北京威卡威汽车黄金行情揭示板零部件股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

股票代码：002662股票简称：经纬股份公告编号2022-026

本公司及董事会全体成员确保所发表的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

特别提示

1.本次股东大会没有否决该提案的状况。

2.本次股东大会不触及改变历届股东大会经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

2.地址：北京市通州区外郎营村北2号院35号楼4层101室

3.招集方法：现场联网。

4.招集人：董事会

5.主持人：董事长李敬宇先生。

6.本次会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、行政法规、部门规章和规范性文件以及《北京威卡威轿车零部件股份有限公司章程》的有关规则。

7.会议到会率

(1)股东的一般到会状况

参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及其代理人合计47人，代表公司有表决权股份462，885，345股，占公司有表决权股份总数15亿股的30.8590%。

到会会议的中小股东及股东代理人合计46人，代表公司有表决权股份6，885，345股，占有表决权股份总数的0.4590%。

(二)股东现场到会状况

到会本次股东大会现场会议的股东及股东代理人1人，代表公司有表决权股份456，000，000股，占公司有表决权股份总数的30.4000%。

到会会议的中小股东和股东代理人合计0人，代表有表决权公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

(三)股东网络投票

经过网络投票的股东及股东代理人共有46人，代表公司有表决权股份6，885，345股，占公司总表决权的0.4590%。

经过网络投票的中小股东及股东代理人合计46人，代表公司有表决权股份6，885，345股，占公司总表决权的0.4590%。

(4)公司部分董事、监事和见证律师到会了会议，公司高档管理人员列席了会议。

二。提案的审议和表决

本次股东大会选用现场投票和网络投票相结合的表决方法，对以下方案进行表决：

(一)《关于2021年度董事会工作陈述的方案》已审阅经过。

表决状况：赞同458，255，476股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的98.9998%；对立4，629，869股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的1.0002%；放弃0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决状况：赞同2，255，476股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的32.7576%；对立4，629，869股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的67.2424%；放弃0股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0000%。

(二)《关于2021年度财务决算陈述的方案》已审阅经过。

中小股东表决状况：赞同2，255，476股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的32.7576%；对立4，629，869股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的67.2424%；放弃0股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0000%。

(三)《关于2021年度利润分配预案的方案》已审阅经过。

表决状况：赞同458，259，476股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.0006%；对立4，625，869股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.9994%；放弃0股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决状况：赞同2，259，476股，占有用表决权股份的32.8157%

中小股东表决状况：赞同2，255，476股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的32.7576%；对立4，629，869股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的67.2424%；放弃0股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0000%。

(五)《关于2021年度陈述及其摘要的方案》已获审议经过。

表决状况：赞同458，257，076股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.0001%；对立4，624，269股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.9990%；放弃4，000股(其间0股因未参与表决默许放弃)，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0009%。

中小股东表决状况：赞同2，257，076股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的32.7809%；4，624，269股对立，占到会人数。

议中小股东所持有用表决权股份的67.1610%；放弃4,000股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0581%。

（六）审议经过了《关于聘任2022年度审计组织的方案》

表决状况：赞同458,257,076股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.0001%；对立4,624,269股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.9990%；放弃4,000 股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0009%。

（七）审议经过了《关于<2021年度监事会工作陈述>的方案》

表决状况：赞同458,259,476股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的99.0006%；对立4,625,869股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.9994%；放弃0 股，占到会本次股东大会有用表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决状况：赞同2,259,476股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的32.8157%；对立4,625,869 股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的67.1843%；放弃0股，占到会会议中小股东所持有用表决权股份的0.0000%。

三、 律师见证状况

（一）律师事务所称号：北京市嘉源律师事务所

（二）见证律师名字：黄国宝、郭光文

（三）结论性定见：经验证，公司本次股东大会的招集、举行程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件的规则；到会公司本次股东大会的人员资历合法有用；公司本次股东大会的表决程序契合《公司法》《公司章程》及其他规范性文件；本次股东大会表决成果合法有用。

四、 备检文件

1、北京威卡威轿车零部件股份有限公司2021年年度股东大会抉择；

2、北京市嘉源律师事务所关于北京威卡威轿车零部件股份有限公司2021年年度股东大会的法令定见书。

特此公告。

北京威卡威轿车零部件股份有限公司董事会

2022年4月14日