000607深圳市飞马国际供应链股份有限公司 管理人关于重整进展的公告

证券代码：002210 证券简称：*ST飞马 公告编号：2020-119

公司办理人保证信息发表的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

深圳市飞马世界供应链股份有限公司（以下简称“飞马世界”或“公司”）于前期发表了《关于法院裁决受理公司重整暨公司股票被继续施行退市危险警示的公告》（公告编号：2020-084）、《关于法院裁决受理控股股东、子公司重整的提示性公告》（公告编号：2020-085）、《关于法院指定重整办理人的公告》（公告编号：2020-087），深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”或“法院”）别离裁决受理了对公司、子公司深圳快马环保有限公司（以下简称“快马环保”）、控股股东飞马出资控股有限公司（以下简称“飞马出资”）重整的请求，并指定北京市中伦（深圳）律师业务所担任公司、快马环保、飞马出资重整办理人。公司、快马环保、飞马出资进入重整程序后，活跃合作办理人实行职责，全力推进重整各项作业。依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，办理人现就公司、快马环保、飞马出资的重整发展相关状况公告如下：

一、重整发展状况

（一）公司重整发展状况

1、深圳中院承认公司债款申报截止日期为2020年11月5日，公司第一次债款人会议定于2020年11月12日9时30分以网络债款人会议的方法举行。办理人已于2020年9月27日在“全国企业破产重整案子信息网”（pccz.court.gov）发表了深圳中院《公告》，敬请债款人重视。

2、办理人依照《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的规矩已对公司产业权力凭据、印章、证照等进行了接纳。

3、公司关于在办理人的监督下自行办理产业和经经营务的请求未获得深圳中院同意。

4、依据《企业破产法》的规矩，办理人就公司涉诉事项连续向有关法院宣布关于间断审理、实行程序的请求。

5、公司债款申报期限截止2020年11月5日届满，办理人算计接纳76家债款人申报债款（在公司预重整程序中申报的债款视为在重整程序中现已申报），经办理人检查并开始承认的有产业担保债款人1家，承认债款金额约为人民币1.17亿元，暂缓承认的有产业担保债款人2家，触及金额约为人民币15.35亿元；经办理人检查、复查开始承认的一般债款人38家，承认债款金额约为人民币63.82亿元，暂缓承认的一般债款24家，触及金额约为人民币52.90亿元。债款人的债款金额终究以法院裁决承认金额为准。

6、办理人于2020年11月3日发表了《关于签署重整出资协议暨承认重整出资人的公告》（公告编号：2020-100），办理人代表公司与上海新增鼎财物办理有限公司（以下简称“新增鼎公司”）签署了《重整出资协议》，承认新增鼎公司为公司重整出资人。

7、办理人于2020年11月4日发表了《关于收到<债款转让通知书>及<债款豁免通知书>的公告》（公告编号：2020-102），新增鼎公司与深圳市招商安全财物办理有限责任公司（以下简称“招商安全”）签署了《债款转让协议》，招商安全将对公司的债款人民币558,352,388.59元及相关的悉数主从权力转让给了新增鼎公司，新增鼎公司成为公司的债款人；一起，新增鼎公司经其股东会抉择，豁免公司算计债款人民币558,352,388.59元的归还责任。

8、办理人于2020年11月6日发表了《关于举行出资人组会议的公告》（公告编号：2020-103），办理人定于2020年11月23日举行公司出资人组会议对《深圳市飞马世界供应链股份有限公司重整方案（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）进行审议表决。

办理人于2020年11月24日发表了《关于出资人组会议举行状况的公告》（公告编号：2020-114），出资人组会议表决未经过《出资人权益调整方案》。为及时推进重整作业，保证重整程序的顺畅进行，办理人定于2020年12月9日将《出资人权益调整方案》提交出资人组会议再次表决，现场会议时刻为2020年12月9日（星期三）14:30，网络投票时刻为2020年12月9日（星期三）9:15-15:00，具体状况详见办理人于2020年11月24日发表的《关于出资人组会议再次表决的公告》（公告编号：2020-116）。

9、《出资人权益调整方案》触及本钱公积金转增股本事项，关于本钱公积金转增股本施行后公司股票是否进行除权处理，公司及公司办理人将在飞马世界重整方案草案表决成果承认后托付相关中介机构进一步充沛证明，待除权组织清晰后及时发布公告。

