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股票上市公司快报裕同科技董事会、监事会完成换届得邦照明东方财富网选举及聘任高级管理人员和证券事务代表

wx 2023-02-18 02:22:39 6

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裕同科技董事会、监事会完结换届推举及聘任高档办理人员和证券业务代表

6月2日音讯，近来裕同科技(002831)（002831）于2020年6月2日召开了2019年度股东大会，会议审议经过了《关于推举公司第四届董事会非独立董事的方案》、《关于推举公司第四届董事会独立董事的方案》及《关于推举公司第四届监事会非职工代表监事的方案》，并召开了公司2020年第2次职工代表大会，审议经过了《关于推举彭静为公司第四届监事会职工代表监事的方案》，推举出公司第四届董事会、监事会成员。随后，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，会议审议经过了推举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高档办理人员和证券业务代表等相关方案。公司董事会、监事会的换届推举作业已完结，现将相关状况公告如下：

依据公司2019年度股东大会以及第四届董事会第一次会议推举成果，公司第四届董事会由7名董事组成，其间非独立董事4名，独立董事3名，任期自2019年度股东大会审议经过之日起三年（即2020年6月2日至2023年6月1日）；公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会，任期与第四届董事会相同股票上市公司快报。详细名单如下：

董事长：王华君

副董事长：吴兰兰

董事会成员：王华君、吴兰兰、刘宗柳、刘中庆、胡旻（独立董事）、王利婕（独立董事）、邓赟（独立董事）

董事会专门委员会：

战略委员会：王华君（召集人）、刘宗柳、胡旻

审计委员会：邓赟（召集人）、吴兰兰、王利婕

薪酬与绩效考核委员会：胡旻（召集人）、王华君、王利婕

提名委员会：王利婕（召集人）、王华君、邓赟

董事会中兼任公司高档办理人员的董事人数未超越公司董事总数的二分之一股票上市公司快报。独立董事的任职资历和独立性现已深交所存案审阅无异议，人数份额契合相关法规的要求。

公司第三届董事会董事刘波、独立董事周俊祥、黄纲在第三届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。到本公告发表日，刘波持有本公司股票36,491,400股，其不存有除“离任后六个月内不转让所持股份”外的其他特别许诺事项，并将再次严格遵守上市公司董事、监事、高档办理人员减持股票的相关规定。周俊吉祥黄纲未持有本公司股票，不存有应当实行的股份确定许诺。

公司第四届监事会组成状况依据公司2019年度股东大会、2020年第2次职工代表大会以及第四届监事会第一次会议推举成果，公司第四届监事会由3名监事组成，其间职工代表监事1名，股东代表监事2名，任期自2019年度股东大会审议经过之日起三年（即2020年6月2日至2023年6月1日）。详细名单如下：

监事会主席：邓琴

监事会成员：邓琴、唐自伟、彭静（职工代表监事）

监事会中职工代表监事的人数份额契合相关法规要求股票上市公司快报。

公司聘任高档办理人员及证券业务代表状况：

高档办理人员：

总裁：王华君

副总裁：吴兰兰、刘中庆、王彬初、祝勇利、张恩芳

财务总监：祝勇利

董事会秘书：张恩芳

证券业务代表：

证券业务代表：蒋涛