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涉案金额超600亿！善人民币汇美元林金融8人涉非法吸收公众存款罪被捕

wx头像 wx 2022-12-16 08:39:12 6
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4月24日下午，上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布通报，发布了善林金融法定代表人周伯云投案自首一案的详细情况。

据发表，善林金融法定代表人周伯云等8人涉嫌不合法吸收群众存款被批捕，涉案金额逾600亿元。

涉嫌不合法吸收群众存款

依据警方发布的信息，善林金融法定代表人周伯云、履行总裁田景升、美好钱庄负责人陶剑勇等8人因涉嫌不合法吸收群众存款罪，现已被浦东新区人民检察院同意履行逮捕。

经警方查询，善林金融选用传统门店推销与互联营销相结合的买卖形式不合法吸收群众存款。

4月11日，当《世界金融报》记者前去看望时，善林金融上海总部已大门紧锁。善林金融市场部有关负责人向《世界金融报》记者泄漏，4月10日11时许，数百名经侦人员冲进善林金融的作业现场，当场操控了多名高管，并带走相关人事材料、技术材料等。善林金融自2018年4月11日起被封禁，公司职工被勒令回家等候进一步告诉。（详见《一夜变天！善林金融被查封，有出资者7位数资金恐“打水漂”》）

上述通报显现，4月9日，善林金融实践操控人周伯云向上海市公安局浦东分局自首，称公司在全国范围内向社会不特定群众不合法吸收群众存款，已发生巨大资金缺口致使无法兑付出资人本息。公安机关随即展开查询。

警方称，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯云在未经同意的情况下，在全国开设1000余家线下门店，招聘职工并进行训练后，经过广告宣扬、电话推销及群众口口相传等方法，以许诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵，向社会不特定群众出售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债务转让理财产品。

涉案金额超600亿！善人民币汇美元林金融8人涉非法吸收公众存款罪被捕

自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云又在互联上开设善林财富、善林宝、美好钱庄、广群金融等线上理财渠道，对外大举出售不合法理财产品，涉案金额600余亿元。

现在，善林财富官、亿宝贷（原为“美好钱庄”）官已无法翻开。善林宝官正常，但该渠道客服电话一直无法接通。

“借新还旧”导致崩盘

《世界金融报》记者在企查查站上查询发现，善林金融旗下具有600个以上分支机构，首要展开线下财富办理事务，对外出资14个子公司。

警方表明，善林金融经过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品，吸收社会群众资金构成资金池，供周伯云等人恣意运用。而为了使善林金融这家公司看起来“家大业大”，更是不吝花费群众巨额资金，大规模开设线下门店，付出职工高额薪酬和高额提成，一起做足包装宣扬，在民众中营建“大而不倒”的公司形象，骗得出资者的信赖。

经查，善林金融对外声称的出资项目并无盈余才能，其经过借新还旧的方法归还前期出资人到期本息，跟着时间推移，资金缺口越来越大，终究导致崩盘。据此，警方指出，善林金融系典型的庞氏圈套，已涉嫌不合法吸收群众存款罪。下一步，警方将全力查清案情，追缴涉案赃物，保护正常金融次序。

警方提示

公安机关现正对此案展开全力侦办，将最大极限拯救出资人的丢失。各地出资人可带着自己身份证复印件、合同复印件及出资、转账凭据等有关材料到自己户籍地或许实践居住地公安机关经侦部分或派出所挂号、报案，自动合作公安机关展开查询取证作业。

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