上海新时达电气股份有限公司 关于召开2021年度股东云浮日报大会 及疫情防控相关注意事项的提示性公告

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2022-028

本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示:

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日举行第五届董事会第二十次会议审议经过《关于举行公司2021年度股东大会的告诉》,抉择于2022年5月26日（周四）下午13:30以现场表决与网络投票相结合的方法举行公司2021年度股东大会，详细内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）发表的《关于举行公司2021年度股东大会的告诉》(公告编号：临2022-024)。

鉴于现在上海市仍处于疫情防控的关键时期，为严厉执行疫情防控作业相关要求，确保股东、股东署理人和其他参会人员的健康安全，一起依法确保股东合法权益，公司对疫情防控期间参与本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

1、主张股东优先挑选网络投票方法参会

依据上海市疫情防控的有关要求，为合作相关区域的封控处理，确保股东、股东署理人及其他参会人员的健康安全，削减人员集合，下降感染危险，主张股东优先挑选经过网络投票的方法参与本次股东大会。

2、调整现场会议举行方法为通讯方法

鉴于现在上海市疫情防控方针要求，本次股东大会存在无法在会议举行地址设置现场会议的危险，故调整现场会议举行方法为通讯会议举行方法，到2022年5月19日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权参与。拟以通讯方法参会的股东请在2022年5月23日16：00前扫描以下二维码完结股东参会挂号。参会股东身份经审阅经往后，页面将展现“腾讯会议”的会议号，获得会议号的股东请勿向别人共享会议接入信息。股东到时能够经过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端参会，经过通讯方法参与股东大会的股东需供给、出示的材料与现场股东大会的要求共同，此次经过通讯方法参会或列席会议的人员视为参与现场会议。

未在规矩挂号时刻完结参会挂号的股东及股东署理人将无法以通讯方法接入本次会议，但仍可经过网络投票的方法参与本次股东大会。

除上述内容外，公司2021年度股东大会的举行时刻、股权挂号日、审议议题等其他事项均不变。现将会议有关事项再次提示告诉如下：

一、举行会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

2022年4月23日，公司第五届董事会第二十次会议审议经过《关于举行公司2021年度股东大会的告诉》，抉择举行公司2021年度股东大会。

3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会的举行契合《中华人民共和国公司法》等有关法令、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规矩。

4、会议举行的日期和时刻：

（1）现场会议举行时刻为：2022年5月26日（周四）下午13:30

（2）网络投票时刻为：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2022年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2022年5月26日上午9:15至下午15:00期间的恣意时刻。

5、会议的举行方法：本次会议采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。

（1）现场表决：股东自己到会会议或许经过授权托付别人到会会议；

（2）网络投票：本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。

公司股东只能挑选现场表决、网络投票中的一种表决方法。好像一股东账户经过以上两种方法重复表决的，以第一次投票成果为准。网络投票包括深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系两种投票方法，同一股东只能挑选其间一种方法。

6、 会议的股权挂号日：2022年5月19日（周四）

7、 到会目标：

（1）到2022年5月19日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决（授权托付书见附件），该股东署理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高档处理人员；

（3）公司延聘的律师及其他有关人员。

8、会议举行地址：上海市嘉定区思义路1560号公司变频器新工厂一楼陈说厅

二、会议审议事项

上述提案现已公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议审议经过，详细内容详见公司于2022年4月26日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo）上发表的相关公告。

公司独立董事王田苗、严杰、钟斌向董事会提交了《2021年度独立董事述职陈说》，并将在2021年度股东大会上进行述职。

其间上述提案10至提案13为特别抉择事项，需经到会股东大会的股东所持有用表决权的2/3以上经过。依据《上市公司股东大会规矩》、《公司章程》等相关法令法规、准则的要求，本次会议审议的提案4至提案7、提案9将对中小投资者的表决独自计票，并及时揭露发表。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高档处理人员；2、独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议挂号等事项

1、挂号方法：

（1）法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证处理挂号手续；托付署理人到会的，还须持有法定代表人亲身签署的授权托付书和署理人身份证。

（2）自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持有股东账户卡、持股凭据及自己身份证处理挂号手续；托付署理人到会的，还须持有自然人股东亲身签署的授权托付书和署理人身份证。

2、挂号时刻：2022年5月23日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00，异地股东可用信函或传真方法于上述时刻挂号（以2022年5月23日16:00前抵达公司为准），不接受电话挂号。

3、挂号地址：拟以通讯方法参会的股东请在2022年5月23日16：00前扫描以下二维码完结股东参会挂号。

四、参与网络投票的详细操作流程

参与本次股东大会，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址为wltpinfo）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联络方法

（1）会议联络地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼；邮编：200050。

（2）会议联络电话：021-52383315。

（3）会议传真：021-52383305。

（4）会议联络人：周小姐。