酒鬼酒事件(酒鬼酒增塑剂事件)

汹涌新闻记者 胡志挺

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历时6年多，酒鬼酒“亿元存款失踪案”终究以农行赔付7000多万元告结。

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7月6日，酒鬼酒（000799.SZ）发布布告称，近来，该公司收到湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院告知，我国农业银行股份有限公司杭州华丰路支行已实行判定，付出补偿款（含利息）71941175.15元，酒鬼酒供销有限责任公司（下称酒鬼酒供销公司）近来已收到湘西中院转来的补偿款，本案已结束。

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至此，酒鬼酒2014年1月发表的有关酒鬼酒供销公司被违法嫌疑人分批转走1亿元的相关追偿诉讼已结束，酒鬼酒供销公司累计追回涉案资金4066.33万元，经诉讼程序收到补偿款7194.12万元，共回收资金1.126亿元。

这一案子最早要追溯到2013年11月29日，酒鬼酒子公司酒鬼酒供销公司在我国农业银行杭州分行华丰路支行（下称农行华丰路支行）开立了户名为“酒鬼酒供销有限责任公司”的活期结算账户，这以后算计存入10000 万元人民币存款。

2014年1月27日，酒鬼酒发布严重事项布告称，该公司发现上述10000万元存款涉嫌被盗取，酒鬼酒供销公司在农行华丰路支行的账户余额仅剩1176.03元。

依据布告，酒鬼酒经过农行华丰路支行给酒鬼酒供销公司供给的《账户变化状况明细表》及酒鬼酒供销公司的开始了解，2013年12月，一名嫌疑人在酒鬼酒供销公司毫不知情的状况下，在4地利刻内，先后向酒鬼酒供销公司的前述账户存现200元、300元、500元，后经过农行华丰路支行货台先后两次别离转取了酒鬼酒供销公司的3500万元存款，算计7000万元。尔后，该嫌疑人又将酒鬼酒供销公司的3000万元存款汇出。

异地存款销酒，存1亿元1年可赚1200万元？

其实，在其时，“存款失踪”的白酒企业并非个例，这与从前风行一时的“异地存款销酒”营销形式有关，简略而言指的是白酒企业将钱存到银行，银行取得存款后协助酒企进行推销，还有的酒类经销商则要求白酒企业向银行存款然后取得银行贷款并经销酒产品。除了酒鬼酒，泸州老窖、洋河股份也曾呈现巨额存款失踪案。

我国裁判文书网发表的判定书显现，2013年11月初，罗光以南京金亚尊酒业有限公司（下称金亚尊公司）名义与酒鬼酒达到“异地存款销酒”协议，但因未找到贴息方而未实在实行。

罗光后经人介绍与浙江皎然实业有限公司股东寿满江知道，后者想运用这笔钱，两人便面谈贴息事宜，后陈沛铭、唐红星又相继参加。罗光、陈沛铭等洽谈确认由酒鬼酒公司将1亿元资金存入农行华丰路支行，定时一年，贴息16.5%。罗光、陈沛铭、唐红星到农行华丰路支行行长方振办公室，与方振参议酒鬼酒公司开户事宜，并告知方振该款存进来后要转出去运用。

不过，依照寿满江、陈沛铭、罗光等人的想象，将这1亿元以银行理财形式转出运用，但经与方振商议证明，发现不具有可行性。罗光便以金亚尊公司的名义与酒鬼酒重签了协议。

依据两边协议，酒鬼酒存款1亿元，对应的是金亚尊公司要购买600万元的产品，并付出355万元存款利息差额和290万元的定息补差款。酒鬼酒2013年年报显现，其酒鬼系列产品毛利率为85.58%。换而言之，600万元酒鬼酒产品的毛赢利超越510万元。在这笔买卖中，酒鬼酒存款1亿元，可取得1200万元左右的赢利。

酒鬼酒职工赵岚后被派往杭州完结面签时应完结的在《授权委托书》上盖章的开户手续。经过事前策划，趁罗光等人伴随赵岚玩耍西湖、且赵岚将女士包放在车上之机，寿满江盗取酒鬼酒公司印鉴。

判定书显现，唐红星持上述购买凭据委托书到农行华丰路支行购买结算事务申请书，在填写《购买凭据委托书》时，因不知酒鬼酒公司的开户账号，农行华丰路支行柜员沈爱华将酒鬼酒公司的账号告知了唐红星。唐红星遂填写好《购买凭据委托书》交给沈爱华。沈爱华第一次审阅时财政章没有经过，后私行运用柜员陆莹的工号进行复核，印鉴得以经过。

