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证券尽职调查(海南在线配资)

wx头像 wx 2022-12-13 02:46:28 6
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摘要：

要求在8月24日发布的《关于发动在京注册P2P络假贷组织自查作业的告诉》的基础上，2018年10月15日前，再提交89项材料

蓝鲸TMT频道9月11日讯，近来，北京市金融作业局下发的《关于发动在京注册P2P络假贷组织自查作业的弥补告诉》，要求在8月24日发布的《关于发动在京注册P2P络假贷组织自查作业的告诉》的基础上，2018年10月15日前，再提交89项自律查看和行政核对材料。

值得注意的是，此次要求递送的89项材料，如发现存在内容不真实、成心瞒报、漏报、招摇撞骗等材料不真实性，实施“一票否决制”。

弥补告诉要求，关于材料清单，贷组织需求弥补提交的材料包含公司基本情况、公司准则文件及相关证明材料、合同文本及相关证明材料、财政材料及相关数据计算、存管银行、信息发表、信息安全、阐明类文档、其他材料等9类共89项。

此外，北京市互联金融职业协会官发布《关于北京P2P络假贷职业合规自律查看作业的公告》。公告指出，北京市互联金融职业协会将对北京市P2P络假贷）组织展开职业合规自律查看。本次合规自律查看意图是，催促北京市贷组织合规运营，回归信息中介实质定位；一起，拨乱反正、商场出清，引导职业良性退出。

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公告显现，本次的自律查看由北京互金协会主导，自9月10日发动直至11月30日完毕，为期80天；查看组对以下十个方面进行严厉查看：

1．是否严厉定位为信息中介，有没有从事信誉中介事务；

2．是否有资金池，有没有为客户垫支资金；

3．是否为本身或变相为本身融资；

4．是否直接或变相为出借人供给担保或许诺保本付息；

5．是否对出借人实施了刚性兑付；

6．是否对出借人进行危险评价并进行分级办理；

7．是否向出借人充沛发表借款人的危险信息；

8．是否坚持了小额涣散的络假贷准则；

9．是否出售理财产品征集资金（或剥离到相关组织出售理财产品）；

10．是否以高额威逼等方法招引出借人或投资者参加。

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