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wx头像 wx 2022-11-06 08:53:31 6
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证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-051

转债代码：113058 转债简称：友发转债

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决计划：无

一、 会议举行和到会状况

(二) 股东大会举行的地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(三) 到会会议的一般股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况：

(四) 表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

会议由公司董事长李茂津先生掌管，会议的招集、举行及表决方法契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规矩》及相关法令法规的规矩。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

1、 公司在任董事9人，到会9人，其间独立董事祁怀锦先生、陈雷鸣先生、吕峰先生因疫情防控原因以视频连线方法参与本次会议；

2、 公司在任监事3人，到会3人；

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3、 公司董事会秘书杜云志先生到会了本次会议；公司高档管理人员列席了本次会议。

二、 计划审议状况

(一) 非累积投票计划

1、 计划称号：关于公司2021年董事会工作陈述的计划

审议成果：经过

表决状况：

2、 计划称号：关于公司2021年监事会工作陈述的计划

3、 计划称号：关于公司2021年度独立董事述职陈述的计划

4、 计划称号：关于公司2021年年度陈述的计划

5、 计划称号：关于公司2021年财务决算陈述的计划

6、 计划称号：关于公司2022年财务预算陈述的计划

7、 计划称号：关于公司2022年度董事、监事及高档管理人员薪酬计划的计划

8、 计划称号：关于公司2021年度内部操控点评陈述的计划

9、 计划称号：关于公司2021年度征集资金寄存与使用状况专项陈述的计划

10、 计划称号：关于公司非经营性资金占用及其他相关资金来往状况的专项陈述的计划

11、 计划称号：关于公司2021年度赢利不进行分配的计划

(二) 触及严重事项，5%以下股东的表决状况

(三) 关于计划表决的有关状况阐明

1、对中小投资者独自计票的计划：计划1-11。

三、 律师见证状况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所（特别一般合伙）

律师：陈洋洋、王登佩

2、 律师见证定论定见：

本所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序、招集人资历、到会本次股东大会的人员资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》、《证券法》、《股东大会规矩》、《公司章程》及其他法令、法规、规章、规范性文件的规矩，会议抉择合法有用。

四、 备检文件目录

1、 经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书；

3、 本所要求的其他文件。

天津友发钢管集团股份有限公司

2022年5月6日

本文地址：https://www.changhecl.com/203561.html
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