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證券代碼：002517 證券簡稱：愷英網絡 布告編號：2021-049

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本公司及董事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

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愷英網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2021年6月25日以電子郵件方法發出召開第四屆董事會第三十二次會議的告诉，會議於2021年6月30日在公司會議室以現場結合通訊方法召開。根據《公司章程》的規定，會議應到会董事9名，實際到会董事9名；公司監事和部分高級浓艳人員列席會議。會議的召開契合《公司法》、《公司章程》及相關法令、法規的有關規定，會議決議合法有用。

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根據《公司章程》規定，本次會議由董事長金鋒先生掌管，與會董事就會議議案進行瞭審議、表決，審議通過如下議案：

一、審議通過《關於榜首期員工持股計劃榜首個鎖定时屆滿的議案》

根據中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等相關規定，公司榜首期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）榜首個鎖定时於2021年6月24日屆滿，解鎖份额為本員工持股計劃持股總數的50%，共7,938,590股，占公司總股本的0.3688%。

根據本員工持股計劃草案、《愷英網絡股份有限公司榜首期員工持股計劃浓艳辦法》的相關規定，公司2020年業績查核指標及榜首期員工持股計劃參與對象個人績效查核指標均已達標。公司榜首期員工持股計劃鎖定时屆滿後至存續期屆滿前，由浓艳委員會根據持有人會議的授權，擇機出售本員工持股計劃所持有的股票。

內容詳見公司同日发表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於榜首期員工持股計劃榜首個鎖定时屆滿的提示性布告》。

獨立董事發表瞭明確赞同的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）。

表決結果：赞同9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關於聘任黃振鋒先生為公司財務總監的議案》

范波先生因作业調整原因申請辭去公司財務總監職務，根據公司經營浓艳需求，鑒於黃振鋒先生擁有豐富的從業經驗，經公司總經理陳永聰先生提名、提名委員會審核，赞同聘任黃振鋒先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止（黃振鋒先生簡歷詳見附件）。

內容詳見公司同日发表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關於變更公司財務總監的布告》。

獨立董事對該議案發表瞭明確赞同的獨立意見，詳見巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）。

表決結果：赞同9票，反對0票，棄權0票。

特此布告。

愷英網絡股份有限公司董事會

2021年7月1日

附件

黃振鋒先生簡歷：

黃振鋒先生，1982年出世，西安交通大學本科，南開大學碩士研究生學歷，經濟師，CMA，擁有豐富的財務浓艳經驗。曾任凱撒同盛發展股份有限公司（股票代碼000796）財務總監、海越动力集團股份有限公司（股票代碼600387）財務總監、長馳控股集團有限公司財務總監等職務。

黃振鋒先生不存在《公司法》榜首百四十六條規定的景象之一；未被中國證券監督浓艳委員會（以下簡稱“中國證監會”）采纳證券市場禁入办法；未被證券买卖所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級浓艳人員；最近三年內未受到中國證監會行政處罰；最近三年內未受到證券买卖所公開譴責或许三次以上通報批評；现在未因涉嫌违法被司法機關立案偵查或许涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

到现在，黃振鋒先生不持有本公司股票。黃振鋒先生與公司、控股股東及實際操控人、其他持有公司5%以上股份的股東及其實際操控人、公司其他董事、監事、高級浓艳人員之間無關聯關系。

經本公司在最高公民法院網站和在證券期貨市場違法失期信息公開查詢平臺查詢，黃振鋒先生不屬於“失期被執行人”。

證券代碼：002517 證券簡稱：愷英網絡 布告編號：2021-050

愷英網絡股份有限公司

第四屆監事會第二十四次會議決議布告

本公司及監事會全體成員保證信息发表的內容真實、準確和完好，沒有虛假記載、誤導性陳述或严重遺漏。

愷英網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2021年6月25日以電子郵件方法發出召開第四屆監事會第二十四次會議的告诉，會議於2021年6月30日在公司會議室以現場方法召開會議。會議應到会監事3名，實際到会監事3名。會議的召開契合《中華公民共和國公司法》、《公司章程》和相關法令、法規的有關規定。

本次會議由監事會主席秦偉先生掌管。與會監事就會議議案進行瞭審議、表決，審議通過如下議案：

表決結果：赞同3票，反對0票，棄權0票。

特此布告。

愷英網絡股份有限公司監事會

2021年7月1日

證券代碼：002517 證券簡稱：愷英網絡 布告編號：2021-051

愷英網絡股份有限公司

關於榜首期員工持股計劃榜首個鎖定时

屆滿的提示性布告

愷英網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年1月21日、2020年5月21日分別召開第四屆董事會第十四次會議及2019年年度股東大會審議通過瞭《關於<愷英網絡股份有限公司榜首期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關議案。

根據中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等相關規定，公司榜首期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）榜首個鎖定时於2021年6月24日屆滿，現將公司榜首期員工持股計劃鎖定时屆滿後的相關情況布告如下：

