江苏日久光电股东，日久光电2021000795 年目标价位是多少

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2022-027

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

特别提示：

1、本次股东大会无否决计划的景象。

2、本次股东大会不触及改变前次股东大会抉择。

一、会议举行和到会状况

1、现场会议举行时刻：2022年5月5日（周四）下午14:30。

网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2022年5月5日的买卖时刻，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的时刻为2022年5月5日9:15—15:00。

2、现场会议举行地址：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司会议室。

3、会议举行方法：现场投票与网络投票相结合的方法。

4、会议招集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈超先生。

6、本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议到会状况：

到会现场会议和参与网络投票的股东及股东托付代理人共17名，代表有表决权股份120,412,994股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的43.9319%。其间：参与本次股东大会现场会议的股东及股东托付代理人共4名，代表有表决权股份88,592,444股，所持有表决权股份数公司有表决权股份总数的32.3224%；参与本次股东大会网络投票的股东共13名，代表有表决权股份31,820,550股，所持有表决权股份数公司有表决权股份总数的11.6095%。

参与投票的中小出资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：独自或许算计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高档管理人员）状况。参与现场投票及网络投票的中小出资者共 13人，代表有表决权股份31,820,550股，公司有表决权股份总数的11.6095%。

公司董事、监事、高档管理人员和见证律师到会了本次会议。

二、计划审议表决状况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法，经过了以下计划：

（一）审议《关于 2021年度董事会工作陈述的计划》，该计划审议经过

表决成果：赞同120,406,694股，占到会会议有表决权股份的99.9948%；对立1,300股，占到会会议有表决权股份的0.0011%；放弃5,000股，占到会会议有表决权股份的0.0042%。

（二）审议《关于 2021年度监事会工作陈述的计划》，该计划审议经过

（三）审议《关于 2021年度财务决算陈述的计划》，该计划审议经过

（四）审议《关于公司 2021 年年度陈述全文及其摘要的计划》，该计划审议经过

（五）审议《关于 2021年度利润分配预案的计划》，该计划审议经过

表决成果：赞同120,406,694股，占到会会议有表决权股份的99.9948%；对立5,900股，占到会会议有表决权股份的0.0049%；放弃400股，占到会会议有表决权股份的0.0003%。其间：中小股东表决状况：赞同31,814,250股，占到会会议的中小股东所持股份的99.9802%；对立5,900股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0185%；放弃400股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0013%。

（六）审议《关于 2022年度董事、监事薪酬计划的计划》，该计划审议经过

表决成果：赞同31,814,250股，占到会会议有表决权股份的99.9802%；对立1,300股，占到会会议有表决权股份的0.0041%；放弃5,000股，占到会会议有表决权股份的0.0157%。其间：中小股东表决状况：赞同31,814,250股，占到会会议的中小股东所持股份的99.9802%；对立1,300股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0041%；放弃5,000股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0157%。

逃避状况：公司实践操控人陈超持有表决权股份43,735,444股、陈晓俐持有表决权股份30,196,407股及其共同行动听昆山兴日出资管理中心（有限合伙）持有表决权股份8,000,000股，公司股东兼副总经理吕敬波持有表决权股份6,660,593股，上述人员均逃避表决。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的计划》，该计划审议经过

表决成果：赞同120,406,694股，占到会会议有表决权股份的99.9948%；对立1,300股，占到会会议有表决权股份的0.0011%；放弃5,000股，占到会会议有表决权股份的0.0042%。其间：中小股东表决状况：赞同31,814,250股，占到会会议的中小股东所持股份的99.9802%；对立1,300股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0041%；放弃5,000股，占到会会议的中小股东所持股份的0.0157%。

（八）审议《关于补选第三届董事会董事的计划》，该计划审议经过

（九）审议《关于补选第三届监事会监事的计划》，该计划审议经过

（十）审议《关于修订<公司章程>的计划》，该计划审议经过

该计划为特别抉择，已获到会本次股东大会有用表决权股份总数的2/3以上审议经过。

（十一）审议《关于修订公司<股东大会议事规矩>的计划》，该计划审议经过

（十二）审议《关于修订公司<董事会议事规矩>的计划》，该计划审议经过

表决成果赞同120,406,694股，占到会会议有表决权股份的99.9948%；对立1,300股，占到会会议有表决权股份的0.0011%；放弃5,000股，占到会会议有表决权股份的0.0042%。

（十三）审议《关于修订公司<监事会议事规矩>的计划》，该计划审议经过

（十四）审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的计划》，该计划审议经过

（十五）审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的计划》，该计划审议经过

（十六）审议《关于修订公司<征集资金管理制度》的计划》，该计划审议经过

（十七）审议《关于修订公司<出资决策管理制度>的计划》，该计划审议经过

（十八）审议《关于修订公司<相关买卖管理制度>的计划》，该计划审议经过

本次年度股东大会同时听取了《独立董事述职陈述》。

三、律师出具的法令定见

1、律师事务所称号：上海市锦天城律师事务所

2、律师名字：王立、王飞

3、结论性定见：本次会议招集和举行的程序、招集人的资历、参与本次会议的股东或股东代理人资历、本次会议的表决程序契合有关法令和公司章程的有关规定，本次会议的表决程序和表决成果有用。

四、备检文件

1、公司2021年年度股东大会抉择；

2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2021年年度股东大会的法令定见书。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司董 事 会

2022年5月6日