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证券代码：601236证券简称：红塔证券公告编号：2019-18

红塔证券股份有限公司

2019年第三次暂时股东大会抉择公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否抉择案：无

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行的地址：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦19楼公司会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司规章》的规矩，大会掌管状况等。

本次会议由公司董事会招集，选用现场投票与络投票相结合的方法举行，公司董事长李剑波先生掌管会议，契合《公司法》等法令、法规及《公司规章》的有关规矩，会议各项抉择合法有用。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、公司在任董事8人，到会4人，其间董事肖淑英、张彤、伍志旭、王国军因作业原因未能到会；

2、公司在任监事4人，到会2人，其间监事蔡嵘、李奕霖因度假、作业原因未能到会；

3、公司董事会秘书杨洁女士到会会议；公司部分高档管理人员列席会议。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号：关于推举公司董事的方案

审议成果：经过

表决状况：

2、方案称号：关于推举公司监事的方案

(二)触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

无。

三、律师见证状况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（昆明）律师事务所

律师：陈自航、詹歆

2、律师见证定论定见：

红塔证券股份有限公司2019年第三次暂时股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历、招集人资历、表决程序、表决成果等事宜均契合法令法规、《股东大会规矩》及《公司规章》的有关规矩，合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

红塔证券股份有限公司

2019年9月18日

证券代码：601236证券简称：红塔证券编号：2019-019

红塔证券股份有限公司

关于公司董事任职的公告

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日举行2019年第三次暂时股东大会，审议经过了《关于推举公司董事的方案》，推举李双友先生为公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。详见公司于2019年9月18日在上海证券交易所站发表的《红塔证券股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择公告》（2019-18）。

依据中国证券监督管理委员会云南监管局《关于李双友证券公司董事任职资历的批复》（云证监答应[2019]7号），李双友先生已取得证券公司董事任职资历。依照公司《规章》等有关规矩，自2019年9月17日起，李双友先生就任公司第六届董事会董事，任期至本届董事会届满之日止。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2019年9月18日

附件：李双友先生简历

李双友先生简历

李双友先生：1968年12月出世，本科，高档会计师。李双友先生曾任玉溪卷烟厂计财计算科科员，云南红塔集团有限公司方案财政科科长、副总经理、党委书记、董事；现任云南合和（集团）股份有限公司副总经理，兼任云南红塔银行股份有限公司董事、云南白药集团股份有限公司董事、昆药集团股份有限公司副董事长、云南旅游股份有限公司董事、华泰稳妥集团股份有限公司董事、红塔立异出资股份有限公司董事长、云南昆玉高速公路开发有限公司董事、云南安晋高速公路开发有限公司董事、云南红塔滇西水泥股份有限公司董事长、华能澜沧江水电股份有限公司副董事长、一汽红塔云南轿车制作有限公司董事、中维本钱控股股份有限公司董事。

证券代码：601236证券简称：红塔证券编号：2019-020

红塔证券股份有限公司

关于公司监事任职的公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月17日举行2019年第三次暂时股东大会，审议经过了《关于推举公司监事的方案》，推举方泽亮先生为公司第六届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。详见公司于2019年9月18日在上海证券交易所站发表的《红塔证券股份有限公司2019年第三次暂时股东大会抉择公告》（2019-18）。

依据中国证券监督管理委员会云南监管局《关于方泽亮证券公司监事任职资历的批复》（云证监答应[2019]8号），方泽亮先生已取得证券公司监事任职资历。依照公司《规章》等有关规矩，自2019年9月17日起，方泽亮先生就任公司第六届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止。

特此公告。

红塔证券股份有限公司监事会

2019年9月18日

附件：方泽亮先生简历

方泽亮先生简历

方泽亮先生：1967年3月出世，本科，高档会计师。1985年8月至2019年2月历任浙江省安吉县糖业烟酒公司职工，浙江省安吉县烟草专卖局财会计算股职工、副股长，浙江省安吉县烟草专卖局财政会计科科长，浙江省烟草专卖局（公司）财政管理处职工，浙江省烟草专卖局（公司）财政管理处会计师，浙江省烟草专卖局（公司）财政管理处副处长，金华市烟草专卖局（公司）党组成员、纪检组长，金华市烟草专卖局（公司）党组副书记、副局长；2019年2月至今任浙江省烟草专卖局（公司）审计处副处长。