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wx头像 wx 2022-11-18 23:17:09 6
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9月21日音讯，针对电信络新式违法犯罪案子冻住资金返还问题，我国银监会和公安部联合发文，要求公安机关、银行业金融机构对已查明的冻住资金，及时返还人民大众，能够现场处理结束的，应当现场处理，现场无法处理结束的，应当在三个作业日内处理结束。

银监会和公安部20日发布《电信络新式违法犯罪案子冻住资金返还若干规则》（以下简称规则），从2016年9月18日起颁布施行。

《规则》清晰，电信络新式违法犯罪案子是指不法分子使用电信、互联等技能，经过发送短信、拨打电话、植入木马等手法，拐骗（盗取）被害人资金汇（存）入其操控的银行账户，施行的违法犯罪案子。

冻住资金是指公安机关按照法令规则对特定银行账户施行冻住办法，并由银行业金融机构帮忙履行的资金。

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其间，《规则》第十二条称，银行业金融机构处理返还时，应当对办案人员的人民警察证和《电信络新式违法犯罪冻住资金帮忙返还告诉书》进行查看。关于供给的资料不齐备的，有权要求办案公安机关补正。银行业金融机构应当及时帮忙公安机关处理返还。能够现场处理结束的，应当现场处理；现场无法处理结束的，应当在三个作业日内处理结束。银行业金融机构应当将回执反应公安机关。

另据《新京报》报导，北京市公安局建立的全国公安机关仅有一家“公安部冲击管理电信络新式违法犯罪查控中心”（以下简称“查控中心”），日前正式揭牌。

该查控中心首要承当全国电信络欺诈案子涉案账号查询、止付、冻住以及通讯东西的查询、封停等作业，为全国冲击防备电信络欺诈案子供给查控资金流、通讯流支撑。

查控中心对防备欺诈能起到多大效果？据介绍，到现在，已冻住全国涉案账户40余万个，冻住资金11亿余元；经过作业削减大众丢失18亿余元；关停涉案手机号码13万余个、400号码近3万个，处理伪基站假链接1万余个。

查控中心揭牌后，公安部、银监会、北京市公安局联合举行了电信欺诈案子冻住资金返还典礼，警方将冻住的5000余万元资金返还上圈套事主。20日上午，已有12名事主处理手续后，领回上圈套资金。

以下为规则全文：

电信络新式违法犯罪案子冻住资金返还若干规则

第一条 为保护公民、法人和其他安排的产业权益，削减电信络新式违法犯罪案子被害人的产业丢失，保证依法、及时、快捷返还冻住资金，依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法令、行政法规，制定本规则。

第二条 本规则所称电信络新式违法犯罪案子，是指不法分子使用电信、互联等技能，经过发送短信、拨打电话、植入木马等手法，拐骗（盗取）被害人资金汇（存）入其操控的银行账户，施行的违法犯罪案子。

本规则所称冻住资金，是指公安机关按照法令规则对特定银行账户施行冻住办法，并由银行业金融机构帮忙履行的资金。本规则所称被害人，包含自然人、法人和其他安排。

第三条 公安机关应当按照法令、行政法规和本规则的责任、规模、条件和程序，坚持客观、公平、便民的准则，施行涉案冻住资金返还作业。

银行业金融机构应当按照有关法令、行政法规和本规则，帮忙公安机关施行涉案冻住资金返还作业。

第四条 公安机关担任查清被害人资金流向，及时告诉被害人，并作出资金返还决议，施行返还。

银行业监督管理机构担任催促、查看辖区内银行业金融机构帮忙查询、冻住、返还作业，并就履行中的问题与公安机关进行和谐。

银行业金融机构依法帮忙公安机关查清被害人资金流向，将所涉资金返还至公安机关指定的被害人账户。

第五条 被害人在处理上圈套（盗）资金返还过程中，应当供给真实有效的信息，合作公安机关和银行业金融机构展开相应的作业。

被害人应当由自己处理冻住资金返还手续。自己不能处理的，能够托付代理人处理；公安机关应当核实托付联系的真实性。

被害人托付代理人处理冻住资金返还手续的，应当出具合法的托付手续。

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