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浙风金融、小猪罐子、前金所、中金黄金等4平台案进展通报光大证券同花顺！

wx头像 wx 2022-12-16 12:00:58 6
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金融虎讯4月29日，杭州公安局下城分局对外通报了“浙风金融”涉嫌集资诈骗案的最新发展。依据通报，警方已将涉案的犯罪嫌疑人陆某亮、韩某、柴某芳、李某阳、王某、杨某馨、吴某、曾某、沈某房等9人移送至下城区检察院审查起诉。

依据警方此前通报，浙风金融于2018年10月19日正式被杭州市公安局下城区分局以涉嫌集资诈骗罪立案侦查，随后陆某亮被采纳强制措施。2018年11月28日，犯罪嫌疑人陆某亮被拘捕。

揭露材料显现，浙风金融隶属于上海浙风出资集团有限公司，成立于2013年，注册资本10800万元人民币，法人陆雪亮持股99%，陆敬宝持股1%。2017年2月13日，该公司因“公司挂号事项产生改变时，未依照《公司法》规则处理有关改变挂号的;经营者使用广告或许其他办法，对商品质量、制造成分、功能、用处、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚伪宣扬”被行政处罚6万元。

深圳公安通报小猪罐子、前金所、中金黄金等3家渠道案情发展

一、对“小猪罐子”渠道案子的状况通报

1、南山警方现在已别离冻住工商、招商、兴业银行账户各2个，冻住或轮候冻住资金共约200.4万元人民币。

2、南山警方联合经侦支队民警出差甘肃兰州、张掖等地，依法查封涉案房产5套，冻住甘肃晋商实业有限公司、甘肃桑田清洁动力开发公司等公司股权。

3、南山警方加大力度调查取证，持续深挖涉案资金去向。

二、对“前金所”渠道案子的状况通报

1、警方于2018年11月30日依法对深圳前海融通科技有限公司以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦查，并于2019年4月3日依法对”前金所”渠道实践操控人余某、股东张某等人采纳刑事强制措施。

2、现在该案正在依法侦查中，涉案资金、财物的核实及渠道告贷的催收作业也正在赶紧进行中，公安机关将依法最大极限维护受害大众的合法权益。

3、公安机关现慎重敦促“前金所”渠道告贷人及时实行还款责任，关于歹意逃废债的告贷人及逾期不还款的告贷人，有关部门将对其相关资金依法予以追缴，并将采纳信誉制裁。情节严重者，涉嫌构成不合法集资共同犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。

三、对“中金黄金”渠道案子状况通报

一、南山警方依据受害人诉求，屡次和谐西安某企业就相关2800万涉案资金和股权问题进行交流，并活跃促进该企业和受害人代表会晤，由该企业对受害人关怀的企业经营状况、企业股权及该企业意向以600万元收买某涉案公司股权等状况进行阐明。为了维护整体受害人合法权益，希望整体受害人就西安某企业2800万涉案资金以何种方法进行挽损及该企业意向收买某涉案公司股权的事宜作出决定，赶快合作南山警方完结该项作业。

浙风金融、小猪罐子、前金所、中金黄金等4平台案进展通报光大证券同花顺！

二、南山警方持续审计涉案资金去向，深挖相关涉案资金账户，调取相关银行账户，进一步查清资金去向。

三、南山警方向深圳市人民检察院通报案子发展状况，并依照深圳市人民检察院的要求持续展开调查取证作业。四、南山警方依据案子需求持续寻觅有关证人问询案子状况并制造问询笔录。

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