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从前的上海滩大佬戴志康站上了被告席！

据上海一中院音讯，2021年3月31日9时30分，上海市榜首中级人民法院对被告单位上海证大文明构思发展有限公司、被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽集资欺诈一案一审揭露开庭审理。

图片来历：上海市榜首中级人民法院官方微信大众号

公诉机关指控，“证大系”企业累计向35.01万余人，不合法集资596.66亿余元，到现在，2.65万余名被害人的75.21亿元本金没有兑付。

在20世纪90年代，戴志康是A股商场传奇人物、上海地产界从前的风云大佬、2012年福布斯我国富豪榜的上榜富豪……现在，这些光辉都已不再，这位大佬更是面对牢狱之灾，令人唏嘘。

2.65万人未兑付超75亿！

戴志康等被控集资欺诈罪

公诉机关指控：2011年，被告人戴志康作为被告单位证大文创公司等“证大系”企业的实践操控人，在未经同意的情况下，决议选用债务转让形式向社会大众征集资金。2011年11月至2019年8月，“证大系”企业将上海证大出资咨询有限公司放贷构成的债务包装为年化收益5%-15%且保本付息的债务转让型理财产品，由上海证大大拇指财富办理有限公司线下门店或上海证大爱特金融信息服务有限公司“捞财宝”线上渠道对外揭露吸引出借人，并选用虚伪出售逾期债务产品、虚伪凑标、虚伪宣扬等办法，向社会大众不合法征集资金。

图片来历：上海市榜首中级人民法院官方微信大众号

期间，被告人戴卫新全面担任“证大系”企业出售及放贷事务，被告人郁耀担任线上、线下出售办理，被告人张艳华担任假贷审阅及催收，被告人陆卫丰担任财政、资金办理，被告人顾文俊和徐生宽担任线下出售办理。至案发，“证大系”企业累计向35.01万余人不合法集资人民币596.66亿余元，所得资金首要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等，形成2.65万余名被害人本金未兑付合计人民币75.21亿余元。

公诉机关以为，被告单位证大文创公司及其直接担任的主管人员和其他直接责任人员被告人戴志康、戴卫新、郁耀、张艳华、陆卫丰、顾文俊、徐生宽，以不合法占有为意图，运用欺诈办法不合法集资，数额特别巨大，其行为均应当以集资欺诈罪追查刑事责任。

庭审中，公诉机关出示了相关根据。各辩护人针对被告人是否具有不合法占有意图、是否构成集资欺诈罪及在单位违法中的位置和效果等问题宣告了定见。

庭审继续到3月31日19时05分。被告人家族、被害人代表等合计180余人旁听了庭审。合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。

戴志康否定犯集资欺诈罪

许诺用创业所得补偿出借人丢失

据世界金融报报导，戴志康当庭否定集资欺诈。戴志康表明，“没有犯欺诈罪，对(罪名)定性和现实、根据的连贯性有贰言”“有75亿未兑付，但是有88亿的债务”“不存在不合法占有的实践现实”。

有专心贷案子的资深律师对记者表明，本案的一大焦点是罪名的定性，按公诉机关起诉书是以集资欺诈控诉，而被告人辩称“没有犯欺诈罪”，首要由于不合法吸收大众存款和集资欺诈量刑上存在实质不同，按本案涉案金额及社会影响，假如被判定为集资欺诈，那相关被告人将面对较重的惩罚。

戴志康庭审现场泄漏，在上海、北京、深圳、江苏投了4家渠道累计消耗15亿元，现在“证大系”企业“基本上没有”固定财物和对外出资。除了未回收的88亿元债务，公司“大约没有”其他财物。不过，戴志康许诺用未来创业所得来补偿出借人或许的丢失，恳求法院给予其取保候审的时刻。

上海滩大佬黯然掉落

说起戴志康，略微老一些的出资人士都知道，其早在1992年就参加组成了我国榜首家公募基金富岛基金，后来，在股市上，戴志康又被称为“我国私募教父”。

揭露信息显现，戴志康1964年出生于江苏海门，本科结业于我国人民大学世界金融专业，1987年结业于我国人民银行总行研究生部。1987年进入中信银行总行，担任行长办公室秘书；1988年担任德国德累斯顿银行北京代表处中方代表；1990年担任海南证券公司部门经理；1992年组成我国榜首家公募基金公司——富岛基金公司，出任总经理。尔后，创立上海证大并任董事长。

戴志康，图片来历：视频截图

早年间，戴志康在股市赚到了人生榜首桶金。富岛基金的成功募资让他在金融出资界声名鹊起。1995年，“327国债事情”让他赚到了几百万。与此同时，在A股商场低迷之际出资股市，尤其是在“苏常柴”和“四川长虹”等股票上的很多出资让他收成颇丰。

在这之后，戴志康的证大系开端进入房地产，开发了多个闻名地产项目，包含证大大拇指广场、证大五道口广场、证大喜马拉雅中心和九间堂等。股票出资和地产事务也给戴志康带来了巨大财富，他自己也曾登上过富豪榜。2004年，戴志康在胡润百富榜中排名57，身家17亿；2007年，戴志康排在第65位，身家100亿。

到2015年，证大开端剥离地产事务。2015年2月，上海证大(0755.HK)公告，戴志康将其和女儿戴陌草持有的上海证大房地产有限公司42%股份，以总价12.507亿港元折价出售给我国东方财物办理公司，相当于每股价格0.2港元，比起每股约0.446港元的净财物，打了个半数。

折戟地产事务的证大开端将重心再次转向金融。因而，捞财宝等证大集团旗下的互联金融渠道开端敏捷做大。

全面转型互联金融后不久，整个职业开端坍塌，公司产品坏债率飙升，证大系开端选用虚伪出售逾期债务产品、虚伪凑标、虚伪宣扬等办法添补坏账，终究全面坍塌。

2019年8月12日，证大金服宣告清盘假贷端，证大咨询、捞财宝相继“中止新增事务”。2019年9月1日，上海市公安局浦东分局通报，以涉嫌不合法吸收大众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴志康、戴卫新等41名违法嫌疑人依法采纳刑事强制措施，查封相关涉案财物。

根据警方通报，2019年8月29日，“证大公司”法定代表人戴志康、总经理戴卫新等人向警方投案自首，并称在公司运营过程中存在建立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

2020年3月30日，上海市人民检察院榜首分院在官发布受理公告称，其于2020年3月26日受理上海市浦东新区人民检察院移交审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文俊、郁耀、张艳华5人集资欺诈一案。

彼时，对戴志康等人所涉案子，描绘已从此前的“涉嫌不合法吸收大众存款”，变成了“集资欺诈”。