何亚刚方正证券，方正证券总002209达意隆裁何亚刚年薪

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2022-019

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

公司董事会于2022年4月28日收到公司履行委员会委员、副总裁、财政担任人尹磊先生递送的书面辞去职务陈说。因个人原因，尹磊先生请求辞去公司履行委员会委员、副总裁及财政担任人职务。尹磊先生已承认与公司董事会及处理层无任何定见不合，且无任何与辞任有关的事项须提请公司股东留意。依据《公司法》及公司《规章》的规则，尹磊先生的辞去职务自送达董事会之日起收效。

尹磊先生的辞去职务不会影响公司的正常运营。在聘任新的财政担任人之前，董事会指定公司董事、履行委员会主任、董事会秘书何亚刚先生代行财政担任人责任。

公司董事会对尹磊先生任职期间所做出的奉献表明衷心感谢！

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2022-017

方正证券股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议抉择公告

公司第四届董事会第二十二次会议于2022年4月28日以现场、视频加电话会议的方法举行，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰世界中心A座19层会议室。本次会议的告诉、弥补告诉和会议资料别离于2022年4月18日、25日以电子邮件方法宣布。本次会议由董事长施华先生招集和掌管，应到会董事8名，实践到会董事8名（施华先生因作业原因以视频方法参会，何亚刚先生现场参会，汪辉文先生、胡滨先生、栾芃先生、曹诗男女士、李明高先生、吕文栋先生因作业原因以电话方法参会），公司3名监事、董事会秘书和部分高档处理人员列席了会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、公司《规章》的有关规则。

经审议，本次会议构成如下抉择：

一、审议经过了《2022年第一季度陈说》

公司《2022年第一季度陈说》与本公告同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站（sse）。

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

二、审议经过了《2021年度合规陈说》

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

三、审议经过了《2021年度合规处理有效性评价陈说》

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

四、审议经过了《2021年度危险处理有效性评价陈说》

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

五、审议经过了《2021年度财物证券化事务内部操控有效性评价陈说》

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

六、审议经过了《2021年度廉洁从业处理状况陈说》

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

七、审议经过了《2021年度危险处理陈说》

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

八、审议经过了《关于授权履行委员会设置分支组织的方案》

董事会赞同授权公司履行委员会抉择分支组织的设置事宜，详细如下：

1、依据证券市场需求和公司运营开展战略等实践状况，抉择在全国范围内分支组织的新设、吊销、兼并、改变等事项；

2、担任处理设置分支组织的详细事宜；

3、授权有效期为自本次董事会审议经过之日起三年。

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

九、审议经过了《关于为董监事及高档处理人员续保责任险的方案》

董事会赞同持续挑选我国安全财产稳妥股份有限公司（简称“安全财险”）作为公司投保董监事及高档处理人员责任险的首席承保公司，稳妥期间自2022年6月1日至2023年5月31日，期限为1年，续保的保单限额为1亿元，续保保费不超越70万元。

公司本次向安全财险续保董监高责任险，归于公司2022年度的日常相关买卖。2021年12月21日，公司2021年第四次暂时股东大会已审议经过《关于估计2022年度日常相关买卖的方案》。因而，公司本次续保董监高责任险不再实行相关买卖批阅程序，本方案不触及相关买卖表决。

本方案需要提交公司股东大会审议。

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

十、审议经过了《关于承认高档处理人员2021年度查核成果的方案》

依据公司《高档处理人员薪酬与查核处理办法》的相关规则，公司依照相应程序对包含合规总监在内的整体高档处理人员进行了业绩查核和本质查核，查核成果现已董事会薪酬与查核委员会审议，董事会承认了高档处理人员2021年度的查核成果。

表决成果：拥护8票，对立0票，放弃0票。

十一、审议经过了《关于指定何亚刚先生代行财政担任人责任的方案》

鉴于尹磊先生因个人原因已于2022年4月28日辞去公司财政担任人职务，董事会赞同指定公司董事、履行委员会主任、董事会秘书何亚刚先生代行财政担任人责任。详细内容详见与本公告同日刊登在《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网站（sse）的《关于财政担任人辞去职务暨指定何亚刚先生代行责任的公告》。

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2022-018

方正证券股份有限公司

第四届监事会第十一次会议抉择公告

本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

公司第四届监事会第十一次会议于2022年4月28日以现场加电话会议的方法举行，现场会议设在北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰世界中心A座19层会议室。本次会议的告诉和会议资料于2022年4月18日以电子邮件方法宣布，本次会议由监事会主席廖航女士招集和掌管，应到会监事3名，实践到会监事3名（廖航女士、曾媛女士因作业原因以电话方法参会，徐国华先生现场参会），董事会秘书列席了会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》、公司《规章》的有关规则。

经审议，本次会议构成如下抉择：

一、 审议经过了《2022年第一季度陈说》

经审阅，监事会以为公司2022年第一季度陈说的编制和审议程序契合《公司法》《证券法》及公司《规章》的规则，陈说格局契合我国证监会和上海证券买卖所的相关规则，陈说内容实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

表决成果：拥护3票，对立0票，放弃0票。

方正证券股份有限公司监事会

2022年4月29日

证券代码：601901 证券简称：方正证券

方正证券股份有限公司

2022年第一季度陈说

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

公司担任人施华、主管管帐作业担任人尹磊及管帐组织担任人（管帐主管人员）祖坤确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

第一季度财政报表是否经审计

是 √否

一、 首要财政数据

（一） 首要管帐数据和财政指标

单位：元 币种：人民币

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

适用 √不适用

（三） 首要管帐数据、财政指标产生变化的状况、原因

√适用 不适用

兼并财政报表首要项目管帐数据

单位：元 币种：人民币

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

单位：股

三、 其他提示事项

需提示出资者重视的关于公司陈说期运营状况的其他重要信息

√适用 不适用

2021年7月，方正集团处理人收到法院送达的《民事裁决书》，裁决赞同公司控股股东方正集团等五家公司的重整方案。依据收效的重整方案，方正集团及其共同行动听方正产控持有的公司股份将悉数转入新建立的新方正集团（即新方正控股开展有限责任公司），公司控股股东拟改变为新方正集团。重整方案履行结束后，新方正集团的股权结构为：我国安全人寿稳妥股份有限公司（简称“安全人寿”）建立的SPV持股约66.507%，珠海白发集团有限公司（代表珠海国资）建立的SPV持股约28.503%，债权人组成的持股渠道（合伙企业）持股约4.99%。因而，安全人寿或其部属全资主体拟成为新方正集团的控股股东，我国安全稳妥（集团）股份有限公司作为安全人寿的控股股东，拟直接操控公司。2022年1月30日，我国银行稳妥监督处理委员会做出批复，赞同安全人寿提出的严重股权出资新方正集团的请求。

到本陈说发表日，控股股东的重整方案正在履行中，公司控股股东、实践操控人的改变需要我国证券监督处理委员会赞同，完结改变的时刻尚不确认。

四、 季度财政报表

（一） 审计定见类型

适用 √不适用

（二） 财政报表

兼并财物负债表

2022年3月31日

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司担任人：施华 主管管帐作业担任人：尹磊 管帐组织担任人：祖坤

兼并利润表

2022年1—3月

本期产生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净利润为：0元，上期被兼并方完成的净利润为：0元。

公司担任人：施华 主管管帐作业担任人：尹磊 管帐组织担任人：祖坤

兼并现金流量表

母公司财物负债表

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起初次履行新管帐准则调整初次履行当年年头财政报表相关状况

2022年4月28日