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wx头像 wx 2022-11-19 21:11:22 6
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据报道，美国财政部当地时间4日发布一项新规，进一步约束朝鲜进入美国金融体系，制止美金融组织为朝鲜银行开设或持有署理账户。

财政部本年6月根据《爱国者法》第311条款将朝鲜列为“首要洗钱重视”目标，并经过金融违法法令络发布了法规制定提案公告，主张采纳特别办法进一步孤立朝鲜与国际金融体系的联络。4日，财政部正式发布了这项新规。

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新规制止美国金融组织为朝鲜银行开设或持有署理账户，要求美国金融组织采纳“额定尽职查询办法”，避免朝鲜银行组织以“不适当”、“非直接”方法进入美国署理账户。

财政部以为，尽管美国现行法令已整体制止本国金融组织与朝鲜金融组织进行直接或直接买卖，但这部新规能为美国金融体系根绝朝鲜的不合法活动供给更多维护。

财政部担任反恐和金融情报业务的署理副部长祖宾4日说，朝鲜持续使用幌子公司和组织从事不合法金融买卖，其间一些旨在为大规模杀伤性武器分散和开展弹道导弹技能供给支撑，躲避国际制裁，这样的资金在金融体系中没有立锥之地。

朝鲜本年9月进行了核弹头爆破实验，这是自2006年以来朝鲜施行的第5次核实验，遭到联合国安理会激烈斥责。

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