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全国贵金属交易所(快递上市公司股票代码)

wx头像 wx 2022-11-14 07:28:38 6
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股票代码：688002股票简称：瑞创那威公告编号： 2022-023

本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决的提案：无。

一、会议举行和到会状况

(二)股东大会举行地址：公司整栋楼三楼会议室(烟台经济技术开发区贵阳街11号)

(三)普通股股东、有特别表决权的股东、康复表决权的优先股股东及其所持表决权数的状况：

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则，会议掌管状况等。

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法举行。会议由董事长马洪先生掌管。本次会议的招集和举行程序契合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

全国贵金属交易所(快递上市公司股票代码)

1.公司在任董事9人，到会9人；

2.公司在职监事3人，到会3人；

3.公司高管作为无表决权的代表到会了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票方案

1.方案称号：《关于公司2021年年度陈述及其摘要的方案》

成果：经过。

投票状况：

2.方案称号：《关于公司2021年度董事会工作陈述的方案》

3.方案称号：《关于公司2021年度监事会工作陈述的方案》

4.方案称号：《关于公司独立董事2021年度述职陈述的方案》

5.方案称号：《关于公司2021年度财务决算陈述的方案》

6.方案称号：《关于公司2021年度利润分配预案的方案》

7.方案称号：《关于延聘公司2022年度财务陈述审计组织和内部操控审计组织的方案》

8.方案称号：《关于修订公司相关买卖管理制度的方案》

9.方案称号：《关于拟定公司未来三年分红股东报答规划的方案》

(二)现金分红的分段表决

(3)触及严重事项的，应阐明5%以下股东的表决状况。

(四)关于方案表决状况的阐明。

1.本次股东大会无特别抉择经过的提案。2.本次股东大会的方案6、方案7、方案9分别对中小投资者进行了计票。

3.不存在触及相关股东逃避表决的方案。

三。律师证词

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚灵通律师事务所。

律师：杨宇黄鹏

2.律师见证了定论：

本次股东大会的招集、举行程序、到会人员资历、表决程序和表决成果均契合法令、法规和《公司章程》。本次股东大会的抉择契合有关规则，本次股东大会合法有用。

特此公告。

烟台锐创那威科技有限公司董事会

2022年4月21日

归档文件

(一)由到会董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会抉择；

(二)见证律师事务所主任签字盖章的法令意见书；

(三)买卖所要求的其他文件。

本文地址：https://www.changhecl.com/209039.html
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