河南新野纺织股份有限公司 20未名医药22年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002087 证券简称：新野纺织

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、重要提示

1、本次暂时股东大会无否决或修正提案状况；

2、本次会议无新增提案状况；

3、本次暂时股东大会采纳现场投票表决和网络投票表决相结合的方法进行。

二、会议举行和到会状况

河南新野纺织股份有限公司上海证券报深圳证券交易所

到会本次暂时股东大会的股东及股东授权代表共32人，代表有表决权股份253,231,770股，占公司总股本816,794,335股的31.0031%。其间：到会现场会议的股东及股东授权托付的代理人共14名，所持有公司有表决权的股份数为249,703,561股，占公司股份总数的30.5712%；经过深圳证券交易所交易体系和互联网投票体系投票的股东共18名，所持有公司有表决权的股份数为3,528,209股，占公司股份总数的0.4320%。

本次会议由公司董事会招集，董事长魏学柱公司法上市公司股东大会规矩

三、方案的审议及表决状况

本次股东大会采纳现场投票表决和网络投票表决相结合的方法进行，逐项审议并经过如下方案：

1、《关于董事会换届的方案》；

会议选用累积投票制推举魏学柱先生、陶国定

董事提名人魏学柱先生累积得249,703,565票，中选；

董事提名人陶国定先生累积得250,203,582票，中选；

董事提名人郑军辉先生累积得252,555,493票，中选；

董事提名人吴勤霞女士累积得250,783,582票，中选；

董事提名人许勤芝女士累积得249,703,592票，中选；

董事提名人王峰先生累积得251,173,581票，中选。

独立董事提名人王果刚先生累积得250,680,176票，中选；

独立董事提名人张涛先生累积得250,919,882票，中选；

独立董事提名人王小荣女士累积得250,802,574票，中选。

2、《关于监事会换届的方案》；

监事提名人陈玉怀先生累积得250,467,170票，中选；

监事提名人朱哲先生累积得250,919,870票，中选；

监事提名人乔红永先生累积得250,802,573票，中选。

五、备检文件目录

1、河南新野纺织股份有限公司2022年第一次暂时股东大会抉择；

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2022年4月18日

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2022-007号

河南新野纺织股份有限公司关于推举

第十届监事会员工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

河南新野纺织股份有限公司于2022年4月18日上午9:00在公司第三会议室举行了员工代表大会。经参会员工代表仔细审议，推举常瑛女士、王更申先生为公司第十届监事会员工代表出任的监事，与公司2022年第一次暂时股东大会推举的非员工代表监事陈玉怀先生、朱哲先生、乔红永先生一起组成公司第十届监事会，任期三年。

（常瑛女士、王更申先生简历详见附件）

监 事 会

2022年4月18日

附件：

常瑛女士、王更申先生简历

常瑛女士，汉族中国证监会

王更申先生，蒙古族，1967年5月出世，大学文化程度，中共党员。曾任新野县毛巾被单厂工作室干事、副主任，本公司工作室副主任。现任本公司工作室副主任、工会副主席。本公司第九届监事会员工监事

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2022-009号

河南新野纺织股份有限公司

第十届监事会第一次会议抉择公告

河南新野纺织股份有限公司第十届监事会第一次会议于2022年4月18日下午16:30在公司纪检工作室举行，会议应到会监事5名，实践到会监事5名，会议的举行契合《公司法》和本公司规章的有关规则。会议以举手表决方法经过如下抉择：

1、推举陈玉怀先生为公司第十届监事会主席，

表决成果：赞同5票，对立0票，放弃0票。

股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2022-008号

河南新野纺织股份有限公司

第十届董事会第一次会议抉择公告

本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确、完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2022年4月18日下午16:00在公司三楼会议室以现场方法举行。本次会议应到会董事9名，实践到会董事9名。本次会议的举行契合《公司法》、《公司规章》及其他法令、行政法规、部门规章、规范性文件等的规则。

与会董事共同推举董事魏学柱先生为会议主持人，经与会董事仔细审议，共同经过如下抉择：

一、审议经过《关于推举公司董事长和副董事长的方案》，

推举魏学柱先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票，

推举陶国定先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票，

推举郑军辉先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票。

二、审议经过《关于推举公司第十届董事会专门委员会委员的方案》，

赞同公司董事会下设战略与开展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会

战略与开展委员会由魏学柱先生、吴勤霞女士、王果刚先生组成，其间魏学柱先生担任主任委员，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

审计委员会由王小荣女士、张涛先生、王峰先生组成，其间王小荣女士担任主任委员，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

提名委员会由王果刚先生、王小荣女士、郑军辉先生组成，其间王果刚先生担任主任委员，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

薪酬与查核委员会由张涛先生、王小荣女士、陶国定先生组成，其间张涛先生担任主任委员，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票。

