山东华特达因健康股公募基金名单份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

股票代码：000915股票简称：华特达因公告编号： 2022-017

本公司及监事会全体成员确保所宣告的信息实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、监事会会议

山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2022年4月1日以电子邮件办法宣告第四次会议告诉，于2022年4月13日在公司会议室举行会议。应到会会议监事5人，实践到会会议监事5人。会议由监事会主席郑波先生掌管。会议契合有关法令、法规、规章和《公司章程》。

二。监事会会议审议

(一)以5票赞同，0票放弃，0票对立的表决效果，审议通过《公司2022年第一季度陈说》，并宣告如下审计定见：

经审查，监事会以为：董事会对《公司2022年第一季度陈说》的编制和审议程序契合法令法规和深圳证券交易所的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

(二)以5票赞同，0票放弃，0票对立的表决效果，审议通过《关于管帐估量改变的方案》，并宣告如下审计定见：

监事会以为，本次管帐估量改变契合公司实践状况和《企业管帐准则》等有关规则，管帐估量改变程序契合有关法令法规和《公司章程》。监事会赞同本次管帐估量改变。

(3)参阅文件

由到会监事签名并加盖监事会印章的监事会抉择。

特此宣告

山东华特达因健康有限公司监事会

2022年4月15日

股票代码：000915股票简称：华特达因公告编号： 2022-018

山东华特尹达健康有限公司

管帐估量改变公告

本公司及董事会全体成员确保所宣告的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

一、本次管帐估量改变概述

(一)改变项目

1.低值消耗品

依据《企业管帐准则第1号——存货》第二十条规则：“企业应当选用一次转销法或许五五摊销法摊销低值易耗品和包装物，计入相关财物本钱或许当期损益。”

曾经公司对低值易耗品选用“五五摊销法”核算，即领用时摊销其价值的一半，报废时摊销另一半。公司低值易耗品首要为办公用品，2021年底账户余额为86万元。

本次改变中，低值易耗品的核算办法改变为“一次核销法”，即低值易耗品在领用时一次性全额计入当期费用。

2.固定财物

依据《企业管帐准则第4号——固定财物》第十五条规则：“企业应当依据固定财物的性质和用处，合理确认固定财物的使用寿命和估量净残值。”

本公司选用年限均匀法核算固定财物折旧，依据固定财物类别、估量使用寿命和估量净残值率确认折旧率。主张对部分固定财物的折旧年限进行如下修正：

变化前固定财物折旧年限和残值率

变化后固定财物的折旧年限和残值率

本次改变调整了电子设备和运输设备的折旧年限，其间：电子设备折旧年限由4-14年调整为4-5年，运输设备折旧年限由5-12年调整为5-8年。

(二)本次管帐估量改变的履行时间

本次管帐估量改变自2022年1月1日起履行。

二。本次管帐估量改变对公司的影响

依据《企业管帐准则第28号—管帐方针、管帐估量改变和过失更正》的相关规则，该事项归于管帐估量改变，选用未来适用法处理，不会影响公司已宣告的财政陈说。依据测算，本次管帐估量改变将在2022年摊销在用低值易耗品余额86万元，添加折旧

公司管帐估量改变契合有关规则，改变后的管帐估量可以愈加稳健地反映公司的财政状况和运营效果，不存在危害公司和股东利益的状况。董事会对该事项的决策程序契合相关法令、法规和《企业管帐准则》。因而，咱们赞同公司管帐估量改变。

动词（verb的缩写）监事会定见

公司管帐估量改变契合公司实践状况和《公司章程》及其他有关规则，管帐估量改变程序契合有关法令法规和《企业管帐准则》。监事会赞同本次管帐估量改变。

不及物动词参阅文件

1.公司第十届董事会第四次会议抉择；

2.公司第十届监事会第四次会议抉择；

3.公司独立董事对管帐估量改变的独立定见。

特此宣告

山东华特达因健康有限公司董事会

2022年4月15日

股票代码：000915股票简称：华特达因公告编号： 2022-019

山东华特尹达健康有限公司

2022年第一季度陈说

重要内容提示3360

1.董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

3.第一季度陈说是否通过审计

是 √ 否

一、首要财政数据

(一)首要管帐数据和财政指标

公司是否需追溯调整或重述曾经年度管帐数据

是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用不适用

单位：元

其他契合非经常性损益界说的损益项目的详细状况：

√ 适用不适用

权益法核算的长时间股权投资收益：-1,743,686.33元

将《揭露发行证券的公司信息宣告解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

适用 √ 不适用

公司不存在将《揭露发行证券的公司信息宣告解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

(三)首要管帐数据和财政指标产生变化的状况及原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

适用 √ 不适用

三、其他重要事项

适用 √ 不适用

四、季度财政报表

(一)财政报表

1、兼并财物负债表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 2022年03月31日 单位：元

法定代表人：朱效平 主管管帐工作负责人：王伟 管帐组织负责人：刘稳

2、兼并利润表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 2022年1-3月 单位：元

本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0.00元，上期被兼并方完成的净利润为：0.00元。

3、兼并现金流量表

编制单位：山东华特达因健康股份有限公司 2022年1-3月W 单位：元

(二)审计陈说

第一季度陈说是否通过审计

是 √ 否

公司第一季度陈说未经审计。

山东华特达因健康股份有限公司董事会

2022年04月13日

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2022-016

山东华特达因健康股份有限公司

第十届董事会第四次会议抉择公告

一、董事会会议举行状况

山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2022年4月1日以电子邮件方式宣告举行第四次会议的告诉，并于2022年4月13日在公司会议室举行会议。会议应参与董事8名，实践参与董事8名。会议由公司董事长朱效平掌管。会议契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规则。

二、董事会会议审议状况

（一）以8票赞同0票放弃0票对立的表决效果，审议通过了《公司2022年第一季度陈说》。

（二）以 8票赞同0票放弃0票对立的表决效果，审议通过了《关于2021年度公司高管薪酬的方案》。

（三）以 8票赞同0票放弃0票对立的表决效果，审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的方案》。

调整后的各委员会名单详细如下：

1.战略委员会：

主任委员：朱效平，委员：杨杰、吕玉芹、张志元、杜宁。

2.提名委员会：

主任委员：杜宁，委员：朱效平、吕玉芹。

3.审计委员会：

主任委员：吕玉芹，委员：沈宝杰、张志元。

4.薪酬与查核委员会：

主任委员：张志元，委员：程树仓、杜宁。

（四）以 8票赞同0票放弃0票对立的表决效果，审议通过了《关于管帐估量改变的方案》。

公司依据低值易耗品及固定财物的实践使用状况及《企业管帐准则》的相关规则，为了愈加稳健地反映公司财政状况和运营效果，对低值易耗品的摊销办法及部分固定财物的折旧年限进行改变。本次管帐估量改变自2022年1月1日起履行。

三、备检文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择。