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「002129中环股份」胆大包天！伪造央行文件 诱骗企业上当！

wx头像 wx 2023-01-18 00:50:39 6
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不法分子假造央行文件拐骗企业，多地央行分支机构紧迫发布危险提示。

近来，人民银行多地分支机构发布危险提示，指出有不法分子假造官方文件向企业发账户年检告诉，提示企业切勿上当受骗。

「002129中环股份」胆大包天！伪造央行文件 诱骗企业上当！

据介绍，多个区域的企业收到不明来历的《关于对公账户年检施行告诉》，有的告诉还称若企业未在规则期限内完结年检手续，将按照现行有关规则暂停处理企业包含相关结算事务在内的各项事务。

实践上，人民银行自身不处理企业结算账户年检事务，遇到让企业到人民银行当地分支机构处理企业账户年检的有关音讯都要当心。多地人民银行分支机构提示，近期假充企业年检、账户年检名义施行欺诈案子高发，近期假充企业年检、账户年检名义施行欺诈案子高发，各位企业主和财务人员进步警觉，切勿随意加其QQ，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。

假充企业账户年检施行欺诈案子高发

近期假充企业年检、账户年检名义施行欺诈案子高发，多地发布警觉以“企业账户年检”为由圈套的提示。

近期，产生多起假充老板欺诈厂企财会人员以谎报“企业账户年检”为由施行欺诈，此类案子多针对厂企管帐、出纳、财务主管等财务人员，涉案金额大，对中小企业的出产经营活动影响较大。

例如，人民银行莆田市中心支行就发布危险提示称，近期，人民银行莆田市中心支行接到企业年检相关事宜咨询电话，该企业称收到以人民银行莆田市中心支行名义下发的《关于对公账户年检施行告诉》。《告诉》要求各企业在规则时间内到人民银行处理账户年检手续，并留下QQ联系方式，且QQ联系人头像运用人民银行图标。经核实，此份告诉文号、印章均为假造，告诉的内容与实践事务不符。

据了解，不法分子的惯用手法，是使用厂企正常上班时间，以QQ、微信等谈天途径为主。直接针对厂企财会人员，犯罪分子事前经过各种途径获取企业负责人的QQ、微信等络通讯东西信息，乘机假充企业负责人指令财会人员汇款到指定账户。作案过程中，犯罪分子使用事前把握的企业信息，以正常金钱来往、出借资金等为由，以公司老板的口吻要求转账汇款，使得受害人毫不怀疑。

央行自身不处理企业结算账户年检事务

2003年，央行发布《人民币银行结算账户管理办法》，规则银行应对已开立的银行结算账户施行年检准则。值得注意的是，按规则，企业结算账户年检事务由各开户银行自行处理，人民银行自身不处理企业结算账户年检事务。因而，人民银行也不会直接向企业发账户年检告诉。

针对近期高发的假造央行文件，并假充企业年检、账户年检名义施行欺诈案子，人民银行广州分行、人民银行厦门市中心支行、人民银行福州市中心支行、人民银行莆田市中心支行等多地分支机构纷繁发布危险提示函。

例如，人民银行广州分行表明，近期监测到广东省辖内多个区域的企业收到不明来历的《关于对公账户年检施行告诉》。为此，人民银行广州分行提示：

一是人民银行不会直接向企业发放账户年检告诉书，此类告诉书均为不法分子假造。

二是若收到银行账户年检相关信息，企业应第一时间经过开户行官方途径进行核实承认。

三是不法分子以展开年检为由增加财务人员QQ，拐骗企业财务人员信赖后施行欺诈。请各位企业主和财务人员进步警觉，切勿随意加其QQ，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接。

四是主张企业进步防备认识，加强内部人员交流。一旦发现疑似欺诈或上圈套，及时拨打110报警。

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