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实达集团股票(北晨实业股票行情查询)

wx头像 wx 2023-01-06 07:47:57 6
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据悉，新西兰警方已从亚历山大·温尼克（AlexanderVinnik）和他的公司CantonBusinessCorporation操控的银行帐户中抄获了1.4亿新西兰元（约合9008万新西兰元），这是新西兰最大的洗钱危机。

Vinnik曾经运营出名的加密钱银买卖所BTC-e。多家全球性组织针对不恪守任何反洗钱（AML）控制和政策的买卖所进行了查询。

据称，BTC-e为罪犯供给了一个安全渠道，使罪犯能够用加密钱银兑换法定钱银，然后能够洗钱从一系列违法活动中取得的资金，这些违法活动包含计算机黑客，勒索软件进犯，偷盗，诈骗，糜烂和毒品违法。依据当局的说法，至少有40亿美元的比特币在比特币买卖所买卖。

新西兰警方的大规模破产是对这个昏暗的加密钱银买卖所进行全球查询的一部分。

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新西兰警务专员安德鲁·科斯特（AndrewCoster）在一份新闻声明中说：“新西兰警方已与美国国税局严密协作，以处理这一严峻罪过。”

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