大连百傲化学股份有流动资产周转率限公司简介，大连百傲化学减持计划

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-022

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十次会议告诉于2022年4月29日以电子邮件方法向整体董事宣布，会议于2022年5月5日以通讯方法举行。本次会议应到会董事8名，实践到会董事8名。本次会议由董事长刘宪武先生招集并掌管，会议举行程序及到会董事人数契合有关规定，表决成果合法有用。

二、董事会会议审议状况

本次会议审议并经过了以下方案：

（一） 审议经过《关于承认相关买卖的方案》

公司第四届董事会第九次会议审议经过了《关于拟参加建立工业并购基金的方案》，公司拟运用自有资金与杭州乐辰出资办理有限公司、自然人龚诚一起建议建立精密化工并购工业基金。宁波维询企业办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波维询”）拟参加建立前述并购工业基金，钱银出资5,000万元，并购基金规划由1.5亿元添加至2亿元；因宁波维询的履职业务合伙人袁豪杰先生为公司原独立董事，宁波维询为公司相关方，其与公司一起建立并购基金构成相关买卖。

详细内容详见公司在上海证券买卖所网站（sse）及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于拟参加建立工业并购基金的发展暨相关买卖公告》（公告编号：2022-023）。

该方案现已独立董事事前认可，并由独立董事宣布了赞同的独立定见。

表决成果：赞同8票，对立0票，放弃0票。

本方案需要提交公司股东大会审议赞同。

（二） 审议经过《关于提名独立董事提名人的方案》

赞同提名席伟达先生为公司第四届董事会独立董事提名人，席伟达先生任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满止。

独立董事宣布了赞同的独立定见。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022年5月6日

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-023

大连百傲化学股份有限公司

关于拟参加建立工业并购基金的发展

暨相关买卖公告

重要内容提示：

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）拟与相关方宁波维询企业办理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波维询”）协作建议建立工业并购基金。

并购基金建立的详细事宜需要各方进一步洽谈，尚存在不确定性，请出资者留意出资危险。

曩昔12个月，公司与宁波维询不存在相关买卖。

一、相关买卖概述

公司第四届董事会第九次会议审议经过了《关于拟参加建立工业并购基金的方案》，赞同公司以自有资金出资5,000万元，与杭州乐辰出资办理有限公司（以下简称“杭州乐辰”）、自然人龚诚一起建议建立精密化工工业并购基金（以下简称“并购基金”或“基金”），详细内容详见公司于2022年4月26日发布的《关于拟参加建立工业并购基金的公告》（公告编号：2022-018）。

宁波维询拟参加上述并购基金的建立，因宁波维询的履职业务合伙人袁豪杰先生为公司原独立董事，宁波维询为公司相关方，其与公司一起参加建立并购基金构成相关买卖。公司第四届董事会第十次会议审议经过《关于承认相关买卖的方案》，赞同公司与宁波维询一起建立并购基金。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《大连百傲化学股份有限公司章程》和《大连百傲化学股份有限公司对外出资办理制度》的相关规定，本次相关买卖需要提交股东大会审议。

二、相关方介绍

（一）相关方联系介绍

宁波维询的履职业务合伙人袁豪杰先生在2021年4月20日至2022年4月28日期间担任公司独立董事职务；袁豪杰先生于2022年4月29日向公司董事会提交辞职信，辞去公司独立董事职务。依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的相关规定，宁波维询为公司相关方。

