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嘉澳发债(理工监测)

wx头像 wx 2022-11-08 06:25:20 6
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证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2022-026

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决计划：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：浙江省余姚市阳明大街长安路303号三楼会议室

(三) 到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集，董事长王跃旦先生掌管，会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法进行表决。本次会议的招集、举行契合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规矩》等法令、法规和规范性文件的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会9人；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

3、 董事会秘书陈昂良先生到会了本次会议，其他高档管理人员列席本次会议。

二、 计划审议状况

(一) 非累积投票计划

1、 计划称号：关于2021年度董事会工作陈述的计划

审议成果：经过

表决状况：

2、 计划称号：关于2021年度财务决算陈述的计划

3、 计划称号：关于2021年度监事会工作陈述的计划

4、 计划称号：关于2021年年度陈述及其摘要的计划

5、 计划称号：关于2021年度利润分配预案的计划

6、 计划称号：关于续聘外部审计组织的计划

7、 计划称号：关于展开外汇套期保值事务的计划

8、 计划称号：关于承认2021年度董事薪酬及拟定2022年度薪酬计划的计划

9、 计划称号：关于承认2021年度监事薪酬及拟定2022年度薪酬计划的计划

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于计划表决的有关状况阐明

计划8触及董事薪酬，相关股东王跃旦（所持表决权股份106,487,048股）、宁波富佳控股有限公司（所持表决权股份168,026,225股）、俞世国（所持表决权股份31,115,968股）、宁波富巨达企业管理合伙企业（有限合伙）（所持表决权股份22,434,783股）、郎一丁（所持表决权股份9,182,609股）已逃避表决。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：刘云律师、陈玮婧律师

2、 律师见证定论定见：

嘉澳发债(理工监测)

法令定见书以为，本次股东大会的招集与举行程序契合法令、法规、《股东大会规矩》和《公司章程》《议事规矩》的规矩；到会会议人员的资历、招集人资历合法有用；会议表决程序、表决成果合法有用；会议所做出的抉择合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

宁波富佳实业股份有限公司

2022年5月13日

本文地址：https://www.changhecl.com/204911.html
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