10、公司第一次债款人会议已于2020年11月20日结束线下表决，依据办理人计算成果，《深圳市飞马世界供应链股份有限公司重整方案（草案）》（以下简称“《重整方案（草案）》”）已获得有产业担保债款组表决经过，未获得一般债款组表决经过。依据《企业破产法》第八十七条的规矩以及本次债款人会议的表决规矩，鉴于一般债款组未能表决经过《重整方案（草案）》，依法由一般债款组再次表决《重整方案（草案）》，再次表决票的提交截止时刻为2020年12月8日上午12时，债款人应将表决票邮递或现场提交至办理人（采纳邮递方法的债款人，请留意掌握表决票邮递的在途时刻，保证能在2020年12月8日上午12时前将表决票送达办理人）。邮递或现场提交地址为广东省深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层北京市中伦（深圳）律师业务所，办理人联系方法为0755 3325 6836（庄律师）/ 0755 3325 6410（舒律师）。具体状况详见公司办理人于2020年11月24日发表的《关于公司第一次债款人会议表决成果暨债款人会议再次表决的公告》（公告编号：2020-112）。

11、新增鼎公司已依照《重整出资协议》约定将1,500万元出资保证金付出至公司办理人账户。

现在，办理人、公司、重整出资人以及有关方正亲近交流洽谈，活跃推进公司重整进程。

（二）公司控股股东、子公司重整发展状况

1、办理人已于2020年9月27日在“全国企业破产重整案子信息网”(pccz.court.gov)发表了深圳中院《公告》，公告飞马出资、快马环保债款申报、债款人会议等相关事项，敬请债款人重视。

2、办理人依照《企业破产法》的规矩已对飞马出资、快马环保的产业权力凭据、印章和证照等进行了接纳。

3、飞马出资、快马环保关于在办理人的监督下自行办理产业和经经营务的请求未获得深圳中院同意。

4、飞马出资第一次债款人会议已于2020年11月16日下午17时结束线下表决，依据办理人计算成果，飞马出资债款人表决经过了《飞马出资控股有限公司产业办理方案》，具体状况详见公司办理人发表的《关于公司控股股东第一次债款人会议表决成果的公告》（公告编号：2020-109）。

5、快马环保第一次债款人会议已于2020年11月20日结束线下表决，依据办理人计算成果，一般债款组表决经过《深圳快马环保有限公司重整方案（草案）》，有产业担保债款组表决未经过《深圳快马环保有限公司重整方案（草案）》。依据《企业破产法》第八十七条的规矩以及快马环保债款人会议的表决规矩，鉴于有产业担保债款组未能表决经过《深圳快马环保有限公司重整方案（草案）》，依法由有产业担保债款组再次表决《深圳快马环保有限公司重整方案（草案）》，再次表决票的提交截止时刻为2020年12月8日上午12时，债款人应将表决票邮递或现场提交至办理人（采纳邮递方法的债款人，请留意掌握表决票邮递的在途时刻，保证能在2020年12月8日上午12时前将表决票送达办理人）。邮递或现场提交地址为广东省深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋 8-10 层北京市中伦（深圳）律师业务所，办理人联系方法为0755 3325 6836（庄律师）/ 0755 3325 6410（舒律师）。具体状况详见公司办理人于2020年11月24日发表的《关于公司子公司第一次债款人会议表决成果暨子公司债款人会议再次表决的公告》（公告编号：2020-113）。

办理人将亲近重视飞马出资、快马环保后续重整发展状况，并敦促有关方严厉依照相关规矩实行信息发表责任。

二、危险提示

1、依据《企业破产法》第八十七条以及第八十八条的规矩，如一般债款组再次表决仍未经过《重整方案（草案）》或出资人组再次表决仍未经过《出资人权益调整方案》，且《重整方案（草案）》未获得法院同意的，法院应当裁决停止重整程序，并宣告飞马世界破产。敬请出资者理性出资，留意危险。

2、公司已进入重整程序，假如公司顺畅施行重整并实行结束重整方案，将有利于改进公司财物负债结构，推进公司回归健康、可继续发展轨迹；假如不能顺畅施行，公司将存在因重整失利而被宣告破产的危险。假如公司被宣告破产，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第14.4.1条第（二十三）项的规矩，公司股票将面对被停止上市的危险。敬请出资者理性出资，留意危险。

3、依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》第14.1.1条的有关规矩，若公司2020年度经审计的净利润或净财物继续为负值，深圳证券买卖所将自公司2020年年度报告发表之日（公司注：即2021年4月30日前发表2020年年度报告之日）起，对公司股票施行停牌，并在停牌后十五个买卖日内作出是否暂停公司股票上市的决议。敬请出资者理性出资，留意危险。

4、飞马出资、快马环保已进入重整程序，依据《企业破产法》的相关规矩，飞马出资、快马环保存在因重整失利而被宣告破产的危险。一起，飞马出资为公司控股股东，飞马出资重整将可能对公司股权结构等产生影响。敬请出资者理性出资，留意危险。

办理人将严厉依照《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》等的相关规矩仔细实行信息发表责任，继续重视并及时发表相关事项的发展。公司选定的信息发表媒体为《证券时报》、《我国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（cninfo），公司一切信息均以在上述选定的信息发表媒体刊登的信息为准。敬请出资者重视、理性出资，留意危险。

特此公告。

深圳市飞马世界供应链股份有限公司办理人

二二年十一月二十七日