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002788中签号(000987)

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本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审阅委员会于2019年8月16日对中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的请求进行了审阅。依据会议审阅成果，本次非公开发行股票的请求取得审阅经过。

现在，公司没有收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广阔出资者留意出资危险。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2019年8月16日

证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2019-037

中航重机股份有限公司

2019年第2次暂时股东大会抉择公告

重要内容提示：

本次会议是否有否决方案：无

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行的地址：贵州省贵阳市乌当区北衙路501号

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，大会掌管状况等。

参加会议的股东及股东代表（包含络和非络方法）计18人，代表股份

307,816,206股，占公司有表决权股份总数的份额为39.5649%,均有表决权。现场参加会议的股东有3人，代表股份307,504,331股，占公司有表决权股份总数的份额为39.5248%，均有表决权。公司部分董事、监事、高档管理人员及公司延聘的律师到会了本次会议。本次会议的招集、举行契合《公司法》及《公司章程》的有关规则，合法有用。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事6人，到会3人，董事张育松、刘亮、独立董事李平因公外出未参加会议；

2、公司在任监事3人，到会1人，监事张嵩、白传军因公外出未参加会议；

3、董事会秘书孙继兵先生到会会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号：《关于修订〈董事会议事规则（201906版）〉的方案》

审议成果：经过

表决状况：

(二)累积投票方案表决状况

1、关于补充董事的方案

2、关于补充独立董事的方案

(三)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

三、见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

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律师：黄国宝、郭光文

2、律师见证定论定见：

本所律师审阅后以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》、

《公司章程》及其他标准文件的规则；到会公司本次股东大会的人员资历合法有

效；公司本次股东大会的表决程序契合《公司法》、《公司章程》及其他标准性文

件的规则；本次股东大会经过的抉择合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律定见书；

3、本所要求的其他文件。

中航重机股份有限公司

2019年8月17日

本文地址：https://www.changhecl.com/238490.html
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