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P2P再次传来大音讯，联璧金融案首要犯罪嫌疑人被捕获了！

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天南地北，有逃必追

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8月7日晚间音讯，上海市公安局官方微博@警民直通车-上海 发布音讯称，成功捕获“联璧金融”案首要犯罪嫌疑人。

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布告如下：

2018年6月21日，上海市公安局松江分局根据大众告发，对上海联璧电子科技有限公司涉嫌不合法吸收大众存款案立案侦办。

经侦办发现，上海联璧电子科技有限公司未经有关部分同意，树立“联璧金融”线上出资理财途径，通过揭露宣扬的方法，对外许诺6%-12%不等的年化收益，向社会不特定大众不合法征集资金。该司法定代表人侬某（男，38岁，云南人）已于6月20日清晨出逃境外。

为此，市局经侦总队即会同松江分局等单位树立联合侦破组，抽调精干警力展开专案侦办，先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采纳刑事强制方法，查冻涉案财物约3亿元。

在公安部的统一指挥下，联合专案组同步展开缉拿追逃作业，并于8月4日在境外法律部分帮忙下将犯罪嫌疑人侬某捕获归案，并于8月7日押送回国。现在案子仍在进一步查询中。

公安机关将全面查清案子现实，并全力展开追赃挽损作业。请各地出资人带着自己身份证、出资合同、转账凭据等相关材料至户籍地或实践居住地公安机关挂号报案，协作展开查询取证作业。此外，为便利出资人挂号，公安机关将于近期在互联网上注册本案出资人信息挂号途径。请广阔出资人依法表达诉求，不信谣、不传谣、不参加各类不合法聚 集活动。

联璧金融案回忆

本年6月21日，上海高额返利途径联璧金融遭用户挤兑。官网现已无法翻开，提现困难。

有出资者其时收到一条联璧金融的告诉。告诉称近来出资者会集兑付现象较为严峻。

随后被公安部分立案侦办，缘由是涉嫌不合法吸收大众存款。

联璧金融与斐讯“0元购”形式

6月23日，上海市公安局松江分局通报称，已对联璧金融相关人员涉嫌违法犯罪立案侦办，对张某等15名犯罪嫌疑人依法采纳刑事强制方法。

据悉，联璧金融于2014年组成树立互联网金融事业部，进行互联网理财途径的开发，推出微信版理财途径“联璧钱包”及APP产品“联璧金融”。

值得注意的是，联璧金融的事务形式首要有两种，一般的活期、定时出资理财产品其年化收益率远高出市道其他理财产品，别离在6.9%、10%左右。此外，还与产品研制制造商斐讯推出“0元购”路由器的活动。

喜爱薅羊毛的朋友，应该或多或少都听说过斐讯路由器的羊毛，购买了斐讯的路由器之后，一个月之后全额返还，外加几块的利息。

在京东上，买下399斐讯路由器，上面会顺便一个K码，拿着K码到联璧金融出资，1个月后会返还你399买路由器的钱，还有额定3元利息。

所谓的路由器、手机之类的就能够看成是出资奖赏，也能够视为获客本钱，在获客本钱千元左右的今日，一个路由器就能拉到一个客户，能够说是十分划算了。

这个套路，对联璧金融来说，“零元购”活动能快速会聚大批新客户。途径以本钱极低的路由器做了获客。过来薅羊毛的客户看上了理财产品的收益，就投个几万块在里面。

这也就意味着，通过这种互联网金融途径与通讯产品的联合，联璧金融和斐讯则别离处理了获客和提高路由器销量的意图。正是凭借着这种营销方法，斐讯路由器的商场份额现在已大约处于商场第三的方位。

京东页面信息之前显现，已有近265万用户成功提现。

基金君加入了一个联璧金融交流群，发现许多人不只仅只买了电子产品上车，还有买了理财产品的，金额都不小。

联璧金融炸出了斐讯 前面基金君提到过，许多出资者上了联璧金融的车首要是因为斐讯路由器，所以爆雷之后纷繁把锋芒指向斐讯。

在联璧金融官网崩盘当天，斐讯在第一时间发布布告，对自家客户进行兜底许诺。但凡已售出的硬件产品“K码”由斐讯担任和谐第三方进行完成，但仅限于购买斐讯产品的客户，联璧金融其他产品用户不在他们的服务之列。

看似是斐讯的一种营销手法，斐讯也敏捷布告撇亲了联璧与自己无关，但实践上两家公司有着千丝万缕的联络。据业内人士泄漏，联璧、斐讯存在相相关络，乃至算得上“同一操控人”的联络。

而现在警方通报中的斐讯实控人顾国平也被采纳刑事强制方法。

斐讯系由顾国平兴办，主营路由器、智能硬件等。

再来介绍一下顾国平这个人。

这位出生于1977年的上海松江人，拿到过地方政府十几亿乃至更高金额的才智城市事务订单，外界也给了他“有布景”“本钱玩家”等含糊标签。

2016年年头他被商场称为“A股大股东爆仓第一人”。他曾经是ST慧球的董事长及实践操控人，并几度测验将旗下实体上海斐讯装入ST慧球，但屡尝败绩，一朝爆仓，股权被冻住，各种诉讼跟随而至。

