关于浙江春晖智能控制股份有限公司的信息

证券代码：300943 证券简称：春晖智控 布告编号：2021-058

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本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

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浙江春晖智能操控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议已于2021年11月15日举行，会议抉择举行公司2021年第2次暂时股东大会。现将举行本次股东大会的有关事项布告如下：

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一、举行会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第2次暂时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议举行的合法、合规性：经公司第八届董事会第四次会议审议经过，抉择举行本次股东大会。本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司规章》等的规矩。

4、会议举行的日期、时刻：

（2） 网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年12月2日（周四）的买卖时刻，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2021年12月2日（周四）上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议举行办法：本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的办法。

（1） 现场表决：股东自己到会现场会议或许经过授权托付别人到会现场会议；

（2） 网络投票：本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东供给网络办法的投票渠道，公司股东能够在上述体系行使表决权。网络投票包含证券买卖体系和互联网体系两种投票办法，同一股东只能挑选其间一种办法。

公司股东只能挑选现场表决或网络投票中的一种表决办法。好像一股东账户经过以上两种办法重复表决的，表决成果以第一次有用投票成果为准。

6、股权挂号日：2021年11月26日（星期五）

7、到会目标：

（1）到2021年11月26日（星期五）下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会，并能够以书面办法托付代理人到会会议和参与表决（授权托付书款式见附件1），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高档管理人员。

（3）公司延聘的见证律师及相关人员。

（4）依据相关法规应当到会股东大会的其别人员。

8、现场会议举行地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大路288号公司行政楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司对外出资暨相关买卖的方案》；

2、审议《关于修订公司<规章>的方案》。

上述方案2为特别抉择事项，需经到会会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决经过。其他方案均为一般抉择事项，需经到会会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上经过。

以上方案现已公司第八届董事会第四次会议审议经过。详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关布告。

依据《上市公司股东大会规矩（2016年修订）》及《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引（2020年修订）》的要求，公司将对上述方案施行中小出资者独自计票并发表投票成果，其间中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

四、会议挂号办法

1、挂号办法：

（1）法人股东挂号。法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及自己身份证处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能操控股份有限公司2021年第2次暂时股东大会授权托付书》（附件1）、法人股东股东账户卡处理挂号手续；到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会。

（2）自然人股东挂号。自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能操控股份有限公司2021年第2次暂时股东大会授权托付书》（附件1）、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会。

（3）异地股东能够选用信函或传真办法处理挂号（需在2021年12月1日（星期三）16:00 前送达或传真至公司），股东须细心填写《浙江春晖智能操控股份有限公司2021年第2次暂时股东大会股东参会挂号表》（附件2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便挂号承认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话挂号。

3、挂号地址：公司董事会办公室；

信函挂号地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大路288号；

邮编：312300；

传真号码：0575-82158515。

4、注意事项：到会会议的股东及股东代理人，请于会前半小时带着相关证件到会场处理挂号手续。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次股东大会上，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件3。

六、其他事项

1、会议联系办法：

联系人：陈峰；

联系电话：0575-82157070；

传真号码：0575-82158515；

联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大路288号；

邮编：312300。

2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、备检文件

1、第八届董事会第四次会议抉择；

2、第八届监事会第四次会议抉择；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

1、 《浙江春晖智能操控股份有限公司2021年第2次暂时股东大会授权托付书》；

2、 《浙江春晖智能操控股份有限公司2021年第2次暂时股东大会股东参会挂号表》；

3、参与网络投票的详细操作流程。

特此布告。

浙江春晖智能操控股份有限公司董事会

2021年11月16日

附件1

浙江春晖智能操控股份有限公司

2021年第2次暂时股东大会授权托付书

兹全权托付 先生/女士代表自己/本公司到会浙江春晖智能操控股份有限公司于2021年12月2日举行的2021年第2次暂时股东大会现场会议，并代表自己/本公司对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权依照自己的志愿表决，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

注：请股东将表决定见在“赞同”、“对立”或“放弃”所对应的空格内打“√”，只能挑选其间一项，多选或不选视为放弃。托付人若无清晰指示，受托人可自行投票。授权托付书复印或按以上格局克己均有用。

托付人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或营业执照号码：

托付人股东账号：

托付人持股的性质及数量：

托付人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

受托的有用期：自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕。

附件2

浙江春晖智能操控股份有限公司

2021年第2次暂时股东大会股东参会挂号表

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东挂号表，应于2021年12月1日16:00之前送达、邮递或传真办法到公司，并经过电话办法对所发信函或传真与本公司进行承认。

3、上述股东参会挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

附件3

参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会向股东供给网络办法的投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或深圳证券买卖所互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网络投票的详细操作流程如下：

一、 网络投票的程序

1、 投票代码：350943；投票简称：春晖投票。

2、 方案设置及定见表决：

（1）方案设置

股东大会方案对应“方案编码”一览表

（2）填写表决定见

填写表决定见：赞同、对立、放弃。

（3）本次股东大会设总方案，提案编码为100。股东对总方案进行投票，视为对一切提案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

二、经过深圳证券买卖所买卖体系投票的程序

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2021年12月2日（现场会议举行当日）9:15-15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年4月修订）》的规矩处理身份认证，获得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规矩时刻内经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行投票。