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非法募资近80亿、投资空壳公司股权！中铁中基集600157最新消息资诈骗案开庭

wx头像 wx 2023-01-06 18:12:14 6
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新京报贝壳财经讯12月1日，上海一中法院发布音讯称，2021年12月1日9时45分，上海市榜首中级人民法院对被告单位中铁中基供应链集团有限公司(以下简称中铁中基集团)、被告人孟晨、岑鹏、庄涛集资欺诈一案一审揭露开庭审理。

公诉机关指控：2015年11月至2020年6月，中铁中基集团为获取资金，经过上海檀实财物办理有限公司、上海洲实财物办理有限公司、北京聚集出资有限公司，违背私募基金办理规则，以出资北京中汇祥达供应链办理有限公司、青岛京北新动力科技有限公司等空壳公司股权为名，先后发行“上海檀实中铁稳赢一号”“洲实并购基金1号”等39支私募基金产品。上述基金产品对外许诺保本付息，并虚设中铁中基集团的应收账款作为担保欺诈社会大众，经过岑鹏实践操控的深圳市辉腾工业服务集团有限公司、辉腾金服信息科技(杭州)有限公司等出售渠道公司向社会不特定大众出售，累计不合法征集资金人民币78.81亿余元，所得资金归集于中铁中基集团及其相关公司账户，首要用于兑付前期出资者本息、付出出售佣钱、随意出资和个人浪费等。到案发，共形成1452名出资人实践经济损失人民币38.22亿余元。

公诉机关以为，被告单位中铁中基集团及其直接担任的主管人员孟晨、岑鹏、庄涛，以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资，数额巨大，其行为应以集资欺诈罪追查刑事责任。

庭审中，公诉人出示了相关依据。被告单位诉讼代表人、各被告人及其辩护人针对行为定性、主从犯的区别、是否具有自首情节等问题宣布了相应定见。

庭审继续到16时31分。被告人家族、被害人代表等合计80余人在庭审现场和视频法庭旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

非法募资近80亿、投资空壳公司股权！中铁中基集600157最新消息资诈骗案开庭

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