顾国平爆仓之后，在ST慧球上的故事更惹商场重视：

在2016年，再度产生爆仓的顾国平辞去ST慧球董事长一职，暗中将ST慧球操控权转让给了鲜言，但这次交代并不顺畅，另一方瑞莱嘉誉顺势在二级商场举牌ST慧球，随后，鲜言和瑞莱嘉誉产生了剧烈的夺壳战，其间，鲜言一方编造了“1001项奇葩方案”震动了监管层。终究，证监会对参加该事情的各方做出处分，其间，顾国平因为退出ST慧球时隐瞒了转让操控权的情况，被采纳终身证券商场禁入方法。

天眼查信息显现，联璧金融三个前史股东金伟、陈海东和韩凌，与斐讯存在着相相关络。

据证券时报报导，斐讯公司持股的3家公司：上海勃奈电子有限公司、上海映碧出资有限公司（简称“映碧出资”）、上海通木出资有限公司（简称“通木出资”），其法人皆为金伟。陈海东为映碧出资、通木出资公司终究受益人，韩凌在不同公司担任过监事。

从通过专利信息查询：陈海东实践上为斐讯公司的董事。

此外，通过相关材料查询，联璧金融途径标的告贷方：上海勃奈电子有限公司、上海讯恒出资咨询有限公司，都是斐讯的相关方，而迅恒出资的股东徐锦贤是斐讯通讯的董事。

那么出资者的钱去了哪儿呢？

本年2月我国证券报报导：上海炳通4.5亿举牌上市公司绿庭出资(600695,股吧)。举牌的4.5亿资金，3亿来自上海康斐，1.5亿元来自融资融券。

通过查询能够看到上海康斐大股东为四川斐讯数据通讯技能有限公司，终究的实践操控人为斐讯大股东顾国平。

而树立仅4个月的上海康斐能拿得出3亿元资金，借给上海炳通用于举牌绿庭出资，钱是来自哪里？

有根据显现，联璧金融和别的一家途径“华夏金服”与斐讯通讯协作展开“零元购”活动延揽理财客户，然后将资金转而借给上海康斐下流企业及有相相关络的出资安排。

在资金流背面的复杂联络，简略粗犷的给我们上个图，或许能看得更清楚：

截止现在，斐讯一切电子产品在京东都被下架，而前几天有报导称，跟斐讯相同营销形式的极路由现在也面对窘境，创始人王楚云发揭露信称，因为协作方i财富因“不合法吸收大众存款案”被立案，并呈现兑付困难，以及京东下架一切金融类产品，致使极路由现金流呈现开裂，中心出售途径被逼阻断，详细运营情况面对严峻危机。

P2P专项整治9大新要求

针对近期互联网金融途径“爆雷”危险事情，互联网金融危险专项整治作业领导小组办公室、P2P网络假贷危险专项整治作业领导小组办公室仔细剖析总结了当时互联网金融危险局势，对稳步推动互联网金融特别是网络假贷危险专项整治作业提出了清晰要求。

新华社报导，上述小组详细做出了一下安排：

一是赶快布置职业查看和企业自查。有关部分近期将以“一个方法、三个指引”为根据印发现场查看细化规范，安排职业查看和企业自查，边查边整，即查即改。

二是答应合规安排持续运营。经有关部分确定，根本契合信息中介定位和各项规范的安排将接入信息发表和产品挂号体系，持续展开网络假贷事务。通过一段时间运转查验后，条件成熟的安排可按要求请求存案。

三是引导不合规安排良性退出。依照商场化、法治化准则，妥善处理退出安排的财物债款联络，鼓舞金融安排参加途径债权债款转出、出让和吞并重组，尽最大或许保证出资人权益，完成无危险退出。

四是依法处理严峻违法违规安排。关于歹意退出运营、“跑路”、抽逃资金等性质恶劣的行为，要依法严惩，维护商场秩序和社会安稳。

五是严厉冲击告贷人歹意逃废债行为。关于借本次危险事情进行歹意逃废债的告贷人，要给予冲击、归入征信体系、树立失期惩戒准则等方法。

六是对违法违规自媒体进行办理。关于夸张现实、进行不实报导，以及对安排进行敲诈勒索的自媒体，有关部分要进行要点办理、严厉查处。

七是做好与出资人的交流引导作业。有关途径和政府部分要耐性听取出资人诉求，做好方针宣扬，清晰专项整治作业“维护合法、冲击不合法”的整体精力，提高出资人对出资、假贷的理性认识，增强危险区分和防备认识。

八是推动网络假贷长效机制建造。抓住研讨网络假贷开展的体系机制、监管安排、准入办理、监管科技等，抓住修订完善相关法律法规，为网络假贷途径依法监管供给法律根据。

九是切实加强联动构成合力。中心有关部分，相关金融监管部分、各地方人民政府、职业自律安排发挥职能作用，密切协作，共享资源。要压实从业安排法律责任和股东连带责任。进一步加强对互联网金融的研讨，一起促进互联网金融有序健康开展。

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