一、本期員工持股計劃的持股情況和鎖定时

公司於2018年8月31日、2018年9月11日召開第三屆董事會第三十六次會議、2018年第2次臨時股東大會審議通過瞭《關於回購公司股份计划的議案》、《關於提請公司股東大會授權董事會具體辦理回購公司股份相關事宜的議案》，2019年3月13日，公司发表於回購期間以会集競價方法累計回購股份1,930,000 股。公司於2020年1月21日召開第四屆董事會第十四次會議審議通過瞭《關於回購公司股份计划的議案》，2020年2月17日，公司发表於回購期間以会集競價方法累計回購股份37,762,950 股。上述兩次回購计划（以下簡稱“兩次回購”）共計回購公司股份39,692,950.00股，根據《愷英網絡股份有限公司榜首期員工持股計劃（草案）》及其摘要，回購股份的40%用於本次員工持股計劃，即15,877,180.00 股。

2020年6月29日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有公司股票15,877,180.00股已於2020年6月24日以非买卖過戶方式過戶至公司開立的“愷英網絡股份有限公司-榜首期員工持股計劃”專戶，占公司總股本的0.74%，過戶價格為1元/股。

根據《愷英網絡股份有限公司榜首期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“本員工持股計劃草案”）的相關規定，本員工持股計劃存續期為不超過36個月，所獲標的股票的鎖定时為12個月，均自本員工持股計劃草案經公司股東大會審議通過且公司布告最後一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起計算。鎖定时滿後依據上一年度公司業績目標及個人績效查核結果分兩期分配至持有人，每期解鎖份额各為50%。到本布告发表日，公司榜首期員工持股計劃榜首個鎖定时屆滿，解鎖日期為2021年6月24日，解鎖份额為本員工持股計劃持股總數的50%，共7,938,590股，占公司總股本的0.3688%。

二、本員工持股計劃榜首個鎖定时滿後的後續组织

根據本員工持股計劃草案、《愷英網絡股份有限公司榜首期員工持股計劃浓艳辦法》的相關規定，結合中審眾環會計師事務所（特别一般合夥）出具的眾環審字[2021]1700054號《審計報告》以及公司績效查核相關准则，2020年度公司業績查核指標達標，悉数11位持有人個人績效查核結果均為A級及以上，解鎖系數為100%。綜上，公司2020年度業績查核指標及榜首期員工持股計劃參與對象個人績效查核指標均已達標。

公司榜首期員工持股計劃鎖定时屆滿後至存續期屆滿前，由浓艳委員會根據持有人會議的授權，擇機出售本員工持股計劃所持有的股票。

本員工持股計劃榜首個鎖定时屆滿，但尚在本員工持股計劃存續期內，本員工持股計劃嚴格恪守市場买卖規則，恪守中國證監會、深交所關於信息敏感期不得買賣股票的相關規定，在下列期間不得買賣公司股票：

1、 公司定时報告布告前30日內，因特别原因推遲布告日期的，自原布告日前30日起至最終布告日；

2、 公司業績預告、業績快報布告前10日內；

3、 自或许對公司股票买卖價格產生严重影響的严重事項發生之日或進入決策程序之日至依法发表後2個买卖日內；

4、 中國證監會及深圳證券买卖所規定的其他期間。

三、本員工持股計劃的存續、變更和終止

（一）本員工持股計劃的存續期

本員工持股計劃的存續期為36個月，自本員工持股計劃草案經公司股東大會審議通過且公司布告最後一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起計算，本員工持股計劃在存續期屆滿時如未展期則自行終止。

（二） 本員工持股計劃的變更

存續期內，本員工持股計劃的變更須經到会持有人會議的持有人所持2/3 (含)以上份額赞同，並提交公司董事會審議通過。

（三）本員工持股計劃的終止

1、本員工持股計劃在存續期屆滿時如未展期則自行終止。

2、本員工持股計劃的鎖定时滿後，當員工持股計劃所持有的資產均為貨幣資金時，本員工持股計劃可提早終止。

3、若員工持股計劃所持有的公司股票悉数出售或過戶至本員工持股計劃份額持有人，且本員工持股計劃資產环绕本員工持股計劃規定清算、分配完畢的，經持有人會議審議通過，並經董事會審議通過，本員工持股計劃即可終止。

四、其他說明

公司將持續關註本員工持股計劃的實施情況，並按照相關法令法規的規定及時实行信息发表義務。敬請廣大投資者關註相關布告，並註意投資風險。

證券代碼：002517 證券簡稱：愷英網絡 布告編號：2021-052

愷英網絡股份有限公司

關於變更公司財務總監的布告

愷英網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近来收到公司財務總監范波先生的書面辭職報告，因作业調整原因，范波先生辭去公司財務總監職務，辭職報告自送達公司董事會之日起收效。范波先生辭任公司財務總監後，繼續在公司任職。

到本布告发表日，范波先生直接持有公司股票206,500股，占公司總股本的0.01%，辭職後將繼續恪守相關法令法規有關上市公司董事、監事及高級浓艳人員減持股份的限制性規定，不存在應实行而未实行的其他承諾。

根據公司經營浓艳需求，鑒於黃振鋒先生擁有豐富的從業經驗，經公司總經理陳永聰先生提名、提名委員會審核，公司董事會赞同聘任黃振鋒先生為公司財務總監（簡歷詳見附件），該事項已經由公司第四屆董事會第三十二次會議審議通過，任期自該次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止，公司獨立董事對相關事項發表瞭明確赞同的獨立意見。

公司對范波先生擔任財務總監期間對公司的貢獻表明诚心的感謝。