（二）相关方基本状况

宁波维询企业办理合伙企业（有限合伙）

一致社会信誉代码：91330201MA2KPUQ10U

居处：浙江省宁波市大榭开发区沿海南路111号西楼A1537-7室

注册资本：200万元人民币

履职业务合伙人：袁豪杰

运营期限：2021-10-08 至 长时刻

运营规模：一般项目；企业办理；企业办理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

到2022年4月30日，宁波维询财物总额527,289.49元，财物净额527,289.49元，运营收入100,917.11元，净利润6,189.76元。

宁波维询与公司控股股东及实践操控人、公司董事、监事和高档办理人员不存在相相联系或利益组织，与其他第三方亦不存在任何影响公司利益的组织。

三、拟建立基金的发展状况

因宁波维询参加并购基金建立，并购基金规划和有限合伙人状况发生变化，详细状况如下：

1、基金规划：总规划2亿人民币

2、基金存续期限：7年

3、基金办理人：杭州乐辰出资办理有限公司

4、基金出资方法

一般合伙人：杭州乐辰出资办理有限公司

有限合伙人：百傲化学，钱银出资5,000万元；

宁波维询，钱银出资5,000万元；

龚诚，钱银出资10,000万元。

5、基金出资方向首要为：精密化工相关领域内的国内外优质标的。

6、基金退出方法：包含但不限于IPO、并购以及其他退出景象，今后续签署的合伙协议为准。公司关于基金出资的标的公司具有优先收买权。

7、其他：基金详细办理模式、抉择方案机制、首要办理人员、各出资人的权利义务、办理费用及收益分配机制等内容，今后续签署的合伙协议为准。

四、相关买卖的意图及对上市公司的影响

（一）本次引进相关方作为并购基金的有限合伙人，扩展了并购基金规划，为并购基金对外出资供给愈加富余的资金支撑。

（二）公司拟出资不超越5,000万元认购并购基金比例的方案未发生变化，本次相关买卖不会对公司的负债规划和运营资金需求发生额定影响。

五、相关买卖的审议程序

（一）董事会审议相关买卖的表决状况

公司第四届董事会第十次会议以8票赞同、0票对立、0票放弃、0票逃避，审议经过《关于承认相关买卖的方案》，赞同公司与宁波维询一起建立并购基金。

（二）独立董事的事前认可和独立定见

公司独立董事以为，袁豪杰先生已辞去公司独立董事职务，其操控的宁波维询参加并购基金建立有利于增厚并购基金的资金规划，咱们赞同将该相关买卖事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

公司独立董事以为，袁豪杰先生长时刻从事精密化工职业运营、办理和咨询作业，具有丰厚的职业经历和项目资源，其操控的宁波维询参加并购基金的建立，将在项目挑选、投后办理，以及资金方面供给支撑，不存在危害中小股东利益的景象，咱们赞同承认本次相关买卖，并将该相关买卖提交股东大会审议。

（三）审计委员会书面审阅定见

公司审计委员会经过核对以为，袁豪杰先生及其操控的企业曩昔12个月与公司不存在相关买卖；两边一起出资参加并购基金的建立，不影响公司的兼并报表规模，本次相关买卖事项需提交股东大会审议。

六、与宁波维询的前史相关买卖状况

本次买卖前12个月，公司与宁波维询不存在相关买卖。

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2022-024

大连百傲化学股份有限公司关于

2021年年度股东大会添加暂时提案的公告

一、 股东大会有关状况

1. 股东大会类型和届次：

2021年年度股东大会

2. 股东大会举行日期：2022年5月18日

3. 股权登记日

二、 添加暂时提案的状况阐明

1. 提案人：大连通运出资有限公司

2. 提案程序阐明

公司已于2022年4月26日公告了股东大会举行告诉，独自或许算计持有29.50%股份的股东大连通运出资有限公司，在2022年5月5日提出暂时提案并书面提交股东大会招集人。股东大会招集人依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 标准运作》有关规定，现予以公告。

3. 暂时提案的详细内容

（1）关于承认相关买卖的方案

（2）关于提名独立董事提名人的方案

大连通运出资有限公司提名席伟达先生为公司第四届董事会独立董事提名人，席伟达先生任期自股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满止。

上述两项方案的详细内容详见公司于2022年5月6日在上海证券买卖所网站（sse）发表的相关公告。

三、 除了上述添加暂时提案外，于2022年4月26日公告的原股东大会告诉事项不变。

四、 添加暂时提案后股东大会的有关状况。

(一) 现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(二) 网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2022年5月18日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原告诉的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会方案和投票股东类型

本次会议还将听取独立董事《2021年度独立董事述职陈述》。

1、 各方案已发表的时刻和发表媒体

上述方案现已公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议及第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议经过，并别离于2022年4月26日、2022年5月6日在《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券买卖所网站（sse）发表。

2、 特别抉择方案：5、10

3、 对中小出资者独自计票的方案：5、6、7、8、11、12

4、 触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：无

5、 触及优先股股东参加表决的方案：无

董事会

2022年5月6日

报备文件

（一）股东提交添加暂时提案的书面信件及提案内容

附件1：授权托付书

授权托付书

大连百傲化学股份有限公司：

兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年5月18日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

托付人签名（盖章）： 受托人签名：

托付人身份证号： 受托人身份证号：

托付日期： 年 月 日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。