(上接D15虎彩印艺5版)山西华阳集团新能股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告

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(二)履约才能剖析

公司相关方均依法继续运营，运营状况良好。一起，相关方与公司及控股子公司坚持了长时间安稳的买卖联系，买卖合同可以有用实行。公司相关债权债务均为与出产运营相关的债权债务，不存在非运营性占用，相互之间不存在歹意违约。

三。相关买卖的首要内容和定价方针

因为地理环境、前史联系等客观要素，公司与控股股东华阳集团及其部属公司在出产生活服务方面存在一些日常相关买卖，包含煤炭、工程、设备、资料、修补、电力、水、燃气、供热、采暖等。

与公司控股股东及其相关方日常相关买卖的定价方针及依据：有国家价格或国家价格的，依照国家价格或实行国家的规矩实行；没有国家价格的，适用市场价格；没有市场价格的，两边买卖的条款不得劣于对方与任何第三方买卖的条款。

四。相关买卖的意图及对上市公司的影响

与公司控股股东及相关方的日常相关买卖确保了公司正常继续的出产运营，表现了资源的合理装备，降低了归纳本钱，契合公司的整体和长远利益。日常相关买卖的定价方针和依据契合国家有关部门的规矩和市场化原则，公司不会依靠控股股东及相关方进行日常相关买卖。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会

2022年4月15日

股票代码：600348股票简称：华阳股份公告编号： 2022-018

债券代码：155229债券简称：19杨梅01

债券代码：155666债券简称：19杨股份02

债券代码：163962债券简称：19杨梅Y1

债券代码：163398债券简称：20杨梅01

山西华阳集团新能股份有限公司

关于续聘2022家审计安排的公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示：

拟续聘的财政审计安排称号：立信会计师事务所(特别一般合伙)

拟续聘的内部操控审计安排称号：信永中和会计师事务所(特别一般合伙)

山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日举行第七届董事会第二十二次会议，审议经过了《关于续聘2022年度审计安排的方案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特别一般合伙)为公司2022年度财政报告审计安排，续聘信永中和会计师事务所(特别一般合伙)为2022年度内部操控审计安排，并提请股东大会授权。并依据有关规矩将本方案提交公司股东大会审议。

一、拟续聘的金融审计安排基本状况

(1)安排信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特别一般合伙)(以下简称“立信”)由我国闻名会计师潘序伦博士于1927年在上海创建，并于1986年重新组建。2010年成为国内首家完结改制的特别一般合伙会计师事务所，注册地址在上海，首席合伙人为朱建娣先生。立信，世界会计网BDO成员，长时间从事证券服务事务。新《证券法》施行前，具有证券期货事务答应证，具有h股审计资历，并在PCAOB注册。

到2021年12月31日，立信共有252名合伙人、2276名注册会计师、9697名职工、707名注册会计师签署了证券服务事务审计报告。

立信2021年运营收入(经审计)为4

到2021年末，立信已提取作业危险基金1.29亿元，已购买作业稳妥累计赔付限额12.5亿元。相关作业稳妥可以掩盖审计失利导致的民事职责。

近三年来，在与执业相关的民事诉讼中承当民事职责：

3.诚信记载

近三年来，立信未遭到刑事处分、行政处分1次、监督管理办法24次、未采纳自律监管办法、执业行为纪律处分2次，触及从业人员63人。

项目信息

1.基本信息

(1)项目合作方近三年的作业经历：

名字：刘志红

(2)注册会计师近三年的执业状况：

名字：王

(3)质量操控审核员的经历：

名字：张

2.项目团队成员的独立性和完整性记载。

项目合伙人、注册会计师和质量操控检查人员不违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性的要求。

以上人员近三年无不良记载。

(3)审计费用

1、审计费用定价原则

以首要专业服务的职责和专业技术投入程度为根底，依据所触及职工的经历和水平、相应的收费费率和投入的作业时间等要素进行定价。

2.审计费用的同比改变

由立信会计师事务所(特别一般合伙)为本公司2021年供给

度财政审计服务酬劳为人民币234万元。2022年度审计费用将以上一年度审计费用为根底，依据公司年报审计兼并报表规划、需装备的审计人员状况以及投入的作业量确认终究的审计收费。