上述各专门委员会委员任期与本届董事会共同，即自本次董事会审议经过之日起三年。

三、审议经过《关于聘任公司总经理的方案》；

经董事长提名，决议聘任陶国定先生为公司总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票。

四、审议经过《关于聘任公司高档办理人员的方案》；

经总经理提名，决议聘任：

吴勤霞女士为公司常务副总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

许勤芝女士为公司副总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

王峰先生为公司副总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

宋锐先生为公司副总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

韩振平先生为公司副总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

鲁西平先生为公司副总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

白普女士为公司副总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

李军旺先生为公司副总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

赵娜女士为公司副总经理，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

王中伟先生为公司董事会秘书，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票；

肖新宅先生为公司财务总监，

表决成果：赞同9票、放弃0票、对立0票。

上述高档办理人员任期与本届董事会共同，即自本次董事会审议经过之日起三年。

附：高档办理人员的简历

陶国定先生，汉族，1963年12月出世，1982年元月参加工作，大学文化程度，中共党员，高档工程师

吴勤霞女士，蒙古族，1963年1月出世，1979年12月参加工作，大学文化程度，中共党员，高档工程师。曾任公司技能科工艺员总工

许勤芝女士，汉族，1970年12月出世，1992年参加工作，大学文化程度，中共党员，注册会计师

王峰先生，汉族，1966年10月出世，1989年7月参加工作，研究生文化程度，中共党员。曾任公司企管部部长、贸易部部长、运营销售部部长、总经理助理、副总经理等职。现任公司副总经理。本公司第九届董事会董事。王峰先生未在公司股东、实践操控人等单位任职；不存在以下景象《公司法》第一百四十六条规则的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；持有公司股份160,680股。不属于人民法院失期被执行人员。

宋锐先生，汉族，1963年1月出世，本科学历，中共党员。最近五年一向担任本公司副总经理。宋锐先生未在公司股东、实践操控人等单位任职；不存在以下景象《公司法》第一百四十六条规则的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；持有公司股份67,039股。不属于人民法院失期被执行人员。

韩振平先生，汉族，1967年8月出世，大专学历，中共党员。最近五年一向担任本公司副总经理。韩振平先生未在公司股东、实践操控人等单位任职；不存在以下景象《公司法》第一百四十六条规则的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；持有公司股份819股。不属于人民法院失期被执行人员。

鲁西平先生，汉族，1962年11月出世，大专学历，中共党员。最近五年先后担任本公司总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。鲁西平先生未在公司股东、实践操控人等单位任职；不存在以下景象《公司法》第一百四十六条规则的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；持有公司股份683股。不属于人民法院失期被执行人员。

白普女士，汉族，1964年6月出世，大学文化程度，中共党员，工程师。最近五年曾任锦域公司总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职。现任锦域公司总经理、公司副总经理。白普女士未在公司股东、实践操控人等单位任职；不存在以下景象《公司法》第一百四十六条规则的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；持有公司股份130,455股。不属于人民法院失期被执行人员。

李军旺先生，汉族，1968年10月出世，本科学历，中共党员。最近五年先后担任本公司动力分厂厂长、总经理助理、副总经理。现任公司副总经理。李军旺先生未在公司股东、实践操控人等单位任职；不存在以下景象《公司法》第一百四十六条规则的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；持有公司股份455股。不属于人民法院失期被执行人员。

赵娜女士，汉族，1976年8月出世，本科文化程度，中共党员。最近五年先后担任本公司试验室主任、技能质量部副部长、质量办理部部长公司总经理助理。现任本公司质量办理部部长、公司总经理助理。赵娜女士未在公司股东、实践操控人等单位任职；不存在以下景象《公司法》第一百四十六条规则的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未持有公司股份。不属于人民法院失期被执行人员。

王中伟先生，汉族，1968年11月出世，本科文化程度，中共党员。最近五年先后担任公司董事会工作室主任、工作室主任、党委工作室主任、党委委员、总经理助理。现任本公司党委委员、总经理助理、公司工作室主任、党委工作室主任。王中伟先生未在公司股东、实践操控人等单位任职；不存在《公司法》第一百四十六条规则的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；持有公司股份65,700股。不属于人民法院失期被执行人员。

王中伟的联系方法：

工作电话：0377-66215788；传真：0377-66221731；

肖新宅先生，汉族，1978年10月出世，大学文化程度，会计师，中共党员。最近五年先后担任本公司财务办理部副部长、新疆分公司财务总监。肖新宅先生未在公司股东、实践操控人等单位任职；不存在以下景象《公司法》第一百四十六条规则的景象之一；未被中国证监会采纳证券市场禁入办法；未被证券交易所揭露认定为不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所揭露斥责或许三次以上通报批评；不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询；与持有公司5%以上股份的股东、实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系；未持有公司股份。不属于人民法院失期被执行人员。