尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的提基金050004示性公告

证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2021—027

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

一、本次股东大会举行的基本情况

1、招集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2、会议举行的合法、合规性：

经公司第五届董事会2021年第一次会议审议经过，招集程序契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

3、会议举行时刻：

（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2021年5月20日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；

经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为：2021年5月20日9:15—15:00期间的恣意时刻。

4、会议举行方法：

本次股东大会采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道，公司股东能够在上述网络投票时刻内经过深圳证券买卖所的买卖体系或互联网投票体系行使表决权。同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规则的其他投票方法中的一种表决方法。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票成果为准。

5、 现场会议举行地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家当地联合工程研究中心二楼会议室。

6、会议到会目标：

（1）在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权挂号日2021年5月14日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人能够不是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高档管理人员；

二、本次股东大会拟审议的方案

1、关于公司《2020年度董事会工作陈述》的方案

2、关于公司《2020年度监事会工作陈述》的方案

3、关于公司《2020年年度陈述》及其摘要的方案

4、关于公司《2020年度财务决算陈述》的方案

5、关于2020年度利润分配预案的方案

6、关于续聘会计师事务所的方案

7、关于改变注册资本暨修订《公司章程》的方案

8、关于修订公司管理相关准则的方案

9、关于修订《监事会议事规则》的方案

公司独立董事王同孝先生、何志聪先生、张青先生、马训波先生（已离任）、江霞女士（已离任）将在本次年度股东大会上进行述职。

上述方案现已公司第五届董事会2021年第一次会议和第五届监事会2021年第一次会议审议经过，方案详细内容详见发表在我国证监会指定的创业板上市公司信息发表网站上的相关公告。

方案7为特别抉择事项，须经到会本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上经过。

三、会议挂号方法

1、挂号方法：现场挂号、采纳信函或传真方法挂号。

2、挂号时刻：2021年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采纳信函或传真方法挂号的，须在2021年5月18日16:30之前送达或传真到公司。

3、挂号地址：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司

4、挂号方法：

（1）自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人身份证处理挂号手续；到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会；

（2）法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持代理人自己身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡处理挂号手续；到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会；

（3）异地股东可采用信函或传真的方法进行挂号；

（4）本次会议不接受电话挂号，信函或传真以抵达本公司的时刻为准。

5、注意事项：

（1）以上证明文件处理挂号时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号。

（2）到会会议签届时，到会人身份证和授权托付书有必要出示原件，并于会议开端前半小时抵达会场。

四、网络投票的操作程序

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350099”，投票简称为“精准投票”。

2、方案设置及定见表决。

（1）方案设置。

表1 股东大会方案对应“方案编码”一览表

（2）填写表决定见。

关于非累积投票方案，填写表决定见：赞同、对立、放弃。

（3）股东对总方案进行投票，视为对除累积投票方案外的其他一切方案表达相同定见。

在股东对同一方案呈现总方案与分方案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分方案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的分方案的表决定见为准，其他未表决的方案以总方案的表决定见为准；如先对总方案投票表决，再对分方案投票表决，则以总方案的表决定见为准。

（二）经过深交所买卖体系投票的程序

1、投票时刻：2021年5月20日的买卖时刻，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

（三）经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系投票的时刻为2021年5月20日9:15—15:00期间的恣意时刻。

五、特别提示

网络投票体系异常情况的处理方法：网络投票期间，如网络投票体系遇突发严重事件的影响，则本次股东大会的进程按当日告诉进行。

六、其他注意事项

1、联系人及联系方法：

联系人：李文静 电 话：0538-8926155 传 真：0538—8926202

2、本次股东大会现场会议会期半响，与会人员的食宿及交通等费用自理；

3、暂时提案请于会议举行十日前提交。

七、备检文件

1、第五届董事会2021年第一次会议抉择；

2、第五届监事会2021年第一次会议抉择。

附件一：授权托付书

附件二：股东大会参会股东挂号表

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

董事会

2021年5月14日

附件一：

授权托付书

兹全权托付 先生/女士代表自己（本公司）到会尤洛卡精准信息工程股份有限公司

阐明：请在对方案投票挑选时在“赞同”、“对立”或“放弃”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为放弃。若无清晰指示，代理人可自行投票。

托付股东名字及签章： 身份证或营业执照号码：

托付股东持股数： 托付人股票账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

托付日期：

附注：

1、本授权托付的有用期：自本授权托付书签署之日至本次股东大会完毕；

2、授权托付书复印或按以上格局克己均有用；

3、单位托付须加盖单位公章。附件二：

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

股东大会参会股东挂号表

注：

1、请用正楷字填写以上信息（有关信息须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东挂号表，应于2021年5月18日16:30之前送达、邮递或传真方法到公司，不接受电话挂号。

3、如股东拟在本次股东大会上讲话，请在讲话意向及关键栏标明您的讲话意向及关键，并注明所需的时刻。

4、上述股东大会参会股东挂号表的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。