。现将相关状况公告如下：

推举公司第五届董事会董事长：

经审议并经过《关于推举公司第五届董事会董事长的方案》，赞同推举黄继宏为公司第五届董事会董事长，任期自此次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止股市新闻早知道。依据《公司章程》相关规则，董事长黄继宏自工商改变存案完结之日起为公司法定代表人。公司将赶快依照有关规则完结法定代表人的改变手续。

推举公司第五届董事会副董事长：

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经审议并经过《关于推举公司第五届董事会副董事长的方案》，赞同推举赵铁流为公司第五届董事会副董事长，任期自此次董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止股市新闻早知道。

推举公司第五届董事会特意委员会委员：

经与会董事商议，审议，会议推举董事会特意委员会成员如下，任期与第五届董事会共同：

董事会战略委员会由黄继宏、廖朝晖、王都组成，其间黄继宏为战略委员会主任委员；

董事会审计委员会由李元、刘湘华、林伟组成，其间李元为审计委员会主任委员；

董事会薪酬与查核委员会由王都、陈东升、武成组成，其间王都为薪酬与查核委员会主任委员股市新闻早知道。

关于聘任公司董事会秘书：

依据公司董事会的提名，赞同聘任刘湘华为公司董事会秘书股市新闻早知道。刘湘华已获得董事会秘书资历证书，具有实行上市公司高档管理人员、董事会秘书责任所必需的工作经验和专业学识水平，其任职资历契合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规矩》等法律法规的规则，不存有不得担任公司高档管理人员、董事会秘书的景象。在此次董事会举行之前，公司已按相关规则将刘湘华的董事会秘书任职资历提交上海证券交易所存案，审阅结局无异议经过。

公司2019年年度报告显现，2019年公司归归于上市公司股东的净利润为116,002,460元，比上年同期增加101.88%。

材料显现，ST巨大主营轿车经销及修理、维护事务，归于轿车经销职业股市新闻早知道。

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