二、拟续聘的内部操控审计安排基本状况

（一）安排信息

1. 基本信息

称号：信永中和会计师事务所（特别一般合伙）

建立日期：2012年3月2日（京财会答应0056号）

安排形式：特别一般合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务事务审计报告的注册会计师人数超越630人。

信永中和2020年度事务收入为31.74亿元，其间，审计事务收入为22.67亿元，证券事务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，触及的首要作业包含制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水出产和供给业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同作业上市公司审计客户家数为9家。

2. 投资者维护才能

信永中和已购买作业稳妥契合相关规矩并包括因供给审计服务而依法所应承当的民事补偿职责，2021年度所投的作业稳妥，累计补偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承当民事职责的状况。

3. 诚信记载

信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督管理办法12次、自律监管办法0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分2次、监督管理办法27次和作业自律监管办法2次。

项目合伙人、拟签字注册会计师、均具有相应资质和专业担任才能，详细如下：

拟签字项目合伙人：李建勋先生，1996年取得我国注册会计师资质，1996年开端从事上市公司审计，2013年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。

拟担任独立复核合伙人：邵立新先生，1994年取得我国注册会计师资质，2000年开端从事上市公司审计，2007年开端在信永中和执业，2020年开端为本公司供给审计服务，近三年签署和复核的上市公司超越5家。

拟签字注册会计师：郭锐先生，2007年取得我国注册会计师资质，2006年开端从事上市公司审计，2018年开端在信永中和执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司3家。

2. 诚信记载

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年无执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门的行政处分、监督管理办法，无遭到证券买卖场所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分等状况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人等从业人员不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。

4. 审计收费

2021年度为公司供给的内部操控审计服务酬劳为人民币50万元，2022年度审计费用将以上一年度审计费用为根底，依据公司的事务规划、所在作业、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素确认终究收的审计收费。

三、拟续聘审计安排所实行的程序

依据《公司法》和公司《规章》关于延聘会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等事务的规矩，公司拟续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）作为公司2022年度财政报告的审计安排，续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）作为2022年度内部操控的审计安排。

（一）公司于2022年4月12日举行2022年第四次审计委员会会议，审议经过了《关于续聘2022年度审计安排的方案》。审计委员会对上述两家会计师事务所的专业担任才能、投资者维护才能、独立性和诚信状况等进行了充沛了解和检查，以为上述两家会计师事务所具有证券、期货相关事务从业资历和丰厚的执业经历，具有为上市公司供给财政审计和内控审计服务的经历和才能，对公司运营开展状况及财政状况较为了解，在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，可以满意公司相关审计作业的需求。主张续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）作为公司2022年度财政报告的审计安排，续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）作为2022年度内部操控的审计安排，并将《关于续聘2022年度审计安排的方案》提交董事会审议，详细审计费用由公司董事会依据2022年度实践作业状况给予付出。

（二）独立董事在董事会举行之前审理了公司提交的相关事项方案，并听取了有关人员的报告，经充沛交流后，宣布事前认可定见：公司续聘2022年度审计安排事项遵从了《公司法》《证券法》等相关法令、法规的要求，表现了公平、揭露、公平的原则，程序合法，未危害公司及股东的利益。咱们赞同提交公司第七届董事会第二十二次会议审议。独立董事关于续聘公司2022年度审计安排的独立定见：立信会计师事务所（特别一般合伙）和信永中和会计师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务从业资历和丰厚的执业经历，具有为上市公司供给财政审计和内控审计服务的经历和才能，对公司运营开展状况及财政状况较为了解，在担任公司审计安排期间，勤勉尽责，可以满意公司相关审计作业的需求。赞同续聘立信会计师事务所（特别一般合伙）作为公司2022年度财政报告的审计安排，续聘信永中和会计师事务所（特别一般合伙）作为2022年度内部操控的审计安排，并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）公司于2022年4月13日举行第七届董事会第二十二次会议，会议审议并全票经过了《关于续聘2022年度审计安排的方案》。

（四）本次续聘2022年度审计安排事项需要提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议经过之日起收效。

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2022-019

关于修订《公司规章》的公告

依据《公司法》《证券法》《上市公司管理原则》和《上海证券买卖所股票上市规矩》等法令、法规及规范性文件的相关规矩，并结合公司的实践状况，拟对《公司规章》部分条款进行相应修订，详细内容如下：

除以上修正，《公司规章》的其他内容不变，需要提交公司股东大会审议。

董事会

2022年4月15日