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证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2022-012

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令职责。

重要内容提示：

拟续聘的管帐师业务所称号：本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）

一、拟续聘管帐师业务所的基本情况

（一）安排信息

1、基本信息

本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）（以下简称“本分世界”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专心于审计鉴证、本钱市场服务、办理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型归纳性咨询安排。

本分世界首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，安排方式为特别一般合伙。

本分世界已获得北京市财政局颁布的执业证书，是我国第一批获得证券期货相关业务资历，获准从事特大型国有企业审计业务资历，获得金融审计资历，获得管帐司法鉴定业务资历，以及获得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家施行资质办理的最高执业资质的管帐师业务所之一，并在美国 PCAOB 注册。本分世界曩昔二十多年一向从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，本分世界合伙人71人，注册管帐师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册管帐师313人。

本分世界2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，首要作业（证监会类别作业，下同）包含制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同作业上市公司审计客户99家。

2、出资者保护才能

本分世界依照相关法令法规在以前年度已累计计提足额的作业危险基金，已计提的作业危险基金和购买的作业稳妥累计补偿限额不低于8,000万元。作业危险基金计提以及作业稳妥购买契合相关规矩。近三年（（2019年度、2020年度、2021年度及2022年头至本公告日止，下同），本分世界不存在因执业行为在相关民事诉讼中承当民事职责的情况。

3、诚信记载

本分世界近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督办理办法7次、自律监管办法0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监督办理办法6次，触及人员16名，不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法的景象。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册管帐师1：周春阳，我国注册管帐师，2005年成为注册管帐师，2006年开端从事上市公司审计，2011年开端在本分世界执业，2019年开端为本公司供给审计服务，为本公司IPO签字注册管帐师，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。

签字注册管帐师2：关翔，我国注册管帐师，2018 年成为注册管帐师，2012年开端从事上市公司审计，2012 年开端在本分世界执业。2019 年开端为本公司供给审计服务，为本公司2020年年报签字注册管帐师，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

签字注册管帐师3：李本涛，我国注册管帐师，2022年成为注册管帐师，2018年开端从事上市公司审计，2022年开端在本分世界执业。2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量操控复核人：徐新毅，2002年成为注册管帐师，2004年开端从事上市公司审计，2008年开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告16家。

2、诚信记载

项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督办理办法，遭到证券交易所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的情况。

项目质量操控复核人近三年因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督办理办法，遭到证券交易所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的详细情况，详见下表：

3、独立性

本分世界及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在或许影响独立性的景象。

（三）审计收费

本分世界审计服务收费依照业务的职责轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时并参照同作业上市公司财物规划及收入规划确认。2021年度审计费用合计100万元（其间：年报审计费用75万元，内控审计费用25万元）。2022 年度，董事会提请股东大会授权公司办理层依据 2022 年公司市场价格等要素与本分世界洽谈确认详细酬劳。

二、拟续聘管帐业务所实行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会以为：本分世界在2021年度审计作业中,恪尽职守,遵从独立、客观、公平的作业原则,从管帐专业视点保护了公司与一切股东的利益,主张公司继续聘任本分世界为公司2022年度审计安排。

（二）独立董事的事前认可定见和独立定见

1、独立董事事前认可定见如下：本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）具有丰厚的审计执业经历，其作业团队在为公司供给审计服务的过程中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，出具的审计报告能公平、实在、精确地反映公司的财政情况和运营效果。续聘本分世界管帐师业务一切利于坚持公司审计业务连续性和安稳性，确保公司财政报表的审计质量。赞同聘任本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）继续担任公司2022年度财政审计服务安排，并赞同将本方案提交公司第三届董事会第2次会议审议。

2、独立董事独立定见如下：经事前仔细审理，本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）具有丰厚的审计执业经历，其作业团队在为公司供给审计服务的过程中，恪尽职守，遵从独立、客观、公平的执业原则，出具的审计报告能公平、实在、精确地反映公司的财政情况和运营效果。续聘本分世界管帐师业务一切利于坚持公司审计业务连续性和安稳性，确保公司财政报表的审计质量。咱们赞同聘任本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）继续担任公司2022年度财政审计服务安排，并赞同在该方案经公司董事会审议通往后提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况。

公司 2022 年4月26日举行的第三届董事会第2次会议，审议经过了《关于续聘本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）为公司2022年年度财政报告审计安排的方案》。经与会董事仔细审议，赞同续聘本分世界管帐师业务所为公司2022年度审计安排，展开 2022年度财政审计等相关的服务业务，并提请股东大会审议。

