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wx 2023-01-15 02:23:45 6

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“集资欺诈上千万"自洗钱"数罪并罚获刑九年有余。

涉案2000万！哈尔滨警方破获络跨境洗钱案。

重庆警方打掉一全链条“洗钱”欺诈违法团伙，涉案金额800余万元。”

洗钱违法事例不断被曝光，不法分子洗钱活动猖狂，严峻损害了国内金融次序。为了进一步履行人民银行反洗钱作业部署，保护健康的金融环境，进步职工洗钱危险防备认识和事务水平，海尔消费金融针对高层管理人员、事务相关人员以及公司全员积极展开反洗钱训练。

为了愈加高效地推动反洗钱作业，海尔消费金融成立了反洗钱专项小组，作为公司履行反洗钱作业的专门机构，反洗钱牵头部分定时展开训练作业，体系整理消费金融机构所触及的反洗钱法律法规及监管文件，训练内容包含当时反洗钱作业方式与使命、洗钱和恐惧融资典型事例剖析、客户身份辨认实践、反洗钱买卖监测剖析实践、金融机构反洗钱责任以及反洗钱岗位人员技术训练等，经过体系的反洗钱训练增强职工的反洗钱认识，进步事务人员对可疑买卖的防备才能。

为健全自评价体系，全面合作人民银行安排的自评价项目作业，海尔消费金融积极参加人民银行郑州训练中心安排的“金融机构洗钱危险自评价”线上课程，体系学习《法人金融机构洗钱和恐惧融资危险自评价指引》及自评价探究实践。

与此同时，海尔消费金融还安排全员参加反洗钱专项测评，包含高档管理人员、中层管理者及普通职工。为了保证反洗钱作业可以零遗失，海尔消费金融公司按季度举行反洗钱作业例会，由反洗钱牵头部分向反洗钱领导小组陈述季度内反洗钱各项作业，包含但不限于客户身份辨认、可疑买卖剖析、陈述状况、反洗钱训练、宣扬及监管对接状况等。

除了加强内部职工的反洗钱训练，海尔消费金融也在积极展开反洗钱宣扬，依据反洗钱内容，制造微电影、图文、宣扬展板等内容，经过微信、微博、官等自媒体途径继续向大众遍及反洗钱法律法规、以典型事例警示教育，触达40余万顾客，让更多人看懂洗钱损害，远离洗钱违法，时间建立反洗钱认识。

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