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「600838」第一批90后地产人已经坐牢了

wx头像 wx 2023-01-24 19:59:40 6
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在2020年四月底，渤海银行发现，有人用泰安碧桂园公司渤海银行账户的银U盾在财政体系里边请求了61万元资金，由所以公对私转账，渤海银行给泰安碧桂园打电话核实，成果公司发现：

这些钱全都打到了公司出纳小李个人账户上。

过了半个月，小李公司的担任人丁某去差人局报案，当天小李就很自觉地跟公司的丁总和袁总去派出所投案自首了。差人经过查询发现，转出去的钱，现已被小李浪费殆尽，一分不剩。

94年的出纳小李，借职务之便移用了碧桂园账上4800万的资金，因职务侵占被判十二年有期徒刑。挪出去的钱，大都被他拿去：

打赏主播、文娱消费、嫖娼泡妞。

小李一开端并没有做出纳，他在2016年7月的时分，开端在章丘碧桂园地产作业，方法是劳务差遣，第二年开端到山东碧桂园旗下作业。

「600838」第一批90后地产人已经坐牢了

2019年的时分，小李转到了珠海碧优办理咨询服务有限公司做济南大区的出纳。这是碧桂园物业开展的全资子公司，专门为碧桂园集团供给财政核算服务。

在珠海碧优公司，出纳的责任包含保管银盾、银企直连K宝、支票付出暗码器等什物东西，担任集团的资金划转，资金的上收和下拨。

详细到小李，他担任十多个碧桂园旗下项目公司的资金结算作业，对公银行账户加起来有一百多个。

每个银行账户有两种U盾，一个是制单U盾，另一个是复核盾。依照公司规则，这一百多个对公账户的银U盾，制单盾由出纳保管运用，复核盾则是交给项目上的财政担任人保管和运用。

每划拨一笔钱，出纳小李都需求用制单U盾填写收款户名、账户、开户行，转账金额的信息，然后再告知项目财政担任人，由项目担任人运用复核盾进行复核，复核通往后出款就算完结。

但事实上是，在就任出纳交代作业之后，小李担任的泰安碧桂园齐鲁银行和渤海银行的两个账户，制单盾和复核盾：

都把握在李磊的手上。

这两个账户在开户后，原本该由小李将复核盾邮递给泰安碧桂园的财政部，可是小李没有依照要求去邮递。并且上述两个账户是由其他搭档开的户，开户后详细交代给了谁，怎么终究到了小李手中：

现在现已查不清楚了。

制单盾和复核盾都把握在手，小李就走上了“财政自在”的路途。

一般的大额转款，子公司都需求“点击生成下拨单、向集团请求资金”这个过程。而小额划拨就不必。

所以小李就私自依照这些付款单生成下拨单，篡改为大额资金，将收款账户篡改为泰安碧桂园齐鲁银行和渤海银行账户。

小李移用资金的方法一般有两种。第一种方法是从泰安碧桂园的根本账户转钱到齐鲁银行的账户，再从这个账户转到小李个人名下，经过这种方法转走了2600万；

另一种是从碧桂园集团请求划拨资金，从集团账户转到齐鲁银行账户，再到他个人名下，经过这种方法转走了2200万。

不过，这种方法在2019年5月之后就行不通了，所以小李就以付监管资金的名义来做资金划转。

一般来说，在两位担任人批阅经过之后，泰安碧桂园根本账户的钱就会转到浦发银行账户上。但小李私自把收款账户改成了他操控的齐鲁银行账户，原因也很简单：

齐鲁账户的两个U盾都在他手上。

有做财政的朋友说，银行每个月都有线上对账，每笔大额出款都有电话核实，之所以这么长期发现不了，很有或许是由于风控没到位：

乃至或许银行核实的电话都留的是出纳的。

依照规则，出纳手中把握银行U盾的状况，应该是由结算处担任人邱某来担任监督的。复核盾呆在小李手上这么久，碧桂园的风控和邱总，一直都不知道么？

其实小李自己也很怕风控。由于他以为，最迟在2019年末，公司查账和审计发函就会发现，但20年头发生了疫情，东窗事发的时刻又拖延了半年。

小李移用的4800万，有2000万被他拿去充值了络游戏，2000万拿去打赏了主播。排在充值游戏公司第一位的，是以做传奇游戏著称的三七互娱，最著名的slogan是：

配备收回，买卖自在。

子姨主张再去查下小李的传奇账户，背包里的麻木戒指假如悉数收回了，说不定都不止两千万。

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