（四）本次聘任管帐师业务所事项需求提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

特此公告。

济南恒誉环保科技股份有限公司

董事会

2022年 4 月 27 日

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2022-014

济南恒誉环保股份有限公司

关于聘任公司证券业务代表的公告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性依法承当法令职责。

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日举行第三届董事会第2次会议，审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》。公司董事会赞同聘任韩苏未女士为公司证券业务代表，任期自董事会审议经过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

韩苏未女士已获得上海证券交易所颁布的科创板董事会秘书资历证书，具有担任证券业务代表所必需的专业知识、相关本质以及作业经历，可以担任相关岗位职责的要求，其任职资历契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩》、《中华人民共和国公司法》等相关法令法规和规范性文件的规矩。韩苏未女士简历详见附件。

公司证券业务代表联系方式如下：

联系电话：0531-86196309

传 真：0531-86196303

电子邮箱：corrine@niutecch

联系地址：山东省济南市市中区共青团路25号绿洲普利中心4804

特此公告。

济南恒誉环保股份有限公司董事会

2022年 4月27日

附件：

韩苏未女士简历

韩苏未，女，1991年出世，我国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上海证券交易所科创板董事会秘书资历证书。2016年2月入职公司，担任证券专员作业，2020年7月至今担任公司证券业务代表（实习）。

到现在，韩苏未女士直接持有公司12,000股，与公司实践操控人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高档办理人员不存在相关联系，也不存在遭到我国证监会及其他有关部门处分或上海证券交易所惩戒的景象，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证券监督办理委员会立案查询的情况，不属于失期被执行人，其任职资历契合《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等相关法令法规和规范性文件的规矩。

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2022-010

济南恒誉环保科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案公告

济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行本钱公积金转增股份或其他方式的分配。

本次利润分配预案需求提交公司2022年年度股东大会审议。

一、2021年度利润分配方案内容

经本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）审计，公司2021年度完成归属于上市公司股东的净利润为-9,481,804.13元，母公司完成净利润-8,662,230.05元。

公司董事会为保证公司正常出产运营，完成公司继续、安稳、健康开展，更好地保护全体股东的长远利益，归纳考虑公司长时间开展和短期运营实践，依据《中华人民共和国公司法》《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法令法规及《公司章程》的相关规矩，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行本钱公积转增股本或其他方式的分配。

二、2021 年度不进行利润分配的情况阐明

依据《公司章程》第一百六十八条 第三项 公司进行现金分红应满意如下条件：①公司当年盈余、累计未分配利润为正值；②审计安排对公司该年度财政报告出具规范无保留定见的审计报告；③公司未来十二个月无严重出资方案或严重现金开销等事项发生（征集资金出资项目在外）；④公司不存在以前年度未补偿亏本。

鉴于2021 年度公司完成归属于母公司的净利润为负，一起考虑公司现在运营开展的实践情况，为保证公司未来开展的现金需求，公司董事会拟定2021 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行本钱公积金转增股本和其他方式的分配。

三、公司实行的决议计划程序

（一）董事会会议的举行、审议和表决情况

公司于2022年4月26日举行第三届董事会第2次会议审议经过了《公司2021年度利润分配预案》，赞同本次利润分配预案并赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事定见

咱们仔细审理了公司2021年年度财政报表、本分世界管帐师业务所（特别一般合伙）出具的审计报告等文件，结合公司现在的实践运营情况，咱们以为《公司2021年度利润分配预案》契合相关法令、法规以及其他规范性文件的要求，充沛考虑了股东利益、公司现在运营情况、资金需求及未来开展等各种要素，契合《公司章程》中利润分配方针及相关法令法规的规矩，不存在危害公司及全体股东特别是中小股东权益的景象，契合公司和全体股东的长远利益；董事会在审议《公司2021年度利润分配预案》时相关审议程序实行充沛、恰当，不存在相关股东乱用股东权力不妥干涉公司决议计划等景象。

咱们赞同《公司2021年度利润分配预案》，赞同在该方案经公司董事会审议通往后提交公司股东大会审议。

（三）监事会定见

公司于2022年4月26日举行第三届监事会第2次会议审议经过了《公司2021年度利润分配预案》。公司监事会以为：本次公司结合2021年度的盈余水平、全体财政情况及公司未来开展规划拟定的利润分配预案，考虑了公司的可继续开展，契合我国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法令、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规矩和要求，不存在危害公司和股东利益的情况。

四、相关危险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流情况、出产运营的影响剖析

本次利润分配预案结合了公司开展阶段、未来资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时间开展。

（二）其他危险阐明

本次利润分配预案需求提交公司2022年度股东大会审议通往后方可施行。

2022年4月27日