大同煤业股份有限公司关于向控股股东提供反担保暨关联正通汽车股票交易公告

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示：

被担保人称号：大同煤矿集团有限职责公司（以下简称“同煤集团”）。

本次担保金额及累计为其担保金额：担保额度上限不超越10亿元人民币。截止本次担保前，大同煤业股份有限公司

本次担保为连带职责确保反担保。

对外担保累计金额：人民币3.95亿元。

对外担保逾期的累计金额：无。

本次担保现已公司第六届董事会第十四次会议审议经过，需要提交公司股东大会审议。

一、担保状况概述

同煤漳泽（上海）融资租借有限职责公司(以下简称为“上海融资租借公司

同煤集团为公司控股股东，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》的规则，本次买卖构本钱公司的相关买卖。本次买卖需要提交公司股东大会审议赞同。曩昔12个月除上述买卖外，本公司与同煤集团未发生过其它相同类型的买卖。

二、被担保人基本状况

（一）同煤集团

称号： 大同煤矿集团有限职责公司

居处： 山西省大同市

法定代表人：郭金刚

注册资本： 1,703,464.16万元人民币

企业性质：有限职责公司(国有控股)

到2017年12月31日，同煤集团经审计的总财物为33,253,971万元，净财物为 6,829,821万元，运营收入为16,016,237万元，净利润为3,990万元。

到2018年9月30日，同煤集团未经审计的总财物为34,098,680万元，净财物为7,447,936万元，运营收入为12,957,348万元，净利润为23,516万元。

同煤集团股权结构：山西省国有资本出资运营有限公司占比65.17%、我国信达财物处理股份有限公司占比30.12%、山西煤炭运销集团有限公司占比2.06%、朔州朔州市

（二）相相关系

到本公告日，同煤集团持有公司股份份额为57.46%，公司为同煤集团的控股子公司。

三、上海融资租借公司基本状况

称号：同煤漳泽（上海）融资租借有限职责公司

居处：我国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

法定代表人：王彦明

注册资本：125,000.00万元人民币

企业性质：有限职责公司（台港澳与境内合资）

到2017年12月31日，上海融资租借公司经审计的总财物为611,702万元，净财物为 135,264 万元，运营收入为 35,031万元，净利润为11,692万元。

到2018年9月30日，上海融资租借公司未经审计的总财物为512,261万元，净财物为142,538万元，运营收入为25,197万元，净利润为7,274万元。

上海融资租借公司股权结构：大同煤矿集团（香港）融资租借有限公司持股占比48%、山西漳泽电力股份有限公司持股占比32%、公司持股占比20%。

四、反担保协议的主要内容

反担保方法：连带职责确保。

反担保期间：承当确保职责的确保期间为两年。

反担保金额：担保额度上限不超越人民币10亿元。

详细反担保协议将依据上海融资租借公司处理融资事务的详细安排，由公司予以签署。

五、相关买卖应当实行的审议程序

2019年4月4日，公司第六届董事会第十四次会议审议经过《关于公司向控股股东供给反担保的方案》，相关董事武望国先生、刘敬先生、李景中先生、曹贤庆先生、宣宏斌先生逃避表决。

公司董事会定见：本次反担保主要为公司支撑上海融资租借公司事务展开，满意其事务展开中的资金需求，契合公司的久远战略利益。本次反担保危险处于可控规模之内，不存在危害公司及广阔出资者利益的景象。公司赞同为同煤集团供给反担保。

公司独立董事对上述相关买卖事前认可，并宣布独立定见以为：1、本次相关买卖遵从了公正、公允的准则，契合公司及公司股东的利益，不存在危害中小股东利益的景象；2、本次担保有利于减轻和下降上海融资租借公司的融资压力及资金本钱，有利于促进上海融资租借公司的运营展开，契合公司的久远战略利益，不存在危害公司以及公司非相关股东利益的景象；3、公司董事会审议相关项方案时，相关董事逃避表决，表决程序契合有关法律法规和本公司规章的规则；4、根据上述原因及咱们的独立判别，咱们赞同《关于公司向控股股东供给反担保的方案》。

公司审计委员会宣布定见以为：本次反担保主要为公司支撑上海融资租借公司事务展开，满意其事务展开中的资金需求。公司向同煤集团供给反担保以平衡两边承当的危险，归于公正的商业行为。本次反担保危险处于可控规模之内，不存在危害公司及广阔出资者利益的景象。根据上述原因及咱们的判别，赞同将上述方案提交公司第六届董事会第十四次会议审议。

本次买卖需要提交公司股东大会审议赞同，与本次买卖有利害联系的相关人将抛弃行使在股东大会上对该方案的投票权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

到本公告发表日，公司对外担保余额为3.95亿元，占公司最近一期经审计净财物的7.08%，其间：公司为子公司供给的担保余额为3.95亿元人民币。到公告发表日，公司无逾期担保事项。

七、备检文件

1、大同煤业股份有限公司第六届董事会第十四次会议抉择；

2、同煤集团的运营执照复印件及最近一期财务报表。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一九年四月八日