值得注意的是，依据判定书发表，沈爱华在处理事务时，接到该银行管帐主管吴净琰的电话，要沈爱华不要给唐红星售卖《结算事务申请书》，由于酒鬼酒公司的开户《授权委托书》还没有交给她。方振得知此状况后，对沈爱华说《授权委托书》已面签，并让该银行客户经理厉佳敏出示了酒鬼酒公司董事长夏心国签字的《授权委托书》，所以沈爱华将《结算事务申请书》一本（25份）出售给唐红星。唐红星将《结算事务申请书》交给寿满江盖上酒鬼酒公司的财政专用章和法定代表人章，然后寿满江将盗取的印章放回赵岚的包内。

羊毛出在羊身上，所获利息实为自己存款

当年12月，唐红星手持此前已改好公章的《结算事务申请书》，分三次将酒鬼酒公司账户中的1亿元以付材料款的名义转至寿满江的皎然公司账户。

有意思的是，寿满江在唐红星转出的第一笔酒鬼酒公司存款3500万元到账后，当即往酒鬼酒公司在农行湘西分行开设的账户转款890万元（定活利息差290万元、购酒货款600万元）。酒鬼酒公司则在收到金钱的次日将剩下的6500万元转入该公司在农行华丰路支行开设的账户。唐红星后又用相同的手法将6500万元分两笔转入寿满江皎然公司的账户。

1亿元到账后，寿满江付出酒鬼酒公司利息差和酒款890万元，付出给罗光垫支酒鬼酒公司利息差355万元、中介费695万元，转给陈沛铭3900万元，付出唐红星好处费25万元等。剩下资金3255万元，寿满江悉数用于归还所欠银行贷款、个人债款以及自己运用和借给别人运用。

这笔“瞒天过海”的买卖在不到一个月后便“见了光”。1亿元到账几天后，方振告知寿满江、陈沛铭，银行要每月给存款企业寄一次对账单。为了避免酒鬼酒公司发现存款被转走，寿满江、陈沛铭、唐红星以酒鬼酒公司工商注册挂号地址与实践运营地址不符为由，宣称银行要求修正对账单地址，但这一妄图终究未能得逞。

2014年1月3日，酒鬼酒公司与农行华丰路支行电话联络，要求寄送对账单。同月6日，酒鬼酒公司收到对账单，发现账户存款只剩1176.03元，随即事发。

二审法院：银行差错是导致本案产生的根本原因

依据判定书发表，案发后，公安机关从寿满江处追回金钱96.13万元；从方振处追回金钱143万元；从陈沛铭处追回金钱1549.93万元；从罗光处追回金钱540.98万元，追回酒价值558.293376万元。检察机关从陈沛铭处追回赃物433万元。此外，寿满江还付出酒鬼酒公司定活存款利息差290万元，交还酒鬼酒公司100万元；罗光还付出酒鬼酒公司存贷款利息差355万元。算计4066.333376万元。

2018年3月13日，经湖南省高级人民法院终审判定，寿满江、方振、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌犯诈骗罪，别离被判处有期徒刑、无期徒刑等惩罚，一起判定：寿满江、方振、陈沛铭、罗光、唐红星、郭贤斌违法所得赃物5933.666624万元依法持续追缴；侦办机关扣押的赃物2330.04万元、追回的酒（价值558.293376万元）、公诉机关扣押的赃物433万元交还酒鬼酒公司；侦办机关查封、扣押、冻住在案的其他产业，由侦办机关依法处理。

在本案一审中，法院判定农行华丰路支行在判定收效之日起十五日内付出原告酒鬼酒供销公司5933.666624万元及与被告寿满江、陈沛铭、唐红星、罗光、郭贤斌连带承当利息丢失。农行华丰路支行不服法院判定，向湖南省高级人民法院提起上诉。

二审法院以为，时任农行华丰路支行行长方振，作为农行华丰路支行的负责人，不正确实行行长责任，明知寿满江等人欲骗得酒鬼酒公司的存款，依然使用本身行长职位的便当，积极参加盗取存款，其参加盗取存款的行为虽不是职务授权行为，但其抛弃实行责任及使用行长身份的便当则是农行华丰路支行的差错地点。此外，农行华丰路支行经办柜员违规开办事务对酒鬼酒公司1亿元存款被盗起到关键作用。农行华丰路支行危险防患认识不强，对大额可疑买卖不及时警醒。

二审法院指出，农行华丰路支行存在差错，且其差错是导致本案产生的根本原因，农行华丰路支行违规开户的行为导致账户被提早激活，满意了购买结算事务申请书需在账户激活三天后的条件，走漏账号信息促进了结算事务申请书被顺畅售出，终究导致酒鬼酒公司的存款被盗取。

终究，二审法院判定农行华丰路支行、寿满江、陈沛铭、唐红星、罗光、郭贤斌在本判定收效之日起十五日内连带补偿酒鬼酒供销有限责任公司人民币5933.666624万元及利息。

农行华丰路支行于2020年6月28日主动实行71941175.15元，本案现已结案。

责任编辑：郑景昕

校正：栾梦

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