股票配资联系方式广东炬申物流股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

股票代码：001202股票简称：巨申股票公告编号： 2022-013

广东巨申物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月13日举行第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第十八次会议，审议经过了《关于2021年度赢利分配预案的计划》。本计划需要提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、赢利分配计划基本状况

依据田健会计师事务所(特别一般合伙)出具的审计报告，2021年归归于上市公司的净赢利46，619，024.92元，归归于母公司的净赢利64，378，628.17元，提取10%法定盈余公积金6，437，862.82元，加上年头未分配赢利59，629，222，

归纳考虑公司盈余才能、当时职业特色、未来现金流和资金需求等要素，在契合赢利分配原则、保证公司正常运营和久远展开的前提下，为了更好地统筹股东的短期收益和长时间利益，公司拟以到2021年12月31日总股本12，880万股为基数，向整体股东进行现金分配赢利。每10股派发现金盈余6.00元(含税)，不送股，公积金不转增股本。现金分红总额7728万元(含税)，剩下未分配赢利结转往后年度分配。

在本分配计划公告至权益分配基准日施行期间，如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资、新股上市等原因导致公司总股本发生变化，公司拟坚持每股分配比例不变，并相应调整总分配。如后续总股本发生变化，详细调整将另行公告。

本次赢利分配计划归纳考虑了公司的盈余才能、事务展开、对股东的合理报答等。且不会对公司的运营性现金流发生严重影响，不会影响公司的正常运营和展开。契合《公司法》103010 《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规矩。

二。评定程序及相关施行定见

(一)公司董事会的审议定见

2022年4月13日，公司第二届董事会第三十四次会议审议经过《公司章程》，赞同将该计划提交公司股东大会审议。

(二)公司监事会定见

2022年4月13日，公司第二届监事会第十八次会议审议经过《关于2021年度赢利分配预案的计划》。监事会以为公司的赢利分配计划契合法令、法规和《关于2021年度赢利分配预案的计划》的有关规矩，不存在危害整体股东特别是中小股东利益的状况，契合公司的展开规划。赞同将该计划提交公司股东大会审议。

(三)公司独立董事的定见

公司独立董事以为，公司本次赢利分配计划契合《公司章程》《公司法》1《企业会计准则》103010、《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》的要求，契合公司赢利分配方针，充分考虑了出资者的利益和合理诉求，与公司运营成绩和未来展开相匹配，契合公司展开规划，没有危害中小股东的利益。综上，赞同《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，并将该计划提交公司股东大会审议。

三。相关危险提示

本次赢利分配计划归纳考虑了公司的盈余才能、事务展开、对股东的合理报答等。且不会对公司的运营性现金流发生严重影响，不会影响公司的正常运营和展开。

本次赢利分配预案需提交公司2021年度股东大会审议经往后方可施行。请出资者留意出资危险。

四。参阅文件

1、 《公司章程》 ;

2、 《关于2021年度赢利分配预案的计划》 ;

3、 《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议抉择》 。

特此公告。

广东巨申物流股份有限公司董事会

2022年4月15日

股票代码：001202

公司拟运用自有资金在广西壮族自治区靖西市和辽宁省鲅鱼圈区建立全资子公司靖西聚申物流有限公司(暂定名，以工商挂号为准，以下简称“靖西聚申”)和营口聚申物流有限公司(暂定名，以工商挂号为准，以下简称“营口聚申”)。

2.公司于2022年4月13日举行第二届董事会第三十四次会议，审议经过《广东炬申物流股份有限公司第二届监事会第十八次会议抉择》。依据《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立定见》的规矩，本次对外出资归于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

3.本次买卖不构成相关买卖，也不构成《关于对外出资建立全资子公司的计划》规矩的严重资产重组。

二。拟全资子公司的基本状况

(1)京西聚申物流有限公司

1.公司称号：靖西巨申物流有限公司(暂定名)

2.地址：广西壮族自治区百色市靖西市新甲乡原氮肥厂

3.法定代表人：孟涛。

4、注册资本：2000万元

5、运营范围：一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；路途货品运输（不含危险货品）；国内货品运输署理；装卸转移；包装服务（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

6、性质：按照《中华人民共和国公司法》等相关法令规矩建立的有限责任公司。

7、出资方法及股权结构

8、公司本次出资的货币资金为公司自有资金。

上述各项信息以挂号注册机关核准挂号为准。

（二）营口炬申物流有限公司

1、公司称号：营口炬申物流有限公司（暂定名）

2、居处：辽宁省营口市鲅鱼圈区内

3、法定代表人：曹凯博

4、注册资本：1000万元

5、运营范围：一般货品仓储理货、堆存、货运署理、装卸、转移；物业租借。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

三、本次对外出资的意图、对公司的影响及存在危险

为进一步推进华南、西南片区的事务展开，公司拟在靖西市建立全资子公司靖西炬申；为进一步完善公司在全国的事务布局，更好地在东北三省及蒙东区域展开事务，公司拟在营口市建立全资子公司营口炬申。上述全资子公司的建立将进一步提高公司的竞争力和服务才能，有利于公司的可持续展开。

公司本次建立全资子公司需要处理工商注册挂号等手续。全资子公司建立后或许面对运营处理、内部操控和商场方针等方面的危险要素，出资收益存在不确定性的危险。公司将健全薪酬查核机制、标准处理制度、强化危险处理，不断提高处理才能和运营功率，活跃防备和应对上述危险。

四、备检文件

1、《广东炬申物流股份有限公司第二届董事会第三十四次会议抉择》。

证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2022-017

广东炬申物流股份有限公司

关于全资子公司建立分公司的公告

一、概述

广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日举行第二届董事会第三十四次会议，审议经过了《关于全资子公司建立分公司的计划》。公司董事会赞同公司全资子公司广东炬申仓储有限公司在河南省巩义市建立分公司，并授权公司处理层处理分公司建立详细事项。

依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规矩，该事项归于公司董事会批阅权限，无需提请股东大会审议，该事项不触及相关买卖，也不构成《上市公司严重资产重组处理办法》规矩的严重资产重组。

二、拟建立分公司的基本状况

1、分公司称号：广东炬申仓储有限公司河南分公司

2、运营场所：河南省巩义市永安大街交通路北段巩义铁路货场内

3、运营范围：在广东炬申仓储有限公司运营范围内依法展开相关事务

4、负责人：魏攀

上述拟建立分公司的基本状况详细以当地工商挂号机关核准内容为准。

三、本次建立分公司的意图和对公司的影响

公司全资子公司广东炬申仓储有限公司因本身运营展开需要建立分公司，该建立行为有利于其在华中区域更好地展开运营活动，为客户供给更优质、专业的服务，有利于公司往后的展开。公司全资子公司分公司的建立不会对公司未来财务状况及运营效果形成严重影响，不存在危害公司及股东利益的景象。

本次全资子公司建立分公司事宜经公司董事会审议经往后，需按规矩程序处理工商挂号手续，不存在法令、法规约束或制止的危险。公司董事会将活跃关注该事项的发展，及时实行信息发表责任，敬请广阔出资者留意危险。