苏州工业园区凌志软件股份有限公司 第三届3d打印上市公司监事会第十七次会议决议公告

股票代码：688588股票简称：雷克萨斯软件公告编号： 2022-010

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

姑苏工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议告诉及相关资料已于2022年3月28日以电子邮件方法送达公司整体监事。2022年4月7日以通讯方法举行会议，构成监事会抉择。

本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。会议由监事会主席夏向阳掌管。本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规则，会议抉择合法有用。

会议审议通过了以下方案：

一、关于公司《监事会2021年度工作陈述》的方案

方案表决状况：有用票3票，赞成票3票；0票对立；0票放弃。

本方案需要提交公司股东大会审议。

二。关于公司《2021年度财务决算陈述》的方案

2021年，公司完成经营收入65，266.33万元，同比添加3.58%；经营本钱35，238.69万元，同比上升7.21%；归属于上市公司股东的净利润14599.31万元，同比下降27.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10，779.69万元，同比下降28.81%。

公司对日软件开发事务收入占比较高，事务收入多以日元核算，而相应的本钱和费用多以人民币付出。2021年日元汇率大幅跌落，影响公司经营收入，汇兑丢失也大幅上升，导致归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润削减。

三。关于公司《2021年年度陈述》及其摘要的方案

详见公司同日在上海证券交易所(sse)网站发表的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2021年年度陈述》、《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2021年年度陈述摘要》。

四。关于公司《2021年度利润分配预案》的方案

公司拟向整体股东每10股派发现金盈利2元(含税)。公司现有总股本为400，010，003股，在此基础上，拟派发现金盈利合计80，002，000.60元(含税)。公司年度现金分红占2021年归属于上市公司股东净利润的54.80%。

概况请参阅《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》(公告编号：2022-011)于同日在上海证券交易所(sse)网站发表。

动词（verb的缩写）关于公司监事2022年度薪酬的方案

约好监事按公司岗位收取薪酬，不收取监事薪酬，监事薪酬按月发放。

不及物动词关于公司《续聘2022年度审计组织》的方案

赞同延聘中华会计师事务所(特别一般合伙)持续担任公司2022年度的审计组织，任期一年。

概况请参阅《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-005)于同日在上海证券交易所(sse)网站发表。

七。关于公司《2021年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》的方案

详见公司同日在上海证券交易所(sse)网站发表的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈述》 (2022-012)。

方案表决状况：有用票3票，赞成票3票；0票对立；0票放弃。

八。关于暂时搁置征集资金现金管理的方案

概况请参阅《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司关于运用暂时搁置征集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-002)于同日在上海证券交易所(sse)网站发表。

方案表决状况：有用票3票，赞成票3票；0票对立；0票放弃。

九。搁置自有资金现金管理的主张

概况请参阅《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司关于运用搁置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-008)于同日在上海证券交易所(sse)网站发表。

方案表决状况：有用票3票，赞成票3票；0票对立；0票放弃。

X.关于展开外汇套期保值事务的主张

为

概况请参阅《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司关于展开外汇套期保值事务的公告》(公告编号：2022-003)于同日在上海证券交易所(sse)网站发表。

十二、关于部分征集资金出资项目添加施行主体和征集资金运用主体为全资子公司的问题。

司供给告贷施行募投项目的方案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(sse)发表的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司关于部分征集资金出资项目添加施行主体暨运用征集资金向全资子公司供给告贷施行募投项目的公告》（公告编号：2022-006）。

方案表决状况：有用表决票3票，赞同3票；对立0票；放弃0票。

十三、关于停止2021年限制性股票鼓励方案的方案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（sse）发表的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司关于停止2021年限制性股票鼓励方案的公告》（公告编号：2022-015）。

特此公告。

姑苏工业园区凌志软件股份有限公司监事会

2022年4月8日